英国政府在伦敦高等法院听证会上宣布，计划为一起中国投资欺诈案的受害者设立赔偿机制，同时寻求保留大部分从犯罪分子手中缴获的 50 亿英镑（约 72 亿美元）比特币。这批被警方在 2018 年查获的 61000 枚比特币，是英国历史上最大规模的加密货币扣押之一。此案使英国当局与约 13 万名中国投资者产生对立，后者认为英国政府不应从受害者的损失中获利。该案件的最终结果预计将为跨境加密货币金融犯罪的监管和资产分配确立重要先例。
这起案件围绕着一名中国欺诈主谋及其在英国的洗钱活动，揭示了巨额犯罪资金向比特币的转化。
· 欺诈主谋和巨额赃款
47 岁的 Zhimin Qian（化名 Yadi Zhang）是这起欺诈案的主谋。该欺诈发生在 2014 年至 2017 年的中国，骗取了受害者 430 亿元人民币（约 60 亿美元）。她将大部分受害者的现金兑换成比特币后，以假身份逃到英国。
· 主犯认罪与资产价值暴涨
Qian 及其马来西亚同伙 Seng Hok Ling（47 岁）上个月在伦敦南华克刑事法院承认了洗钱罪名，两人定于 11 月宣判。
被扣押的 61000 枚比特币自 2018 年查获时起，价值已从约 18 亿美元暴涨至约 72 亿美元。
英国当局近期还获得了价值约 6700 万英镑的额外加密资产，此前 Qian 披露了一个账本和两个加密钱包的访问密码和口令。
英国检方提议的赔偿方案为受害者带来希望，但证明与被没收资产的直接关联仍是法律程序中的一大挑战。
· 检方拟设立赔偿机制
公诉事务总监在法庭上向受害者律师告知了设立赔偿机制的可能性，但具体细节尚未公布。
皇家检察署（CPS）表示，它一直寻求民事追回令，旨在在受害者未获得其他补偿的情况下，赔偿其损失的投资。CPS 将考虑如何对所有受害者进行补偿，而不仅仅是参与英国法律诉讼的受害者。
· 受害者面临举证困难
代表部分受害者群体的律师事务所 Fieldfisher 主管 William Glover 表示，公诉事务总监“实际上已接受了为那些可能无法通过现有法律规定寻求补救的人创建一种赔偿机制的责任”。
然而，受害者律师面临严峻挑战，难以证明客户的投资与被没收的比特币之间存在直接联系。代表约 1 万名受害者的段和段律师事务所合伙人 Jack Ding 指出，“有些材料缺乏足够的信息来建立明确的关联”。
· 赔偿价值的争议
法律专家警告，受害者不太可能收回比特币增值后的全部价值，因为法院通常侧重于返还本金和合理利息，而非投机性收益。
这笔巨额比特币已引起英国财政部的关注，但其最终处理和变现对市场的影响引发了担忧。
· 巨额资产引发财政部关注
这笔比特币意外之财已引起英国财政部官员的关注。一些官员私下质疑这些资产是否可以帮助财政大臣 Rachel Reeves 解决英国到 2029 年预估高达 300 亿英镑的财政缺口。
· 长期法律诉讼与市场风险
其他政府官员警告，这笔资产可能受到旷日持久的法律诉讼的约束，可能延长至 2027 年。
财政部已被告知，不能将这些被扣押的资产纳入其财政计算，因为预算责任办公室（OBR）不将资产扣押纳入其预测。
· 大规模清算风险
当局面临着如何在不引发重大市场混乱的情况下清算如此大笔比特币头寸的实际挑战。
英国对这笔 50 亿英镑被扣押比特币的处理，已成为一个具有全球影响力的法律和监管焦点。英国政府提议的赔偿机制为受害者带来一线希望，但也突显了跨境加密犯罪中追索和证明资产关联性的固有难度。此案的结果不仅将决定这笔巨额比特币的最终流向，更将为其他司法管辖区如何处理和清算被扣押的数字资产、以及加强国际合作打击加密金融犯罪确立关键的法律先例。
本文为新闻资讯，不构成任何投资建议。加密市场波动剧烈，投资者应谨慎决策。
相关文章
