قوة العمل المالي (FATF) تحذر من أن المعاملات باستخدام العملات المستقرة (Stablecoin) عبر نظير إلى نظير (P2P) من خلال المحافظ غير المودعة تعتبر “نقطة عمياء” كبيرة في نظام العملات الرقمية، لأنها يمكن أن تتم دون الحاجة إلى وسيط خاضع للرقابة. في تقريرها الجديد، ترى FATF أن المعاملات بين المحافظ غير المودعة قد تتجاوز نطاق الرقابة على مكافحة غسيل الأموال (AML)، لأنها لا تتضمن بورصة أو جهة حفظ تلتزم بالامتثال.
تدعو هذه الهيئة الدول إلى تقييم المخاطر المرتبطة بنموذج العملات المستقرة وتطبيق تدابير تقليل المخاطر “متناسبة”، بما في ذلك تعزيز الرقابة عند تفاعل المحافظ غير المودعة مع المنصات المرخصة، بالإضافة إلى توضيح الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة للمصدرين والموزعين للعملات المستقرة.
وفقًا لبيانات Chainalysis، تلقت العناوين غير القانونية ما لا يقل عن 154 مليار دولار من العملات الرقمية في عام 2025، حيث شكلت العملات المستقرة 84% من قيمة المعاملات غير القانونية. ومع ذلك، فإن إجمالي المعاملات غير القانونية لا يمثل أكثر من 1% من إجمالي حجم المعاملات على السلسلة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Polymarket توظف Palantir و TWG AI لمراقبة تداول العقود الرياضية
تقوم Polymarket بتوظيف شركة Palantir Technologies وTWG AI لتعزيز الرقابة على تداول العقود الرياضية، بهدف التعرف على الأنشطة المشبوهة ومنعها. تأتي هذه الخطوة في سياق تشديد الرقابة على الأسواق التنبئية، مع التركيز على فحص المشاركين ومقارنة القوائم المحظورة.
GateNewsمنذ 10 د
مصلحة الضرائب الأمريكية تتطلب من خلال نموذج التدقيق الجديد في العملات المشفرة الإبلاغ عن جميع معاملات المنصات والمحافظ التاريخية، بما يتجاوز 100 منصة
مصلحة الضرائب الأمريكية تعتمد نموذج تحقيق جديد، يطلب من دافعي الضرائب الكشف عن جميع منصات التبادل والمحافظ التي تم استخدامها وتاريخها. يشمل النموذج أكثر من 100 منصة، ويجب توقيع دافعي الضرائب عليه للتأكيد، لمنع الإهمال في الإبلاغ الذي قد يؤدي إلى التدقيق، ويُنصح باستشارة محامي ضرائب. يركز التدقيق على المبلغين عن أنفسهم بشكل منخفض والمتداولين بشكل متكرر.
GateNewsمنذ 25 د
سلطة تنظيم الأوراق المالية في هونغ كونغ ستتعاون مع الشرطة والجهات المرخصة، باستخدام آلية الإيقاف المستمر على مدار 24/7 لتجميد أموال الاحتيال بالعملات الرقمية
أخبار Gate News، في 10 مارس، صرحت الرئيس التنفيذي للهيئة المالية في هونغ كونغ، ليانغ فونغ يي، أن الهيئة تلقت ما يقرب من 900 شكوى تتعلق بالاحتيال الاستثماري في عام 2025، منها ربعها مرتبط بالعملات الافتراضية. ستتعاون هيئة الأوراق المالية في هونغ كونغ مع الشرطة والجمارك والبنك المركزي، بالإضافة إلى شركات الوساطة المرخصة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، لإنشاء قنوات اتصال مع المؤسسات المرخصة، والتعاون بشكل فعال مع مركز تنسيق مكافحة الاحتيال التابع للشرطة، من خلال "آلية التوقف عن الدفع على مدار 24/7"، لتجميد التحويلات المتعلقة بالاحتيال أو ذات المخاطر العالية على الفور.
GateNewsمنذ 1 س
الكونغرس الأمريكي يحقق في ثلاث شركات وساطة تتولى طرح الشركات الصينية للاكتتاب العام، ويشير إلى تورطها في تلاعب بأسعار الأسهم بأسلوب "رفع السعر ثم البيع"
الكونغرس الأمريكي يحقق في عدد من شركات الاكتتاب في وول ستريت، مع التركيز على ممارسات التلاعب بالسوق المرتبطة بطرح الشركات الصينية للاكتتاب العام الأولي (IPO). من بينها، شركة Dominari Securities المرتبطة بعائلة ترامب، حيث طلب النواب تقديم معلومات ذات صلة، مشيرين إلى أن هذه الشركات قامت بتنسيق الصفقات لرفع أسعار الأسهم، مما أدى لاحقًا إلى انخفاض كبير في الأسعار.
GateNewsمنذ 1 س
منصة العملات الرقمية في تايلاند تجمد أكثر من 10,000 حساب مشتبه في غسيل أموال
منصة العملات الرقمية في تايلاند قد جمدت أكثر من 10,000 حساب يشتبه في غسيل أموالها، وذلك لتعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال. هذه الخطوة هي نتيجة لجهود مشتركة من هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند والجهات المعنية، بهدف كبح أنشطة غسيل الأموال والاحتيال في الاستثمارات المتعلقة بالأصول الرقمية.
GateNewsمنذ 3 س
