美国弗吉尼亚州的检察官宣布，Praetorian Group International 公司首席执行官 Ramil Ventura Palafox 已就电汇欺诈和洗钱罪名认罪。他被指控策划了一起涉案金额高达 2.01 亿美元的比特币庞氏骗局，诈骗了超过 9 万名投资者，造成至少 6270 万美元的损失。这起案件再次凸显了加密货币领域中，以新瓶装旧酒的经典欺诈行为。
现年 60 岁、同时拥有美国和菲律宾双重国籍的 Ramil Ventura Palafox，曾担任 Praetorian Group International（PGI）的董事长、首席执行官兼首席推广人。据司法部声明，他利用一个所谓的比特币交易项目，向投资者承诺每日 0.5% 至 3% 的高额回报。然而，这个项目从未真正大规模运营。相反，新投资者的资金被用于支付早期投资者的回报，或被 Palafox 用于个人挥霍。
从 2019 年 12 月到 2021 年 10 月，投资者投入了至少 2.01 亿美元，其中包括超过 3000 万美元的法定货币和 8,100 枚比特币（当时价值约 1.71 亿美元）。PGI 公司的线上平台向投资者展示虚假的账户余额和虚构的收益，营造出安全的假象，直到提款需求激增，骗局才最终瓦解。
在运营骗局期间，Palafox 个人挥霍了数千万美元。他花费约 300 万美元购买了 20 辆豪华汽车，超过 600 万美元用于在拉斯维加斯和洛杉矶购买四套豪宅，并斥资数十万美元购买了顶层公寓套房和劳力士、卡地亚、古驰等名牌商品。
Unstoppable Wallet 的研究和战略主管 Dan Dadybayo 评论道，Praetorian 的骗局是一个典型的庞氏骗局和多层次营销（MLM）结构，其通过“AI 比特币套利”承诺不切实际的回报，并用新投资者的资金支付旧投资者。他指出，该骗局与 BitConnect、PlusToken 和 OneCoin 等大型案件如出一辙。
尽管如此，Dadybayo 认为，与 FTX 或 Mt. Gox 等大规模案件不同，Praetorian 案不会留下持久的影响。他表示，该案件可能会让人们对“套利”一词更加怀疑，但对于受监管的合规企业而言，这几乎是一场营销胜利——他们可以强调其合规支出，以凸显其安全性。
Dadybayo 补充说，这类骗局层出不穷是因为“贪婪是普遍存在的，而监管机构没有足够的资源去追捕每一个人”。他指出，对于监管者来说，“真正的教训是，问题在于欺诈行为本身，而非其所使用的底层技术。”他认为，相比于不断扩大的 KYC/AML（了解你的客户/反洗钱）规则，更好的方法是提高公众的金融素养，增强对危险信号的警惕性，并加强国际间的协调合作。
Palafox 的量刑听证会定于 2026 年 2 月 3 日举行，他最高将面临 40 年监禁，并已同意赔偿 6270 万美元。
Praetorian Group 的这起案件再次为加密货币市场的投资者敲响了警钟：在一个快速发展的领域，尽管技术在不断进步，但骗子的伎俩却依然陈旧。这个案例警示我们，任何承诺不切实际高回报的投资都应被视为危险信号。最终，投资者和监管机构最有效的防御，并非依赖于严苛的技术监管，而是提升对金融骗局的识别能力，并在贪婪面前保持清醒和警惕。
相关文章
