BlockBeats أخبار، في 30 أبريل، وفقًا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، حكمت محكمة فيدرالية على إيفان تانغمان، رجل يبلغ من العمر 22 عامًا من نيوبورت بيتش، بالسجن لمدة 70 شهرًا بتهمة غسل أموال من قبل عصابة احتيال صغيرة. اعترف تانغمان بأنه قام بغسل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار من قبل العصابة، التي استخدمت تقنيات الهندسة الاجتماعية مثل انتحال صفة موظفي منصات تداول العملات المشفرة، لسرقة أكثر من 263 مليون دولار من العملات المشفرة من المستثمرين.
تشمل مكافأة تانغمان سيارات فاخرة مثل لامبورغيني وبورشه. عثر عملاء اتحاديون في منزله على سيارة رولز رويس جست سوداء موديل 2022 (بقيمة تزيد عن 300 ألف دولار) وسيارة بورشه GT3 RS. يُطلق على العصابة اسم “أطفال التشفير”، ويشمل أعضاؤها مراهقين، حيث يستخدمون الأموال المسروقة لاستئجار منازل فاخرة وطائرات خاصة، وشراء سلع فاخرة، وإنفاق ما يصل إلى 500 ألف دولار في ليلة واحدة في النوادي الليلية. كما أمر تانغمان بعد اعتقال أعضاء العصابة الآخرين بتدمير الأجهزة الرقمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
حكمت محكمة أمريكية على مواطن فرنسي بالسجن 8 سنوات في قضية $470M لغسل الأموال عبر التشفير
حكمت محكمة أمريكية على مكسيميليان دي هوپ كارتييه بالسجن لمدة ثماني سنوات، لقيامه بالمساعدة في غسل أكثر من 470 مليون دولار عبر بورصة عملات رقمية غير مرخصة. وقال الادّعون إن الشبكة استخدمت بنوكًا أمريكية وشركات صورية وحسابات عملات رقمية لتحريك العائدات الإجرامية إلى الخارج.
الاستنتاجات الرئيسية:
Coinpediaمنذ 18 د
الهيئة الرقابية في كوريا تستأنف ضد خسارتها أمام المحكمة الابتدائية في نزاع دونامو بشأن تعليق الأعمال لمدة 3 أشهر
وفقاً لسجلات المحكمة، قدمت هيئة التحليل المالي في كوريا الجنوبية (FIU) استئنافاً في 30 أبريل ضد حكم صادر في أول درجة، قضى فيه محكمة سيول الإدارية بإلغاء وقف نشاط لمدة ثلاثة أشهر فرضته على Dunamu. وقررت المحكمة في 9 أبريل أن FIU's
GateNewsمنذ 43 د
حُكم على رجل يبلغ من العمر 22 عامًا في كاليفورنيا بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا، بتهمة غسل الأموال لصالح عصابة احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة.
وفقاً لما أوردته صحيفة «لوس أنجلز تايمز» في 30 أبريل، حكمت القاضية الفيدرالية في واشنطن العاصمة كولين كولار-كوتيلي على إيفان تانغيمان، وهو رجل يبلغ من العمر 22 عاماً من نيوبورت بيتش في كاليفورنيا، بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهراً والإفراج تحت الإشراف لمدة 3 سنوات؛ وقد أقر تانغيمان بالذنب في ديسمبر 2025، واعترف بأنه قام من خلال عصابة للاحتيال في مجال العملات المشفرة بغسل 3.5 مليون دولار.
MarketWhisperمنذ 56 د
ألقت السلطات الأمريكية والصينية ومركز الشرطة في دبي القبض على 276 شخصًا بشكل مشترك، وأغلقت 9 مراكز للاحتيال في مجال العملات المشفرة.
في 30 أبريل، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن عملية دولية مشتركة جرى فيها دور قيادي لشرطة دبي بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة 公安 الصينية، أسفرت عن تفكيك، خلال الأسبوع الماضي، لما لا يقل عن 9 مراكز للاحتيال في العملات المشفرة، مع إجمالي اعتقال 276 شخصًا، بينما تم اعتقال شخص آخر بواسطة الشرطة الملكية التايلاندية. وأشارت وزارة العدل في بيانها نفسه إلى أنه تم توجيه اتهامات اتحادية بالاحتيال وغسل الأموال إلى 6 متهمين في محكمة سان دييغو الفيدرالية.
MarketWhisperمنذ 1 س
حُكم على رجل من كاليفورنيا بالسجن 70 شهراً بتهمة غسل الأموال ضمن مخطط احتيال $263M للعملات المشفرة في 30 أبريل
بحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز، حُكم على رجل يبلغ من العمر 22 عامًا من نيوبورت بيتش، إيفان تانغيمان، بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا في 30 أبريل، وذلك بسبب غسل أموال لصالح عصابة احتيال كريبتو. واعترف تانغيمان بأنه قام بغسل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار للمجموعة، التي استولت على أكثر من 263 مليون دولار في
GateNewsمنذ 1 س
الولايات المتحدة والإمارات والصين تُفكك 9 مراكز احتيال للعملات الرقمية وتُجرِي اعتقالات بحق 276 شخصاً في عملية مشتركة
وفقاً لوزارة العدل الأمريكية، قامت عملية دولية منسقة تقودها شرطة دبي بتفكيك ما لا يقل عن 9 مراكز للاحتيال في مجال العملات المشفرة واعتقلت 276 شخصاً الأسبوع الماضي (30 أبريل)، بمشاركة من مكتب التحقيقات الفيدرالي وم وزارة الأمن العام في الصين. وتم اعتقال شخص إضافي
GateNewsمنذ 2 س
