ملخص سريع
- اتهمت شرطة نيو ساوث ويلز رجلًا يبلغ من العمر 42 عامًا بعملية احتيال استثمار في العملات الرقمية بقيمة مزعومة تبلغ 3.3 مليون دولار تستهدف 190 من كبار السن الأستراليين.
- تم توجيه الضحايا إلى منصة تسمى “NEXOpayment”، حيث يُزعم أن الأموال تم تحويلها عبر محافظ عملات رقمية متعددة في أنماط مشتبه بها لغسل الأموال.
- تأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة أوسع لمكافحة جرائم العملات الرقمية في البلاد.
تم توجيه تهمة إلى رجل يبلغ من العمر 42 عامًا من سيدني بشأن عملية احتيال استثمار في العملات الرقمية بقيمة مزعومة تبلغ 3.5 مليون دولار أسترالي (5 ملايين دولار أسترالي) استهدفت أكثر من 190 من كبار السن والأشخاص الضعفاء في أستراليا، مع تعزيز السلطات جهودها لمكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية المتزايد.
قالت شرطة نيو ساوث ويلز إن فريق الجرائم الإلكترونية وجه تهمًا إلى الرجل يوم الجمعة بعد تحقيق تحت قيادة قوة ضربات Resaca، التي أُنشئت هذا الشهر للتحقيق في عملية احتيال واسعة النطاق على الأصول الرقمية بدأت في نوفمبر الماضي، وفقًا لبيان صدر يوم السبت.
ووفقًا للشرطة، تم التواصل مع الضحايا في البداية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بدعوات للاستثمار في العملات الرقمية أو الأسهم، ثم تم حثهم على تحويل الأموال من خلال بوابة إلكترونية تسمى “NEXOpayment”.
قال المحققون إن الودائع تم توجيهها عبر شبكة من المحافظ والمنصات الرقمية في نمط يتوافق مع غسل الأموال، وفقًا للبيان.
نفذت الشرطة أوامر تفتيش في منازل في ستراثفيلد وكمرير، وفي شركة في بورود، في 20 فبراير، وصرحت بمصادرة أجهزة إلكترونية ووثائق.
يواجه المتهم تهمة عائدات الجريمة المرتبطة بأموال يُزعم أنها تتجاوز 3542 دولار أسترالي (5000 دولار أسترالي)، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة بورود المحلية في 17 مارس بعد إطلاق سراحه بكفالة.
تم القبض على مشتبه به ثاني، يبلغ من العمر 36 عامًا، خلال عمليات التفتيش لكنه أُطلق سراحه لاحقًا بينما يواصل المحققون تقييم دوره المزعوم.
قال قائد شرطة الجرائم الإلكترونية في نيو ساوث ويلز، المحقق نائب superintendent جيسون سميث، في البيان: “هؤلاء المجرمون منظمون بشكل عالي، ومتطورون، ولا يكلون في استهدافهم”، محذرًا من العروض الاستثمارية غير المرغوب فيها وحاثًا المستثمرين المحتملين على التحقق من شرعيتها قبل تحويل الأموال.
أستراليا والجريمة الرقمية
تأتي الاتهامات في ستراثفيلد في ظل تصاعد أوسع في تطبيق قوانين مكافحة جرائم العملات الرقمية في أستراليا.
في نوفمبر 2025، قامت شرطة جنوب أستراليا باعتقال 55 شخصًا ضمن عملية Ironside، وهي تحقيق طويل الأمد في الرسائل المشفرة كشف عن شبكات تتاجر بالمخدرات، والأسلحة، وغسل الأموال، والجريمة المالية المرتبطة بالعملات الرقمية، وأسفرت عن مصادرات كانت تقدر سابقًا بحوالي 41 مليون دولار أسترالي (58 مليون دولار أسترالي).
كما تم القبض على نجم دوري الرجبي الأسترالي السابق ترينت ميرين، ووجهت إليه تهمة سرقة مزعومة بقيمة 99,000 دولار أسترالي (140,000 دولار أسترالي) من عملة رقمية، بعد أن اتهمته الشرطة بنقل غير أمين من حساب ضحية.
على الصعيد الدولي، أشار وزارة العدل الأمريكية في مراجعة عام 2025 إلى أن العملات الرقمية لعبت دورًا هامًا في العديد من قضايا الاحتيال الكبرى، بما في ذلك الحالات التي استهدفت كبار السن والضعفاء، حيث تجاوزت الخسائر المزعومة من الاحتيال التي اتهم بها المدعون أكثر من 16 مليار دولار.
مع تزايد استخدام العملات الرقمية في التجزئة والمؤسسات، تحذر السلطات من أن مستوى التطور وعدد الضحايا في ارتفاع، مما يدفع الوكالات إلى توسيع الموارد وإصدار تحذيرات عامة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
بورصة مركزية معينة ترد على استفسارات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حول مكافحة غسيل الأموال، وتقول إن التقارير الإعلامية غير دقيقة
أجاب أحد البورصات المركزية مؤخرًا على رسالة استفسار من عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن مكافحة غسيل الأموال، وذكر أن الاتهامات غير صحيحة. وأكدت المنصة أنها أنشأت نظامًا صارمًا للامتثال والرقابة على العقوبات، مع حظر المستخدمين الإيرانيين. وبدأت تحقيقًا داخليًا، وقامت بإيقاف الكيانات ذات الصلة، وخلال السنوات الثلاث الماضية ساعدت السلطات في استرداد أكثر من 7.52 مليار دولار. وستواصل تعزيز نظام الامتثال في المستقبل.
GateNewsمنذ 58 د
إيران وكوريا الشمالية تستخدمانها أيضًا! العملات المستقرة أصبحت الأصول الرقمية المفضلة للمعاملات غير القانونية، حيث بلغت قيمة الاحتيال 51 مليار دولار
وفقًا لأحدث تقرير لـFATF، أصبحت العملات المستقرة أداة رئيسية للتمويل غير القانوني، وتستخدم على نطاق واسع في دول مثل كوريا الشمالية وإيران. وأشار التقرير إلى أن العملات المستقرة ستشكل 84% من حجم المعاملات غير القانونية للأصول الافتراضية بحلول عام 2025، ودعا إلى تعزيز الرقابة على مُصدري العملات المستقرة لمنع غسيل الأموال والأنشطة الإجرامية الأخرى. تجاوزت قيمة سوق العملات المستقرة العالمية 3000 مليار دولار، ويجب على الجهات التنظيمية اتخاذ إجراءات سريعة لسد الثغرات في اللوائح.
区块客منذ 1 س
تعطل البنوك، واندلاع الحروب: إيران تركز مجددًا على اقتصاد الظل بقيمة 7.8 مليار دولار من العملات المشفرة
مع تصاعد العمليات العسكرية للتحالف الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران، أصبحت "الاقتصاد الظل" في إيران محور الاهتمام. قامت إيران بتشريع تعدين البيتكوين واستغلال الكهرباء الرخيصة للتعدين، وذلك لتجاوز العقوبات الأمريكية على الدولار، وقد تصل قيمة عمليات التعدين إلى 7.8 مليار دولار، وتعتمد عليها القوات المسلحة بشكل كبير. انخفض الريال الإيراني بأكثر من 96%، وأصبح العملة المستقرة USDT أداة جديدة للتجارة، بينما لجأ الناس إلى البيتكوين لحماية أصولهم.
区块客منذ 1 س
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ينتقد SEC لتوصلها إلى تسوية بقيمة 10 ملايين دولار مع جاستن سان، متهمًا إدارة ترامب بانحيازها إلى حلفاء التشفير
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن تنتقد SEC لاتفاق التسوية بقيمة 1000万美元 مع جاستن سان، معتبرة أن الهيئة التنظيمية تميل لصالح حلفاء التشفير. تتعلق هذه التسوية باتهامات SEC لسان وشركاته، وأكدت وارن على ضرورة ضمان تشريع التشفير لمنع الرئيس من جني أرباح من صناعة التشفير. قال جاستن سان إن التسوية تضع حداً للقضية، ووعد بدعم الابتكار في مجال التشفير.
GateNewsمنذ 4 س
مجموعة تايزي تتورط في غسيل أموال في تايوان بقيمة 107 مليار! تطور محفظة "OJBK" الخاصة بها لربط التحويلات غير القانونية
نيابة Taipei للتحقيق في قضية غسيل الأموال لمجموعة "الأمير" في كمبوديا، حيث تم توجيه الاتهام إلى 62 شخصًا و13 شركة، بمبلغ غسيل أموال قدره 10.7 مليار، مع حجز أصول بقيمة 5.5 مليار. استخدمت المجموعة USDT و"محفظة OJBK" التي تم تطويرها ذاتيًا لإجراء عمليات غسيل أموال عبر الحدود، وإخفاء الأرباح الإجرامية، وسحب النقود في عدة دول.
区块客منذ 5 س
الضابط السابق في كوريا الجنوبية يُحكم بالسجن 6 سنوات وغرامة قدرها 100 مليون وون كوري بتهمة تلقي رشاوى في قضية احتيال عبر العملات المشفرة
حكمت محكمة المقاطعة المحلية في كايوان على الشرطي السابق أ. بمؤبد لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 100 مليار وون كوري، بسبب تلقيه رشاوى بقيمة 1.2 مليار وون كوري في تحقيقات احتيال العملات المشفرة، واحتياله على بدل عمل إضافي زائف بقيمة 7.88 مليون وون كوري. كما حُكم على مقدم الخدمة القانونية المعني بالقضية ب. بالسجن لمدة 2 سنة و6 أشهر، مع إيقاف التنفيذ لمدة 4 سنوات.
GateNewsمنذ 5 س
