全球最大的加密货币交易所Binance,近日陷入风波,因OKX CEO徐明星曝光了去年10月10日的数十亿美元市场清算事件。在关于此事的讨论持续升温之际,又卷入了另一场争议。
自称是波场(TRX)创始人孙宇晨前女友的金融博主曾颖透露,她掌握了加密货币界的“爱普斯坦档案”。她披露,她的旧情人曾策划在Binance进行大规模的欺诈。
曾颖的爆料是在回应《The Block》亚洲编辑沈天一最新报道时提出的,报道指出,三名美国众议院民主党议员要求美国证券交易委员会(SEC)就其对Binance、Coinbase和Kraken提起或暂停的案件作出回应。这些诉讼涉及被告涉嫌违反证券法律法规,以及反洗钱和反欺诈合规措施的可能疏漏。
图片:市场动荡的示意图
曾颖还表示,她掌握有确凿证据,包括微信聊天记录,证明波场创始人在Binance上的欺诈行为,导致TRX价格被人为抬高。据她所述,这位在2025年净资产达85亿美元的企业家,建立了自己庞大的财富,背后是加密货币领域最大的骗局之一。
她透露,孙宇晨利用员工的身份和手机注册了大量Binance账户,然后利用这些账户在交易所进行协调买卖,人工抬高TRX的市场价格。更糟糕的是,他在代币达到峰值后,通过大规模抛售,欺骗散户投资者。她表示,孙通过这种策略获得了“巨额非法利润”。
她还指出,孙宇晨利用其员工的身份信息,操控市场,进行洗盘和价格操纵,甚至在价格高点时大规模抛售,造成散户亏损。她呼吁SEC和美国当局尽快与她联系,让她提交所有证据。
随后,她公布了涉及孙宇晨欺诈活动的相关人员名单,包括其在中国大陆的员工和中文KOL(关键意见领袖)。她补充说,这份名单上的大部分人已被其雇主“以各种借口”送往中国的监狱或拘留中心。
曾颖的指控仅提到Binance是孙宇晨洗盘和操纵价格的场所。尽管她没有直接控制或积极参与这些问题,但此曝光无疑为Binance蒙上的阴影增添了更多争议。
另一方面,此事件也可能暴露出Binance内部合规措施的重大漏洞。特别是在其KYC(了解你的客户)流程、反欺诈检测、市场监控系统和消费者保护机制方面,可能存在漏洞。
曾颖的所谓爆料在市场上引起一阵骚动,但TRX价格并未受到影响。周日,TRX价格稳定在约0.28美元,市场情绪对她的爆料反应复杂。
广告:市场反应平淡,TRX价格保持稳定,显示投资者对指控的担忧有限。
(全文完)