- مدير شركة تيرافورم لابز رفع دعوى قضائية ضد شركة جين ستريت، متهمًا إياها بالتداول الداخلي الذي سرع من انهيار عملتي لونا وUST.
- ويزعم أن جين ستريت حصلت على معلومات غير عامة من موظف سابق لاستباق المتداولين الأفراد؛ وقد رفضت جين ستريت هذه الادعاءات.
شركة تيرافورم لابز، الشركة المشفرة وراء انهيار رمزي لونا وUST، قدمت دعوى جديدة ضد شركة جين ستريت، متهمة إياها بالتداول الداخلي الذي سرع من انهيار نظامها البيئي المشفر.
رفعت الدعوى في محكمة مانهاتن، وتزعم أن جين ستريت استخدمت معلومات غير عامة لاستباق السوق وتحقيق ملايين الدولارات على حساب المتداولين الأفراد. تأتي هذه الدعوى بعد شهرين من قيام المشروع بمقاضاة شركة جمب تريدنج، وهي شركة تداول عالي التردد أخرى، لمساهمتها في الانهيار وتحقيق أرباح غير قانونية منه.
وتدعي الدعوى أن علاقة تيرافورم لابز بجين ستريت تعود إلى عام 2018، لكن الشركة بدأت التعامل في رمزي لونا وUST في عام 2022. ووفقًا للادعاءات، استخدم Bryce Patt، وهو متدرب سابق في الشركة، للتسلل إلى الشركة، وأنشأ مجموعات مراسلة مع مسؤولي تيرافورم لاستخراج معلومات عن الشركة.
وكان من بين تلك المجموعات مجموعة تسمى “سر Bryce” وشارك فيها رئيس تطوير الأعمال ومهندس برمجيات كبير في الشركة.
ويُزعم أن Patt أنشأ لاحقًا سلسلة رسائل إلكترونية قدمت قيادات جين ستريت وتيرافورم، حيث أبدى الطرف الأول اهتمامه بالاستثمار في الطرف الثاني. ومع ذلك، كما تدعي الدعوى، استخدمت جين ستريت تلك الاتصالات للحصول على معلومات غير عامة استغلّتها في توجيه قراراتها التجارية بشأن لونا وUST.
تيرافورم: جين ستريت استغلت علاقات السوق
انهار نظام تيرا البيئي في مايو 2022 بعد أن فقدت عملتها المستقرة الخوارزمية، UST، ربطها وفقدت قيمتها خلال أيام قليلة، مما أدى إلى محو مليارات الدولارات من أموال المستثمرين. وتبع ذلك انخفاض رمزي لونا بشكل سريع. وقد أُزيل أكثر من 40 مليار دولار من أموال المستثمرين، وأدى إلى انهيارات أوسع شملت بعض أكبر الشركات في سوق العملات المشفرة آنذاك، بما في ذلك Three Arrows Capital وFTX.
تحمل مؤسس الشركة، دو كوون، مسؤولية الانهيار ويقضي حاليًا 15 عامًا في السجن بتهمة الاحتيال، كما أوردنا سابقًا.
تيرافورم لابز الآن تريد أن يواجه من قد يكون سبب في الانهيار القانون، بدءًا من جمب تريدنج، التي رفعت عليها دعوى في ديسمبر، والآن جين ستريت.
وفي بيان اطلعت عليه صحيفة وول ستريت جورنال، قال المدير تود سنايدر:
“استغلت جين ستريت علاقات السوق للتحايل على السوق لصالحها خلال أحد أهم الأحداث في تاريخ العملات المشفرة. نيابة عن الأطراف المتضررة، سنلاحق جميع السبل المدعومة بالحقائق والقانون ضد من استغلوا مناصبهم وجنوا أرباحًا كبيرة على حساب دائني تيرافورم لابز.”
وقد نفت جين ستريت تلك الادعاءات، ووصفت الدعوى بأنها محاولة يائسة من تيرافورم لابز للحصول على أموال من الشركة. وأضافت أن انهيار الشركة والخسائر التي لحقت بالمستثمرين “كانت نتيجة لعملية احتيال بمليارات الدولارات نفذها إدارة تيرافورم لابز.”
وأضاف متحدث باسم الشركة: “سندافع عن أنفسنا بقوة ضد هذه الادعاءات التي لا أساس لها والتي تستغل الفرص.”
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
علامة تجارية للأزياء Penguin تقاضي Pudgy Penguins بسبب انتهاك العلامة التجارية
رفعت ترخيص PEI دعوى قضائية ضد مشروع NFT "Pudgy Penguins" في المحكمة الفيدرالية الأمريكية لانتهاك العلامة التجارية بسبب منتجات التجزئة مثل الدمى المحشوة والملابس. على الرغم من رسالة التوقف والامتناع، استمرت "Pudgy Penguins" في المبيعات، مما قد يضلل المستهلكين بشأن ارتباطها بعلامة "Penguin" المعروفة. تسعى PEI لاسترداد الأرباح التي حققتها من الانتهاك المزعوم.
TapChiBitcoinمنذ 15 د
SEC تتجه إلى تسوية قضية جاستن سان مع $10M غرامة لمالك BitTorrent
يتطلب التسوية المقترحة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) من شركة Rainberry Inc. دفع غرامة قدرها $10 مليون و يمنعها من الممارسات الاحتيالية. وبدلاً من ذلك، ستقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بإسقاط دعاواها ضد جاستن سان والشركات التابعة له، مما يمثل تحولًا في تنظيم العملات الرقمية.
Decryptمنذ 2 س
ابن مقاول حكومي أمريكي يُعتقل من قبل FBI بتهمة سرقة 46 مليون دولار من العملات المشفرة
رسالة بوت أخبار Gate News، وفقًا لرسائل منصة X، تم اعتقال جون داغيتا، ابن مقاول الحكومة الأمريكية، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتهمة سرقة 4600万美元 من العملات المشفرة من خدمة مارشال الأمريكية (US Marshals Service).
GateNewsمنذ 9 س
كيف يخطو تجار OTC خطوة بخطوة نحو فخ "جريمة التشغيل غير القانوني"
المؤلف: المحامي شاوشي وي
الربح من بيع العملات الافتراضية عبر فرق السعر، ولكن تم فتح قضية ضده بسبب تلقيه أموال تحويل العملات — هذا المقال مستوحى من قضية حقيقية لمتاجر OTC تم اتهامهم بممارسة نشاط غير قانوني أو إخفاء عائدات إجرامية في صفقة خارج البورصة لـ USDT.
في هذه القضية، كان الطرف المعني يعمل منذ فترة طويلة في شراء وبيع USDT لتحقيق أرباح من فرق السعر، وفي عملية تداول عادية، للأسف، تلقى أموال يوان من قبل سوق سوداء لتمويل غير قانوني لعملاء آخرين. وبعد مقارنة البيانات الضخمة، تم تحديد أن هذه الأموال هي أموال تحويل عملات.
وظهرت المشكلة: هل مجرد تحقيق أرباح من فرق العملات الافتراضية، بسبب تلقيه أموال تحويل العملات، يعني أنه يتحمل مسؤولية جنائية عن عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية غير القانونية من قبل الطرف العلوي؟
الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هناك آراء مختلفة داخل وحدة التحقيق حول ما إذا كان ينبغي تطبيق جريمة ممارسة نشاط غير قانوني أو جريمة إخفاء عائدات إجرامية.
رأي المحامي شاوشي هو أن مثل هذه القضايا لا يمكن تصنيفها ببساطة، ويجب تحديد وضعية الفاعل على أساس طبقات.
PANewsمنذ 10 س
قد تواجه XRP تصنيفًا كأوراق مالية بموجب إطار العمل الجديد للعملات الرقمية في الولايات المتحدة، وفقًا لما قاله هوسكينسون من كاردانو
يقول تشارلز هوسكينسون إن بموجب قانون كلاريتي المعدل، ستصنف رموز مثل XRP على أنها أوراق مالية، مما أشعل نزاعه مع مجتمع XRP.
ووجه مرة أخرى نداءً إلى الرئيس التنفيذي لريبل، براد غارلينجهاوس، محذرًا من أن عدم وجود قوانين أفضل من وجود قانون سيء.
مؤسس كاردانو تشارلز هوسكينسون
CryptoNewsFlashمنذ 10 س
تعطل البنوك، واندلاع الحروب: إيران تركز مجددًا على اقتصاد الظل بقيمة 7.8 مليار دولار من العملات المشفرة
مع تصعيد التحالف الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، تتزايد الاهتمامات بـ"الاقتصاد الظل" في البلاد. تستخدم إيران الكهرباء الرخيصة في تعدين البيتكوين لاستقرار عملتها وتجاوز العقوبات. تشكل قوة التعدين 2%-5% من إجمالي العالم، ومن المتوقع أن تصل إلى 78 مليار دولار في عام 2025. كما يتم استخدام عملة USDT المستقرة لاستقرار سعر الريال الإيراني، بعد أن انخفضت قيمتها بأكثر من 96%. بالإضافة إلى ذلك، سرع السكان من تحويل أصولهم إلى البيتكوين خلال الاحتجاجات لحماية ممتلكاتهم.
区块客منذ 10 س
