وفقاً لوكالة Reuters، تم توقيف العداء البريطاني السابق الحاصل على لقب بطل العالم شيجيندو أوجا للاشتباه في الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بكفالة. ويعد أوجا من بين 10 أشخاص تم احتجازهم من قبل وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة (NCA)؛ وقد مُنح سبعة منهم كفالة من قِبل القضاة وسيمثلون أمام المحكمة في 28 مايو، فيما يواجهون جميعاً اتهامات بالمؤامرة لارتكاب الاحتيال.
وقالت الشرطة إن المشتبه بهم ينتمون إلى جماعة إجرامية منظمة يزعم أنها تنفذ عمليات نصب عبر الهاتف من خلال انتحال صفة أفراد من الشرطة وموظفي شركات العملات المشفرة لخداع الضحايا لتمكينهم من كشف معلومات الأمان، بما في ذلك عبارات الاسترداد، بهدف سرقة الأموال من محافظهم المشفرة. ويُذكر أن أحد الضحايا خسر أكثر من 300,000 جنيه إسترليني (بنحو 410,000 دولار).
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
محاضر في كلية الحقوق بجامعة ديوك يجادل بأن منصة World Liberty Financial المرتبطة بترامب أصدرت ورقة مالية غير مسجلة
وفقاً لِـلي رينرز، زميل محاضر في جامعة ديوك ومُفتّش سابق لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، قد يشكّل توكن WLFI التابع لـWorld Liberty Financial ورقاً مالياً غير مُسجّل، وفقاً لمنشور مدونة نُشر يوم الجمعة. يجادل رينرز بأنّه رغم ادعاءات World Liberty بأن WLFI هو توكن حوكمة خالص، فإنه لا يندرج على الأرجح ضمن فئة «السلعة الرقمية» وفقاً لتصنيف التوكنات الأخير الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، ومن ثم يُحتمل أن يواجه تدقيقاً من SEC. ويشير إلى أن التوكن بُيع لتمويل نشاط تشفيري تديره
GateNewsمنذ 54 د
الشرطة الماليزية تُصادر 50,000 USDT من مواطنين صينيين في فبراير؛ يتعثر التحقيق بعد ثلاثة أشهر
ووفقاً لصحيفة ChainCatcher، أُجبر ثمانية مواطنين صينيين على تحويل ما يقارب 50,000 USDT بعد مداهمة للشرطة لفيلا مستأجرة في كاجانغ، ماليزيا، في فبراير. وادّعت الشرطة أن المشتبه بهم متورطون في الاحتيال، ثم اعتقلت 12 ضابطاً شاركوا في الواقعة، ما أدى إلى إبعادهم عن الخدمة الفعلية. غير أن التحقيق لا يزال متوقفاً بانتظار التقارير الفنية ونتائج الطب الشرعي الرقمي. وقال المحامي تشارلز، الذي يمثل الضحايا، إن التحقيق يجري ببطء شديد دون أي تحديثات منذ اعتقال الضباط، محذراً من احتمال وجود تدخل داخلي، وهدد بت
GateNewsمنذ 3 س
12 ضابطاً في الشرطة الماليزية سلبوا مواطنين صينيين ما قيمته 50,000 دولار أمريكي من USDT في فبراير؛ تعثّرت التحقيقات اعتباراً من 10 مايو
ذكرت BlockBeats أن 12 من ضباط الشرطة الماليزيين اعتُقلوا بعد أن نُسب إليهم سرقة مواطنين صينيين بما يقارب 50,000 دولار USDT خلال مداهمة لفيلا مستأجرة في كاجانغ، بولاية سيلانغور، في فبراير 2026. وقد تم إيقاف الضباط عن العمل ريثما تُجرى التحقيقات، التي تنتظر أدلة جنائية تشفيرية وتقارير فنية. وقال تشارلز، المحامي الذي يمثل ثمانية ضحايا صينيين، في 10 مايو، إن التحقيق يتقدم ببطء شديد دون أي تحديثات منذ اعتقال الضباط، بما يوحي بوجود تدخل داخلي محتمل لطمس القضية. وحذر من تقديم شكوى إلى مفوضية مكافحة الف
GateNewsمنذ 3 س
ضابط بحرية سابق في سنغافورة يسرق 1.7 مليون USDT ويُحكم عليه بالسجن 6 سنوات و10 أشهر
وفقاً لـChainCatcher، حُكم على تشونغ رونغ شوان، وهو ضابط بحري سابق في سنغافورة يبلغ من العمر 35 عاماً، بالسجن لمدة 6 سنوات و10 أشهر لسرقة 1.7 مليون USDT (ما يعادل تقريباً 2.3 مليون دولار سنغافوري) من معارفه. اعترف القبطان السابق لوحدة الغوص البحرية بارتكاب عملية السرقة بعد أن تكبّد خسائر كبيرة عقب انهيار منصة FTX. وقد تم استخدام الأموال المسروقة في شراء ساعات فاخرة، والمقامرة، وسداد أقساط الرهن العقاري.
GateNewsمنذ 5 س
محاضر دوق يرجّح أن رمز WLFI التابع لـ World Liberty Financial قد يكون ورقة مالية غير مسجّلة يوم الجمعة
وفقاً لِـ Lee Reiners، وهو زميل محاضر في جامعة ديوك، ومدقق سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، قد يرقى رمز WLFI التابع لـ World Liberty Financial إلى كونه ورقة مالية غير مسجلة، استناداً إلى تحليل نُشر يوم الجمعة 8 مايو. وبالاستناد إلى التصنيف الأخير للرموز المميزّة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، يجادل Reiners بأن WLFI لا يندرج ضمن كونه سلعة رقمية بحتة، ومن المرجح أن يخضع لتدقيق من هيئة SEC، رغم مزاعم World Liberty بأنه رمز حوكمة خالص. باعت المنصة نحو 25 مليار رمز WLF
GateNewsمنذ 8 س
تواجه "CZ" معارضة من منافسي العملات المشفرة في الولايات المتحدة بشأن طلب العفو ليتعرض لحملات ضغط داخلية
حسبما جاء في حلقة بودكاست Crypto Banter، قال تشاو (CZ) اليوم (10 مايو) إن قادة آخرين من بورصات العملات المشفرة في الولايات المتحدة لا يريدون أن يتلقى عفواً. وقال CZ: "في الواقع، واجهنا معارضة ضغط قوية من الجهات التي نعتقد أنها منافسون في الولايات المتحدة خلال عملية طلب العفو".
GateNewsمنذ 9 س
