شرطة أستراليا وجهت تهمًا لرجل يبلغ من العمر 42 عامًا فيما يتعلق بشبكة احتيال استثمار العملات الرقمية التي تسببت في خسارة أكثر من 190 شخصًا مسنًا وضعيفًا ما مجموعه 5 ملايين دولار أسترالي (3.5 مليون دولار أمريكي). المشتبه به تم إطلاق سراحه بكفالة وسيحضر جلسة المحكمة في 17 مارس.
وفقًا للتحقيق، منذ نوفمبر 2025، قام المجرمون الذين ادعوا أنهم مستشارون استثماريون بإقناع الضحايا بإيداع أموالهم على منصة “NEXOpayment”. ثم تم تحويل هذه الأموال عبر العديد من المحافظ والبورصات الرقمية وفقًا لنموذج غسيل الأموال. كما تم القبض على رجل آخر يبلغ من العمر 36 عامًا ويخضع للتحقيق.
وأفادت السلطات أن الاحتيال الاستثماري هو نوع من الجرائم الإلكترونية التي تتسبب في أكبر خسائر في أستراليا، في ظل جهود البلاد لتعزيز تنظيم قطاع الأصول الرقمية.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
موظف في شركة عملات مشفرة في尖沙咀 يُقبض عليه بتهمة سرقة 267 مليون عملة USDT
رسالة ChainCatcher، حدث سرقة في منصة تداول عملات مشفرة في منطقة尖沙咀 في هونغ كونغ، حيث يُشتبه في أن مهندس شبكات يبلغ من العمر 34 عامًا سرق حوالي 20 عميلًا من USDT (تيثر)، بقيمة إجمالية حوالي 267 مليون USDT، ما يعادل حوالي 20.87 مليون دولار هونج كونج، وقد قامت الشرطة باعتقاله.
GateNewsBotمنذ 49 د
هل كان مؤسس انهيار لونا؟ Terraform Labs تتهم وول ستريت Jane Street: بالتلاعب غير القانوني بمبلغ 8500 مليون دولار من UST
مدير إدارة إفلاس Terraform Labs يرفع دعوى ضد شركة التداول الكمي في وول ستريت Jane Street، متهمًا إياها باستخدام معلومات داخلية لبيع 85 مليون UST قبل انفصال UST، مما جعله اللاعب الرئيسي في الحدث. ردت Jane Street على الاتهامات قائلة إنها "لا أساس لها من الصحة"، وألقت اللوم على إدارة Terraform بسبب سوء الإدارة. يعكس هذا القضية استمرار تداعيات انهيار Terra، ومن المتوقع أن تؤدي إلى مزيد من المعارك القانونية.
動區BlockTempoمنذ 4 س
ZachXBT على وشك الإعلان عن تحقيق كبير حول الشكوك في التداول الداخلي في العملات الرقمية
أعلن المحقق على السلسلة ZachXBT عن تحقيق كبير بشأن التداول الداخلي داخل شركة عملات رقمية، من المقرر أن يُكشف عنه في 26 فبراير. تتركز التكهنات السوقية حول بروتوكول Meteora على سولانا، والذي يُعتبر حالياً المشتبه به الأبرز.
TapChiBitcoinمنذ 6 س
الضحايا من Blue Sky Group يطالبون بالتعويض، آخر موعد هو 22 مايو، والمحكمة العليا في المملكة المتحدة تتلقى أكثر من 11,300 طلب
أقام محكمة الاستئناف العليا في المملكة المتحدة جلسة استماع بشأن تصفية الأصول في قضية غسيل الأموال بلوينغ سبرينغ التي تتعلق بأكثر من 60,000 بيتكوين في الفترة من 16 إلى 17 فبراير، حيث يعتزم أكثر من 11,300 ضحية من الصين تقديم طلبات استرداد، وهو ما يمثل حوالي 8.8% فقط من إجمالي 128,409 ضحية. وفقًا لقانون الدخل الإجرامي في المملكة المتحدة، يمكن لجميع الضحايا التسجيل أمام المحكمة العليا وإثبات حقوقهم في المطالبة بالتعويض قبل 22 مايو 2026.
MarketWhisperمنذ 6 س
هل تم القبض على Jane Street متلبسة؟ الحركة السرية $150M التي تقتل UST و LUNA
لم تنتهِ بعد تداعيات انهيار تيرا في عام 2022. في الحالة الحالية، رفعت شركة Terraform Labs دعوى قضائية ضد Jane Street بتهمة التداول الداخلي فيما يتعلق بالانهيار الدرامي لـ TerraUSD و LUNA. ووفقًا للوثيقة، قام محفظة مرتبطة بـ Jane Street ببيع كبير لـ
Coinfomaniaمنذ 6 س
