涉案3700万美元！加州居民因参与加密诈骗案洗钱获刑四年并被罚款2680万美元

一名加州居民因参与一宗针对美国投资者的特大加密货币诈骗案，被判处四年多联邦监禁，并被勒令支付 2680 万美元的赔偿金。这起案件与一个位于柬埔寨的跨国“杀猪盘”骗局网络有关，该网络利用数字钱包、空壳公司和全球同伙进行复杂的洗钱活动，最终将近 3700 万美元赃款转移出境。

柬埔寨“杀猪盘”骗局：洗钱网络运作细节曝光

美国司法部在法庭文件中披露了这起案件的详细运作模式：

• 核心人物与罪行：39 岁的加州居民 Shengsheng He 因串谋经营无牌汇款业务而认罪，并被判处 51 个月监禁。检方指出，该诈骗案是柬埔寨“杀猪盘”骗局网络的一部分。
• 诈骗手段：诈骗分子以柬埔寨为基地，通过社交媒体、约会应用、电话和垃圾短信等方式联系受害者。他们承诺提供高回报的加密货币投资，但受害者的资金随后被转移至由诈骗团伙控制的虚假公司和加密钱包中。
• 洗钱路径：沈胜生是位于巴哈马的 Axis Digital Limited 公司的共同所有者。该公司通过其在巴哈马 Deltec Bank 的账户接收了近 3700 万美元的受害者资金。这些资金随后被转换为 USDT，并发送至位于柬埔寨的钱包，最终流入了位于西哈努克省的诈骗团伙头目手中。为了掩盖资金踪迹，赃款在被转移到境外之前，还在十几个美国银行账户和美国境内的空壳公司之间流转。
• 同案犯：除了 沈胜生之外，包括 Lu Zhang 和 Daren Li 在内的另外八名同伙也已认罪。他们负责管理该洗钱网络在美国境内的部分。

美国司法部打击加密诈骗行动取得新进展

此次量刑是美国司法部打击跨国加密货币诈骗和非法汇款行动的一部分：

• 持续打击：代理助理司法部长 Matthew R. Galeotti 表示，尽管海外冒充数字资产投资的诈骗中心日益猖獗，但司法部致力于追捕那些通过跨境骗局瞄准美国投资者的不法分子。

• 近期成功案例：近年来，美国司法部已在打击加密货币犯罪方面取得多项进展，包括：

  -查获与哈马斯有关联的 20.1 万美元数字货币。

  -开始向一起价值 9700 万美元的石油和天然气骗局的受害者返还超过 700 万美元。

  -捣毁了与俄罗斯运营的交易所相关的网站，这些网站被指控转移超过 8 亿美元的非法资金。

此案的判决再次表明，尽管诈骗分子利用加密货币的特性隐藏资金踪迹，但执法机构已具备追踪跨国洗钱网络的能力，并正在不断加大打击力度。

结语

这起案件是一个警示，它揭示了加密货币诈骗的全球化和复杂性。它表明，尽管犯罪分子利用数字资产来掩盖其踪迹，但执法机构正日益精进，能够追查跨越国界的资金流向。此次量刑向所有参与此类计划的人发出了明确信号，无论其扮演何种角色，都将为此承担法律责任。