12 فبراير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار على منصة باكسفول المشفرة ونظير لنظير. كانت الشركة قد اعترفت سابقًا بأنها، في ظل غياب آليات مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء، كانت تنقل أموالًا بشكل مستمر للمجرمين وتحقق أرباحًا مباشرة من ذلك. وتُتهم الأموال المعنية بأنها مرتبطة بتهريب البشر، والاحتيال، والابتزاز، وأنشطة الدعارة غير القانونية.
وكشفت النيابة أن منصة باكسفول، خلال الفترة من يناير 2017 إلى سبتمبر 2019، ساهمت في أكثر من 26 مليون عملية تداول، بقيمة إجمالية تقترب من 3 مليارات دولار، وحققت أرباحًا تقدر بحوالي 29.7 مليون دولار. وأشارت وزارة العدل إلى أن الشركة كانت تروج لمنصة تقول إنها لا تتطلب معلومات هوية، وتصدر سياسات لمكافحة غسيل الأموال لم يتم تنفيذها فعليًا، مما جذب عملاء عاليي المخاطر.
وأظهرت التحقيقات أن باكسفول كانت تتعاون مع مواقع إعلانات غير قانونية مثل باكبيج، وغيرها من المنصات المشابهة. وذكرت وزارة العدل أن مؤسسها كان يفاخر سرًا بـ"تأثير باكبيج" الذي ساعد على نمو المنصة. وخلال الفترة من 2015 إلى 2022، جلبت هذه التعاونات أرباحًا تقدر بحوالي 2.7 مليون دولار.
وكان من المتوقع أن تُفرض على الشركة غرامة قدرها 112.5 مليون دولار، لكن نظرًا لأنها توقفت عن العمل وعجزها عن الدفع، قررت المحكمة في النهاية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار. وأغلقت باكسفول في نهاية عام 2025. وذكرت الشركة في بيان أن إفلاسها يعود إلى سوء تصرف الإدارة السابقة وتكاليف الامتثال المرتفعة.
وردًا على ذلك، قال الشريك المؤسس السابق راي يوسف إن المنصة كانت قد دخلت في أزمة لا رجعة فيها قبل مغادرته. كما اعترف الشريك المؤسس السابق والمسؤول التقني السابق أرتور شاباك في عام 2024 بعدم قدرته على الحفاظ على نظام مكافحة غسيل الأموال، وهو الآن في انتظار الحكم.
ويُعتبر هذا القضية علامة بارزة على تعزيز الولايات المتحدة لجهودها في تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال على منصات التشفير، كما يرسل رسالة واضحة للصناعة: المنصات التي تتجاهل التزامات مكافحة غسيل الأموال ستواجه ضغطًا قضائيًا وتنظيميًا مزدوجًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
فلوريدا تتقدم بتنظيم العملات المستقرة، وأول مشروع قانون على مستوى الولاية في الولايات المتحدة ينتظر موافقة الحاكم
صوت مجلس الشيوخ في فلوريدا على "مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 314"، الذي يتطلب من مُصدري العملات المستقرة الحصول على إذن من مكتب تنظيم المالية بالولاية قبل إصدار الرموز. يتوافق هذا القانون مع "قانون العبقرية" الفيدرالي، ويهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي للامتثال للعملات المستقرة، وجذب الشركات المشفرة للاستثمار في الولاية. يعكس هذا الإجراء دعم فلوريدا للسوق الخاص ومعارضتها لسيطرة الحكومة على العملات الرقمية. إذا وقع الحاكم على القانون، ستصبح فلوريدا أول ولاية لديها إطار تنظيمي للعملات المستقرة.
MarketWhisperمنذ 27 د
تقرير عمل المحكمة العليا: معاقبة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال والتهرب الضريبي باستخدام العملات الافتراضية، والتعاون في منع تحويل الأموال غير القانونية عبر الحدود
في الدورة الرابعة للمجلس الوطني الشعبي، أفاد رئيس المحكمة الشعبية العليا Zhang Jun أن عدد قضايا الجرائم المتعلقة بالأمن السيبراني التي تم الفصل فيها خلال السنوات الخمس الماضية قد زاد بشكل ملحوظ، بما في ذلك الشائعات على الإنترنت وغسل الأموال، مع التأكيد على معاقبة الجرائم ذات الصلة بشكل صارم، وأشار في الوقت نفسه إلى أن السائقين الذين يستخدمون القيادة المساعدة بعد الشرب لا يزالون يتحملون المسؤولية الجنائية.
GateNewsمنذ 56 د
وزارة الخزانة الأمريكية: أدوات التشفير للاستخدامات الخاصة المشروعة، تغيير السياسات بعد ثلاث سنوات من العقوبات
وزارة الخزانة الأمريكية في تقريرها اعترفت بأن أدوات خلط العملات المشفرة يمكن استخدامها للخصوصية المالية المشروعة، واقترحت وضع تشريع يحدد قانون التجميد، يسمح للمؤسسات المالية بتجميد الأصول الرقمية المشبوهة مؤقتًا. في الوقت نفسه، كشف التقرير عن بيانات تفيد بأن كوريا الشمالية تستخدم أدوات الخلط في غسيل الأموال، وقدم توصيات للامتثال للتمويل اللامركزي. هذا التحول في الموقف نجم عن قرار المحكمة الفيدرالية وتقييم تأثير أدوات الخلط.
MarketWhisperمنذ 1 س
ترامب «استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية» تذكر البيتكوين، وتدرجها لأول مرة ضمن إطار الحماية الأمنية الفيدرالية
أول مرة في استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية، أدخل الرئيس الأمريكي ترامب العملات المشفرة وتقنية البلوكشين ضمن نطاق الحماية، مؤكدًا على ضرورة إنشاء سلسلة إمداد آمنة لحماية خصوصية المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، وعدت الحكومة بالترويج للمشفرات الكمومية بعدية لمواجهة التهديدات المحتملة للحوسبة الكمومية. ومع ذلك، على الرغم من السياسات الودية، لا تزال عدد العناوين التي تمتلك أكثر من مليون دولار من البيتكوين تنخفض بشكل ملحوظ، مما يدل على أن رد فعل السوق لم يكن كما هو متوقع.
MarketWhisperمنذ 1 س
هل إصدار هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لإرشادات التفسير يدفع نحو "إطار تصنيف الرموز"؟ وما هو تأثير ذلك على صناعة العملات المشفرة؟
أفادت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن تقديم إرشادات تفسيرية جديدة بشأن الأصول المشفرة، وتخطط لإنشاء إطار تصنيف للرموز المميزة لتحديد بوضوح أي الأصول المشفرة تعتبر أوراق مالية ومتطلبات تنظيمها ذات الصلة. تهدف هذه الإرشادات إلى سد الثغرات التشريعية، وتأثيرها على نماذج تشغيل الشركات المشفرة، ومع تطور سوق الأصول الرقمية العالمي، تتجه الهيكلة التنظيمية في الولايات المتحدة نحو التأسيس، مما قد يغير الاتجاهات التنظيمية العالمية.
区块客منذ 1 س
مؤسسة Flow تتقدم بطلب إلى المحكمة الكورية لإيقاف ثلاث بورصات رئيسية قرار سحب FLOW في 16 مارس
أخبار Gate News، في 9 مارس، أعلنت مؤسسة Flow أنها و Dapper Labs قد قدما طلبًا إلى المحكمة المركزية في سول، كوريا، لوقف قرار إنهاء دعم تداول FLOW في أكبر ثلاثة بورصات كورية في 16 مارس. وأشارت مؤسسة Flow في بيانها إلى أن جميع البورصات العالمية الرئيسية قد استأنفت خدمة FLOW بشكل كامل. هذا الأسبوع،某
GateNewsمنذ 1 س
