معلومات BlockBeats، في 20 فبراير، كشفت مكتب المدعي العام لمنطقة شرق تكساس في وزارة العدل الأمريكية أن رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 31 عامًا يُدعى لياو فاي حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 40 شهرًا بتهمة المشاركة في عمليات احتيال استثمار في العملات المشفرة وغسل الأموال. اعترف لياو فاي بالتآمر لغسل الأموال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة عدة ملايين من الدولارات. أمرت المحكمة الأمريكية بتسليم أكثر من 2.3 مليون دولار من الأموال المضبوطة، ودفع أكثر من 2.8 مليون دولار تعويضات للضحايا.
قام لياو فاي وشركاؤه بفتح شركات وهمية وحسابات بنكية لغسل أموال من عمليات الاحتيال “قتل الخنازير”. عادةً ما يقوم المحتالون بمثل هذه الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتواصلون مع الضحايا لبناء الثقة، ثم يوجهونهم للاستثمار في العملات المشفرة، مما يؤدي في النهاية إلى عدم تمكن الضحايا من سحب أو استرداد أموالهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
المحكمة الفيدرالية الأمريكية ترفض الدعوى المتعلقة بالإرهاب ضد منصة CEX ومؤسسها
قاضي أمريكي يرفض دعوى مدنية تتهم منصة تداول ومؤسسيها بالتواطؤ مع منظمة إرهابية لتنفيذ هجوم. لم يتمكن المدعي من إثبات أن المدعى عليهم تعمدوا التعاون مع أنشطة إرهابية. انتقد القاضي المذكرة القضائية بأنها طويلة جدًا لكنه سمح بالتعديلات، ونفت منصة التداول بشكل قاطع الاتهامات.
GateNewsمنذ 57 د
وكالة حماية المستهلكين في كوريا تبدأ وساطة جماعية في نزاع بشأن دعم أنشطة واجهة برمجة التطبيقات (API) لمنصة تداول مركزية معينة
المجلس الكوري للمستهلكين يطلق عملية وساطة جماعية لحل نزاعات تتعلق بدعم أنشطة API الخاصة بـ ، بسبب رفض تلك البورصة تقديم الدعم الموعود لبعض المستخدمين. قدم 77 مستهلكًا طلبات للوساطة في يناير، ويخطط المجلس لإصدار خطة الوساطة قبل 23 مارس.
GateNewsمنذ 2 س
نشرت البيت الأبيض وثيقة استراتيجية الشبكة، لأول مرة تشمل التشفير وتقنية البلوكشين وتؤكد على مكافحة قنوات التمويل المجهولة
نشرت البيت الأبيض "استراتيجية الرئيس ترامب للأمن السيبراني"، مع التركيز على الدفاع والهجوم الإلكتروني والردع، وأول مرة يتم ذكر ضمانات العملات المشفرة والبلوك تشين. ستعمل الاستراتيجية على مكافحة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، وتوسيع صلاحيات العمليات الإلكترونية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع أنظمة الدفاع المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
GateNewsمنذ 3 س
BlockFills تتوقف عن السحب وتبحث عن إعادة تنظيم، هل تتكرر تجربة FTX مرة أخرى؟
أوقف وسيط التشفير المعروف BlockFills عمليات سحب العملاء مؤقتًا بسبب تراجع السوق، ويبحث حاليًا عن مساعدة من BRG لإجراء إعادة هيكلة للشركة. تواجه الشركة دعوى قضائية تتعلق بسوء إدارة الأموال، مما أدى إلى إصدار أمر قضائي اتحادي، ويجب عليها تحسين الحوكمة الداخلية لجذب أموال جديدة. وضع BlockFills يشبه حالات انهيار منصات التشفير السابقة، وسيكون نجاح إعادة الهيكلة في المستقبل محور اهتمام.
ChainNewsAbmediaمنذ 3 س
المدير المالي يقضي عقوبة بالسجن بعد خسارته $35 مليون من أموال الشركة في مشروع جانبي للعملات الرقمية
نيفين شيتي، رجل من واشنطن، حُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمة تحويل $35 مليون من صاحب العمل الخاص به إلى منصة DeFi، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الشركة وتسريح العديد من الموظفين. بعد انهيار الاستثمارات، اعترف وتم فصله لاحقًا.
Decryptمنذ 8 س
