Tether بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية يركز على تجميد تيثر لمكافحة جرائم غسل الأموال و"قتل الخنزير"

استطاع مزود العملة المستقرة Tether تجميد ما يقرب من 4.2 مليار دولار من عملة USDT، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في عمليات نقل واستيلاء على الأصول. هذا التجميد الواسع النطاق للأصول الرقمية يستهدف بشكل رئيسي محافظ العملات المشفرة التي يُشتبه في استخدامها خلال السنوات الثلاث الماضية في عمليات احتيال “قتل الخنزير”، وغسل الأموال، وتحويل الأموال بشكل غير قانوني. في السنوات الأخيرة، عززت الهيئات القضائية والتنظيمية في مختلف الدول جهودها لمكافحة عمليات الاحتيال وغسل الأموال المرتبطة بالعملات المستقرة، مما أدى إلى زيادة التعاون بين Tether والسلطات القانونية، مما يعكس عزمها على الحد من الجرائم المالية الإلكترونية.

وزارة العدل الأمريكية تعتقل عملات USDT بقيمة 61 مليون دولار وتوجهها إلى عناوين محافظ خارجية

أعلنت مكتب المدعي العام في المنطقة الشرقية بكارولينا الشمالية عن ضبط أكثر من 61 مليون دولار من عملة USDT، حيث قام المحققون بتتبع هذه الأموال إلى عناوين محافظ رقمية مرتبطة بأنشطة غسيل أموال. تتعلق القضية بعملية احتيال نموذجية من نوع “قتل الخنزير”، حيث يبني المحتالون علاقات طويلة الأمد من الثقة أو علاقات وهمية عبر الإنترنت مع الضحايا، ثم يوجهونهم إلى منصات استثمار وهمية ذات مظهر شرعي، حيث تظهر بيانات أرباح زائفة لجذب الضحايا للاستثمار بشكل مستمر. وعند محاولة الضحايا سحب أموالهم، يقوم المحتالون بمزيد من عمليات الاحتيال تحت ذريعة دفع الضرائب أو رسوم المعاملات.

وكالة الأمن القومي الأمريكية تتبع تدفقات العملات على السلسلة وتحدد المحافظ ذات الصلة

قال إيليس بويل، المدعي العام في كارولينا الشمالية، إن التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيقات في وزارة الأمن الداخلي (HSI) استندت إلى بلاغات الضحايا، حيث قام خبراء تتبع تدفقات العملات على البلوكشين بتحليل مسارات الأموال، مما أدى إلى تحديد وتوقيف المجرمين الذين كانوا يوزعون أرباحهم عبر محافظ متعددة.

تسمح تقنية Tether عند تلقي طلبات من السلطات القانونية بتجميد الرموز الموجودة في محافظ معينة عن بُعد، وفقًا لمتحدث باسم الشركة. وأشار إلى أن من بين الأصول المجمدة البالغة 4.2 مليار دولار، تم تنفيذ عمليات التجميد على 3.5 مليار دولار منذ عام 2023. لا تقتصر هذه الإجراءات على حالات فردية، بل تشمل أيضًا أصولًا مرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر والنزاعات المسلحة في إسرائيل وأوكرانيا. تساعد Tether وزارة العدل الأمريكية على تجميد الأصول المرتبطة بالاحتيال والاستثمار غير المشروع.

أظهرت الدراسات زيادة كبيرة في أنشطة غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة، مع نمو ملحوظ في الجرائم المرتبطة بالمجتمعات الناطقة بالصينية

أشار فريق العمل المالي (FATF) إلى أن السوق غير المشروع للعملات المشفرة يشهد اتجاهًا تصاعديًا. في عام 2023، بلغت عمليات غسيل الأموال عبر العملات المشفرة حوالي 82 مليار دولار، متجاوزة بكثير 10 مليارات دولار في عام 2020، مع نمو ملحوظ في الجرائم المرتبطة بالمجتمعات الناطقة بالصينية.

تأسس فريق العمل المالي (FATF) في عام 1989 من قبل مجموعة السبع (G7)، وهو مسؤول عن وضع المعايير الدولية، وتعزيز تطبيق القوانين والتنظيمات والإجراءات التشغيلية لحماية النظام المالي من التهديدات، بما في ذلك مكافحة غسيل الأموال (AML)، وتمويل الإرهاب (CFT)، وغيرها من الأنشطة التي تهدد النظام المالي العالمي.

نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه العملات المستقرة في سيولة سوق العملات المشفرة، نظرًا لثباتها النسبي وكفاءتها في النقل، فهي المفضلة لدى غاسلي الأموال. ودعا FATF العام الماضي الحكومات إلى فرض لوائح أكثر صرامة لسد الثغرات التنظيمية. حاليًا، تم إدراج العديد من الكيانات الخاضعة للعقوبات، مثل بورصة Garantex الروسية، ضمن قوائم الرقابة والتجميد في مختلف الدول. تعمل السلطات على تعزيز الرقابة على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مطالبين إياهم بالامتثال لمعايير مكافحة غسيل الأموال، التي تفرضها المؤسسات المالية التقليدية أو تتجاوزها.