تم توجيه تهمة لرجل يبلغ من العمر 42 عامًا من سيدني بتورطه المزعوم في عملية احتيال استثمار في العملات الرقمية بقيمة 3.5 مليون دولار أسترالي (5 ملايين دولار أسترالي)، والتي استهدفت على ما يُقال أكثر من 190 من كبار السن والأشخاص الضعفاء في أستراليا. تأتي هذه القضية في وقت تكثف فيه السلطات في جميع أنحاء البلاد جهودها لمكافحة موجة الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية المتزايدة.
ووفقًا لشرطة نيو ساوث ويلز، قام محققو وحدة الجرائم الإلكترونية يوم الجمعة بتوجيه التهم بعد تحقيق تحت اسم قوة الضربة ريساكا، التي أُنشئت في بداية هذا الشهر. يركز التحقيق على مخطط استثمار أصول رقمية واسع النطاق يُزعم أنه بدأ العمل في نوفمبر من العام الماضي.
يدعي المحققون أن الضحايا تم الاقتراب منهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتشجيعهم على الاستثمار في العملات الرقمية أو الأسهم. ثم تم توجيههم لنقل الأموال عبر بوابة إلكترونية تُعرف باسم “NEXOpayment”. وتزعم السلطات أن الأموال المودعة تم تحويلها من خلال شبكة من المحافظ والمنصات الرقمية بطريقة تتوافق مع ممارسات غسيل الأموال.
تم تنفيذ أوامر تفتيش في 20 فبراير في منازل في ستراثفيلد وكامراري، بالإضافة إلى موقع تجاري في بورود، حيث صادرت الشرطة أجهزة إلكترونية ووثائق كجزء من العملية. يواجه المتهم تهمة عائدات الجريمة المرتبطة بأموال يُزعم أنها تتجاوز 5000 دولار أسترالي، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة بورود المحلية في 17 مارس بعد منحه كفالة. كما تم القبض على مشتبه به آخر يبلغ من العمر 36 عامًا خلال المداهمات، لكنه أُطلق سراحه لاحقًا بينما تستمر التحقيقات في احتمال تورطه.
وصف المفتش بالوكالة جيسون سميث، قائد وحدة الجرائم الإلكترونية بشرطة نيو ساوث ويلز، الجناة بأنهم منظمون بشكل عالي ومتطورون. وحذر الجمهور من أن يكونوا حذرين من فرص الاستثمار غير المرغوب فيها، وحث الأفراد على التحقق من شرعية أي منصة قبل تحويل الأموال.
أستراليا تتصدى بشكل أكبر لجرائم العملات الرقمية
تأتي التهم الموجهة في سيدني في ظل حملة أوسع على الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية في أستراليا. ففي نوفمبر 2025، نفذت شرطة جنوب أستراليا 55 عملية اعتقال ضمن عملية إيرونسايد، وهي تحقيق موسع في الاتصالات الإجرامية المشفرة التي كشفت عن شبكات متورطة في تجارة المخدرات، وتوزيع الأسلحة النارية، وغسل الأموال، والجرائم المالية المتعلقة بالعملات الرقمية. وأفادت السلطات أنه تم مصادرة أصول تقدر سابقًا بحوالي 58 مليون دولار أسترالي.
كما شهد العام الماضي اعتقال لاعب الرجبي الأسترالي السابق ترينت ميرين، على خلفية اتهامات تتعلق بنقل غير قانوني لما يقرب من 140,000 دولار أسترالي من عملة رقمية من حساب ضحية. وأبرزت القضية كيف أن الأصول الرقمية أصبحت تظهر بشكل متزايد في مجموعة واسعة من التحقيقات الجنائية.
وعلى الصعيد العالمي، تواجه وكالات إنفاذ القانون تحديات مماثلة. وأفاد وزارة العدل الأمريكية في مراجعة عام 2025 أن العملة الرقمية لعبت دورًا هامًا في العديد من قضايا الاحتيال الكبرى، التي استهدفت العديد من كبار السن والضعفاء. وقال المدعون إن إجمالي خسائر الاحتيال الموجهة في تلك القضايا تجاوزت 16 مليار دولار.
ومع توسع اعتماد العملات الرقمية بين المستخدمين الأفراد والمؤسسات، تحذر السلطات من أن مخططات الاحتيال أصبحت أكثر تعقيدًا وتؤثر على عدد متزايد من الضحايا. وردًا على ذلك، تقوم الوكالات بزيادة موارد التنفيذ وحملات التوعية العامة لمواجهة التهديد المتزايد.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
بورصة مركزية معينة ترد على استفسارات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حول مكافحة غسيل الأموال، وتقول إن التقارير الإعلامية غير دقيقة
أجاب أحد البورصات المركزية مؤخرًا على رسالة استفسار من عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مكافحة غسيل الأموال، وذكر أن الاتهامات غير صحيحة. وأكدت المنصة أنها أنشأت نظامًا صارمًا للامتثال والرقابة على العقوبات، مع حظر المستخدمين الإيرانيين. وبدأت تحقيقًا داخليًا، وقامت بإيقاف الكيانات ذات الصلة، وخلال السنوات الثلاث الماضية ساعدت السلطات في استرداد أكثر من 7.52 مليار دولار. وستواصل تعزيز نظام الامتثال في المستقبل.
GateNewsمنذ 3 د
إيران وكوريا الشمالية تستخدمانها أيضًا! العملات المستقرة أصبحت الأصول الرقمية المفضلة للمعاملات غير القانونية، حيث بلغت قيمة الاحتيال 51 مليار دولار
وفقًا لأحدث تقرير لـFATF، أصبحت العملات المستقرة أداة رئيسية للتمويل غير القانوني، وتستخدم على نطاق واسع في دول مثل كوريا الشمالية وإيران. وأشار التقرير إلى أن العملات المستقرة ستشكل 84% من حجم المعاملات غير القانونية للأصول الافتراضية بحلول عام 2025، ودعا إلى تعزيز الرقابة على مُصدري العملات المستقرة لمنع غسيل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى. تجاوزت قيمة سوق العملات المستقرة العالمية 3000 مليار دولار، ويجب على الجهات التنظيمية اتخاذ إجراءات سريعة لسد الثغرات في اللوائح.
区块客منذ 34 د
تعطل البنوك، واندلاع الحروب: إيران تركز مجددًا على اقتصاد الظل بقيمة 7.8 مليار دولار من العملات المشفرة
مع تصاعد العمليات العسكرية للتحالف الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، أصبحت "الاقتصاد الظل" في إيران محور الاهتمام. قامت إيران بتشريع تعدين البيتكوين واستغلال الكهرباء الرخيصة للتعدين، وذلك لتجاوز العقوبات الأمريكية على الدولار، وقد تصل قيمة عمليات التعدين إلى 7.8 مليار دولار، وتعتمد عليها القوات المسلحة بشكل كبير. انخفض الريال الإيراني بأكثر من 96%، وأصبح العملة المستقرة USDT أداة جديدة للتجارة، بينما لجأ الناس إلى البيتكوين لحماية أصولهم.
区块客منذ 38 د
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ينتقد SEC لتوصلها إلى تسوية بقيمة 10 ملايين دولار مع جاستن سان، متهمًا إدارة ترامب بانحيازها إلى حلفاء التشفير
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن تنتقد SEC لاتفاق التسوية بقيمة 1000万美元 مع جاستن سان، معتبرة أن الهيئة التنظيمية تميل لصالح حلفاء التشفير. تتعلق هذه التسوية باتهامات SEC لسان وشركاته، وأكدت وارن على ضرورة ضمان تشريع التشفير لمنع الرئيس من جني أرباح من صناعة التشفير. قال جاستن سان إن التسوية تضع حداً للقضية، ووعد بدعم الابتكار في مجال التشفير.
GateNewsمنذ 3 س
مجموعة تايزي تتورط في غسيل أموال في تايوان بقيمة 107 مليار! تطور محفظة "OJBK" الخاصة بها لربط التحويلات غير القانونية
نيابة Taipei للتحقيق في قضية غسيل الأموال لمجموعة "الأمير" في كمبوديا، حيث تم توجيه الاتهام إلى 62 شخصًا و13 شركة، بمبلغ غسيل أموال قدره 10.7 مليار، مع حجز أصول بقيمة 5.5 مليار. استخدمت المجموعة USDT و"محفظة OJBK" التي تم تطويرها ذاتيًا لإجراء عمليات غسيل أموال عبر الحدود، وإخفاء الأرباح الإجرامية، وسحب النقود في عدة دول.
区块客منذ 4 س
الضابط السابق في كوريا الجنوبية يُحكم بالسجن 6 سنوات وغرامة قدرها 100 مليون وون كوري بتهمة تلقي رشاوى في قضية احتيال عبر العملات المشفرة
حكمت محكمة المقاطعة المحلية في كايوان على الشرطي السابق أ. بمؤبد لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 100 مليار وون كوري، بسبب تلقيه رشاوى بقيمة 1.2 مليار وون كوري في تحقيقات احتيال العملات المشفرة، واحتياله على بدل عمل إضافي زائف بقيمة 7.88 مليون وون كوري. كما حُكم على مقدم الخدمة القانونية المعني بالقضية ب. بالسجن لمدة 2 سنة و6 أشهر، مع إيقاف التنفيذ لمدة 4 سنوات.
GateNewsمنذ 4 س
