إيفان تانجيمان، وهو مقيم في كاليفورنيا يبلغ من العمر 22 عامًا، حُكم عليه يوم الجمعة بالسجن الفيدرالي لمدة 70 شهرًا لدوره في غسل عائدات من عصابة سرقة عملات رقمية عابرة لعدة ولايات، سرقت أصولًا رقمية بقيمة تقارب $263 مليون دولار من الضحايا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية. وقد أصدر عقوبته قاضي المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة كولين كولار-كوتيلّي. وأقر تانجيمان، من نيوبورت بيتش، بالذنب في ديسمبر بتهمة مؤامرة ضمن منظمات تخضع لتأثيرات وسلوك فاسد (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) وتلقى أيضًا ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف.
دور المتهم والسلوك
اعترف تانجيمان، الذي كان يستخدم ألقابًا على الإنترنت منها “E” و “Tate” و “Evan|Exchanger”، بتحويل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة إلى نقد عبر محول نقدي بالجملة، وباستخدام أسماء مزيفة لاستئجار منازل فاخرة لأعضاء المجموعة، وفقًا للادعاء. وصف المدعي الأمريكي جانين فيريس بيرّو من مقاطعة كولومبيا العملية بأنها واحدة “مبنية على الجشع إلى درجة سافرة لدرجة أنها تقترب من كونها كاريكاتورية”، مستشهدةً بفواتير أماكن السهر، ولamborghinis، وRolexes التي تم تمويلها بالعملات المشفرة المسروقة. وقالت بيرّو إن تانجيمان زاد من تعقيد دوره عبر توجيه تدمير الأدلة بعد اعتقال عدة متآمرين مشاركين في 2024، وهو سلوك وصفته بأنه “إدراك بالذنب”.
هيكل المشروع والمنهجية
نمت هذه المؤسسة من صداقات تشكلت على منصات ألعاب إلكترونية عبر الإنترنت، حيث كان أعضاءها موزعين في جميع أنحاء كاليفورنيا وكو نيكتيكت وفلوريدا ونيويورك وخارج البلاد، وفقًا للادعاء. وقسمت المجموعة العمل بين قراصنة قواعد البيانات والمنظمين ومحددي الأهداف والمتصلين الذين يتظاهرون بأنهم موظفون في منصة تبادل أو في دعم Google، إلى جانب لصوص المنازل الذين استهدفوا محافظ العتاد (hardware wallets) الخاصة بالضحايا.
السرقة الكبرى والمتآمرون المشاركون
كانت أكبر سرقة معروفة للطاقم هي هجوم أغسطس 2024 الذي استنزف أكثر من 4,100 BTC من ضحية واحدة في واشنطن العاصمة، بقيمة تقارب $230 مليون دولار في ذلك الوقت، وتبلغ الآن أكثر من $321 مليون دولار بأسعار اليوم. تم القبض على المتهمين المشاركين مالون لام وجياندييل سيرانو وتوجيه التهم إليهما في سبتمبر 2024، بعد أن حدد المحقق على السلسلة ZachXBT علنًا هويتهما وادعى أنهما من المتآمرين المشاركين مع Veer Chetal. وتزامن إقرار تانجيمان بالذنب في ديسمبر الماضي مع الكشف عن لائحة اتهام ثانية معززة أضافت ثلاثة متهمين آخرين إلى القضية: نيكولاس ديلكافي ومصطفى إبراهيم ودنماركي زولفيقار.
مصادرات الأصول والإنفاق على نمط الحياة
استولت عملاء فيدراليون على سيارة Rolls-Royce Ghost لعام 2022 وPorsche GT3 RS من منزل تانجيمان، وفقًا للإيداعات، وقال المدعون إن لام رتب بشكل منفصل شراء Lamborghini Urus له. وقالت مكتب المدعي الأمريكي إن أعضاء المجموعة الأوسع استأجروا منازل فخمة في لوس أنجلوس وهامبتونز وميامي مقابل ما بين 40,000 إلى 80,000 دولار شهريًا.
التحقيق المستمر
ولا يزال التحقيق، الذي تقوده وحدة مكتب واشنطن الميداني التابعة لـFBI وInvestigation الجنائية لِمصلحة الضرائب (IRS Criminal Investigation)، مستمرًا، ويتم ملاحقته قضائيًا بواسطة المحامي الأمريكي المساعد Will Hart.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
عضو مجلس الشيوخ الجمهوري تيليس: انتهت التحقيقات الجنائية بحق باول، ولن يمنع بعد ذلك واش من تولي منصب الرئيس
سيواصل السيناتور الجمهوري توم تيلِس (Tom Tillis) عدم عرقلة إجراءات تأكيد ترشيح كِڤن وورش (Kevin Warsh) لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أعلن في منشور على منصة X يوم الأحد أنه لن يعترض بعد انتهاء وزارة العدل الأميركية (DOJ) من تحقيق جنائي يتعلق بالرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) بشأن مشروع تجديد مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقال إنه “يتطلع” إلى دعم تعيين وورش.
MarketWhisperمنذ 3 س
Chainalysis: الجولة العشرين من العقوبات في الاتحاد الأوروبي تشمل RUBx و الروبل الرقمي و منصة Meer
وفقًا لتحليل صادر عن جهة معلومات البلوك تشين Chainalysis في 24 أبريل، أطلقت المفوضية الأوروبية مؤخرًا الجولة العشرين من خطط العقوبات على روسيا، حيث اعتبرت لأول مرة قطاع العملات الرقمية في روسيا بالكامل كجزء من نطاق العقوبات، وليس فقط استهداف كيانات بعينها. ويشمل نطاق هذه الجولة من العقوبات بورصة Meer في قيرغيزستان، والعملة المستقرة RUBx المدعومة بالروبل الروسي، والعملة الرقمية للبنك المركزي الروسي (CBDC) «الروبل الرقمي».
MarketWhisperمنذ 4 س
بحث يكشف: يحقق لاعبو Polymarket أرباحًا بنسبة 3% يستحوذون على 30% من الأرباح، وأكثر من 70% من اللاعبين يتحملون كل الخسائر
يحلّل بحث جديد سجلات تداول Polymarket للفترة 2023–2025، ويبيّن أن 3.14% فقط من الفائزين المتمرسين يسيطرون على أكثر من 30% من الأرباح؛ كما أن مساهمة الجمهور لا تكفي لتفسير الدقة الإجمالية. وفي الوقت نفسه، تم تتبّع 1,950 حسابًا عالي الاشتباه لصفقات داخلية، إذ لم تكن هي التي تتولى التنبؤات، لكنها تضخّم تقلبات الأسعار. وتُظهر الحالات أن رهانات كبيرة تم وضعها قبل أن تعلن الولايات المتحدة التطورات المتعلقة بفنزويلا، وأنه تم تحقيق أرباح. وتشكك الدراسة في حكمة الجمهور، وتؤكد على ضرورة وجود تنظيمات أشدّ صرامة بشكل متزايد.
ChainNewsAbmediaمنذ 6 س
في فرنسا، أكثر من 40 حالة اختطاف لمستثمرين في مجال العملات الرقمية خلال عام 2026، مرتبطة بتسريب بيانات ضريبية
وفقًا لـ Market Forces Africa في 27 أبريل، شهدت حوادث الاختطاف والهجمات العنيفة التي تستهدف مستثمري العملات المشفرة في فرنسا زيادة حادة. قال مؤسس Telegram بافيل دوروف (Pavel Durov) على منصة X إنه تم توثيق 41 حالة اختطاف لمستثمري العملات المشفرة منذ بداية عام 2026، بمعدل حدوث واحدة كل 2.5 يوم في المتوسط، وأنها مرتبطة بتسريب بيانات ضريبية من فرنسا.
MarketWhisperمنذ 6 س
Chainalysis: عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على روسيا تميّز «عصرًا جديدًا» لإنفاذ العملات المشفرة
أبرزت وكالة استخبارات البلوكتشين أن حزمة العقوبات التي جرى إصدارها مؤخرًا ضد روسيا كانت ربما أكثر الإجراءات التي تركز على العملات المشفرة شمولًا من جانب الاتحاد الأوروبي، إذ تستهدف قطاع العملات المشفرة الروسي بأكمله بدلًا من الفاعلين الأفراد، بما في ذلك الروبل الرقمي بالكامل و
Coinpediaمنذ 6 س
حصل شرطي أمن الشبكات في هوباي على الدرجة الثانية من الجائزة الكبرى، حيث تمكن خلال 70 يومًا من حل أول قضية سرقة لعملة رقمية بمبلغ «مليار يوان» على مستوى المقاطعة كلها
وفقًا لتقرير صحيفة هوبي ديلي الصادر في 27 أبريل، فقد مُنح ضابط الشرطة في فرقة الأمن السيبراني التابعة لمكتب أُمن مدينة ووهان، الشعبة التابعة لمنطقة تشينغشان، غُو تينغيو، مؤخرًا «المرتبة الثانية لجوائز العمل الفردي». تخرّج غُو تينغيو من جامعة العلوم والتكنولوجيا في وسط الصين في تخصص علوم الحاسوب، وقد التحق بالشرطة في عام 2023 بعد اجتيازه اختبار الموظفين المدنيين. وفي مطلع عام 2024، تولّى القضية الأولى في مقاطعة هوبي بأكملها المتعلقة بسرقة العملات الافتراضية، ثم تمكن من التحقيق وحلّها خلال ما يقرب من 70 يومًا، حيث تجاوزت الأموال محلّ القضية مليار يوان، وتمت معاقبة جميع المشتبهين الخمسة قضائيًا وفقًا للقانون.
MarketWhisperمنذ 6 س
