ذكرت صحيفة PANews في 26 فبراير أنه وفقا لموقع Decrypt، قال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من فلوريدا إن كريستوفر ألكسندر ديلغادو، الرئيس التنفيذي السابق لشركة جولياث فينتشرز للاستثمار في العملات الرقمية، تم اعتقاله للاشتباه في تشغيل “مخطط بونزي” بقيمة تقارب 328 مليون دولار وواجه تهم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، مع أقصى عقوبة بالسجن 30 عاما.
وفقا للائحة الاتهام، استدرجت ديلغادو الضحايا تحت ذريعة الاستثمار في تجمع سيولة العملات الرقمية ووعدها بعوائد شهرية، لكن الأموال استخدمت لدفع عوائد للمستثمرين الأوائل، وشراء منازل فاخرة، وتمويل الأنشطة الفاخرة. العوائد الشهرية التي يحصل عليها المستثمرون تأتي فعليا من صناديق المستثمرين في المراحل المتأخرة. سيتم إخطار الضحايا الذين حددتهم جهات إنفاذ القانون بحقوقهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
وكالة حماية المستهلكين في كوريا تبدأ وساطة جماعية في نزاع بشأن دعم أنشطة واجهة برمجة التطبيقات (API) لمنصة تداول مركزية معينة
المجلس الكوري للمستهلكين يطلق عملية وساطة جماعية لحل نزاعات تتعلق بدعم أنشطة API الخاصة بـ ، بسبب رفض تلك البورصة تقديم الدعم الموعود لبعض المستخدمين. قدم 77 مستهلكًا طلبات للوساطة في يناير، ويخطط المجلس لإصدار خطة الوساطة قبل 23 مارس.
GateNewsمنذ 1 س
نشرت البيت الأبيض وثيقة استراتيجية الشبكة، لأول مرة تشمل التشفير وتقنية البلوكشين وتؤكد على مكافحة قنوات التمويل المجهولة
نشرت البيت الأبيض "استراتيجية الرئيس ترامب للأمن السيبراني"، مع التركيز على الدفاع والهجوم الإلكتروني والردع، وأول مرة يتم ذكر ضمانات العملات المشفرة والبلوك تشين. ستعمل الاستراتيجية على مكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وتوسيع صلاحيات العمليات الإلكترونية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع أنظمة الدفاع المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
GateNewsمنذ 1 س
BlockFills تتوقف عن السحب وتبحث عن إعادة تنظيم، هل تتكرر تجربة FTX مرة أخرى؟
أوقف وسيط التشفير المعروف BlockFills عمليات سحب العملاء مؤقتًا بسبب تراجع السوق، ويبحث حاليًا عن مساعدة من BRG لإجراء إعادة هيكلة للشركة. تواجه الشركة دعوى قضائية تتعلق بسوء إدارة الأموال، مما أدى إلى إصدار أمر قضائي اتحادي، ويجب عليها تحسين الحوكمة الداخلية لجذب أموال جديدة. وضع BlockFills يشبه حالات انهيار منصات التشفير السابقة، وسيكون نجاح إعادة الهيكلة في المستقبل محور اهتمام.
ChainNewsAbmediaمنذ 2 س
المدير المالي يقضي عقوبة بالسجن بعد خسارته $35 مليون من أموال الشركة في مشروع جانبي للعملات الرقمية
نيفين شيتي، رجل من واشنطن، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة تحويل $35 مليون من صاحب العمل الخاص به إلى منصة DeFi، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الشركة وتسريح العديد من الموظفين. بعد انهيار الاستثمارات، اعترف وتم فصله لاحقًا.
Decryptمنذ 7 س
$10M انتهاء التسوية: إنهاء قضية هيئة الأوراق المالية ضد جاستن سان
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات على تسوية بقيمة $10 مليون دولار مع جاستن سان، مما يحل الادعاءات المتعلقة بالاحتيال في الأوراق المالية المرتبطة برموز TRX و BTT. ويُسقط الاتفاق المطالبات الشخصية ضد سان ويبرز جهود الهيئة المستمرة في تنظيم صناعة العملات الرقمية.
TodayqNewsمنذ 10 س
