ملخص سريع
- أُدين الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، برادين كاروني، بالسجن لمدة 100 شهر بسبب دوره في مخطط احتيالي للعملات الرقمية حول رمز SFM.
- كما أُمر كاروني بمصادرة 7.5 مليون دولار عن جرائمه.
- أحد المتآمرين معه ينتظر الحكم، بينما لا يزال آخر هاربًا.
حُكم على برادين جون كاروني، الرئيس التنفيذي لشركة SafeMoon، بالسجن لمدة 100 شهر يوم الثلاثاء من قبل القاضي إريك كوميتّي من المنطقة الشرقية لنيويورك، بسبب دوره في مخطط احتيالي استهدف المستثمرين في رمز SafeMoon (SFM).
كان من الممكن أن يواجه كاروني حتى 45 عامًا في السجن، وأُدين في مايو الماضي بتهمة التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية، والاحتيال عبر الإنترنت، وغسل الأموال. بالإضافة إلى الحكم، أُمر كاروني بمصادرة 7.5 مليون دولار، مع تحديد تعويضات الضحايا لاحقًا.
ذكر دفاعه أن دماغه لا يزال في طور النمو، وأن والديه خدموا البلاد، وأنه لطيف، وفقًا لتقارير المحكمة من Inner City Press. يبدو أن هذا الدفاع لم يُسمع، رغم أن حكمه — 8 سنوات و4 أشهر — أقل من الطلب الحكومي بسجن لمدة 12 سنة لجرائمه.
“كذب كاروني على المستثمرين من جميع مناحي الحياة — بما في ذلك قدامى المحاربين والعاملين بجد من الأمريكيين — واحتال على الآلاف من الضحايا لشراء قصور، وسيارات رياضية، وشاحنات مخصصة,” قال المدعي العام الأمريكي جوزيف نوكيلا في بيان. “الحكم اليوم يُظهر أن هناك عواقب كبيرة للجرائم المالية.”
نمت قيمة SafeMoon إلى حوالي 8 مليارات دولار في السوق في عام 2021 باستخدام آلية ضريبة معاملات بنسبة 10% مصممة لصالح حاملي الرموز. من تلك الضريبة، كانت نصفها مخصصة لإعادة استثمارها تلقائيًا لحاملي الرموز، بينما كان من المفترض أن تدخل النصف الآخر في تجمعات السيولة لتعزيز تداول الأصل.
لكن تم اكتشاف أن كاروني حول وأساء استخدام الأموال المخصصة لتلك التجمعات، مما خدع المستثمرين من خلال الحفاظ على وصولهم إلى ما ظنوا أنه رموز “مقفلة”.
قال العميل الخاص في مصلحة الضرائب الأمريكية، هاري تشافيس، في بيان: “خدع المستثمرين، مستخدمًا أموالهم لتوسيع محفظته بشكل فخم من خلال منازل بملايين الدولارات وسيارات فاخرة.” “باستخدام معاملات معقدة لإخفاء حركة هذه العائدات غير المشروعة، حصل كاروني على أكثر من 9 ملايين دولار من الأصول الرقمية.”
في عام 2023، وُجهت إلى كاروني وشريكه المتآمر توماس سميث تهم، وتلقيا دعوى مدنية من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). سميث أقر بالتهم الموجهة إليه بالتآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الإنترنت، وهو في انتظار الحكم.
أما المتآمر الثالث المزعوم، كايل ناجي، فلا يزال هاربًا وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشرقية لنيويورك.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Polymarket توظف Palantir و TWG AI لمراقبة تداول العقود الرياضية
تقوم Polymarket بتوظيف شركة Palantir Technologies وTWG AI لتعزيز الرقابة على تداول العقود الرياضية، بهدف التعرف على الأنشطة المشبوهة ومنعها. تأتي هذه الخطوة في سياق تشديد الرقابة على الأسواق التنبئية، مع التركيز على فحص المشاركين ومقارنة القوائم المحظورة.
GateNewsمنذ 1 س
ضباط شرطة مزيفون يحتجزون زوجين فرنسيين على مسافة سكين في سرقة بيتكوين $1M
اعتدى ثلاثة مشتبه بهم متنكرين في زي ضباط شرطة على زوجين في فرساي، مما أجبرهما على تحويل حوالي 900,000 يورو من البيتكوين. تؤكد السلطات الفرنسية وقوع السرقة وتحقق في الاتجاه المتزايد لسرقات العنف التي تستهدف حاملي العملات الرقمية.
Decryptمنذ 2 س
مصلحة الضرائب الأمريكية تتطلب من خلال نموذج التدقيق الجديد في العملات المشفرة الإبلاغ عن جميع معاملات المنصات والمحافظ التاريخية، بما يتجاوز 100 منصة
مصلحة الضرائب الأمريكية تعتمد نموذج تحقيق جديد، يطلب من دافعي الضرائب الكشف عن جميع منصات التبادل والمحافظ التي تم استخدامها وتاريخها. يشمل النموذج أكثر من 100 منصة، ويجب توقيع دافعي الضرائب عليه للتأكيد، لمنع الإهمال في الإبلاغ الذي قد يؤدي إلى التدقيق، ويُنصح باستشارة محامي ضرائب. يركز التدقيق على المبلغين عن أنفسهم بشكل منخفض والمتداولين بشكل متكرر.
GateNewsمنذ 2 س
أسرع محكمة في أكتوبر! الادعاء الأمريكي يطالب بإعادة النظر في قضية مؤسس Tornado Cash المشارك Roman Storm
وزارة العدل الأمريكية تخطط لمقاضاة مؤسس Tornado Cash المشارك Roman Storm مرة أخرى، مع إعادة النظر في القضية في أكتوبر 2026. يواجه تهمتين غير محسومتين، وقال الادعاء إن هذه التهم تتعلق بغسل الأموال وانتهاك العقوبات الدولية. أكد Storm أنه يواجه اتهامات خطيرة فقط لأنه كتب رمزًا مفتوح المصدر، متعهدًا بالقتال من أجل الحرية.
区块客منذ 2 س
تم سرقة 320 بيتكوين من 검증، واستعادتها بسرعة وبيعها مقابل 21.5 مليون دولار لدفع الخزانة العامة
مكتب المدعي العام في كوانجو، كوريا الجنوبية، قام مؤخرًا ببيع 320.8 بيتكوين تم حجزها، محققًا عائدًا قدره 316 مليار وون كوري. جاءت هذه البيتكوين في الأصل من عمليات التحقيق في منصات المقامرة غير القانونية بين عامي 2018 و2021. على الرغم من أن البيتكوين تعرضت للسرقة من قبل قراصنة بسبب خطأ من قبل موظف حكومي، إلا أن القراصنة أعادوا البيتكوين فيما بعد. لقد أجرت السلطات تحقيقات، واكتشفت أيضًا حالات فقدان بيتكوين أخرى تم حجزها.
区块客منذ 2 س
