GI-TOC 報告揭示 USDT 在非法亞馬遜黃金交易中被使用，流入委內瑞拉

根據全球跨國有組織犯罪倡議（GI-TOC）發布的一份新報告，來自亞馬遜盆地的非法開採金礦正越來越多地以穩定幣USDT進行交易，並流入委內瑞拉。

2026年3月的報告題為《亞馬遜金流轉變》，揭示在過去兩年中，委內瑞拉已成為非法金礦的區域性目的地，交易越來越多地以泰達幣（Tether）的穩定幣結算，以規避制裁和洗錢。

報告發現：USDT成為非法金交易中的支付方式

金流模式的轉變

GI-TOC的報告描述了委內瑞拉在過去兩年中如何轉變為“亞馬遜非法金交易的區域性目的地”，扭轉了早期金屬流出該國向巴西和圭亞那的趨勢。這一轉變伴隨著新的洗錢策略的出現，包括利用加密貨幣幫助跨國犯罪分子和委內瑞拉官員規避國際制裁。

根據對兩名駐圭亞那喬治敦的金礦商的訪談，報告指出，來自圭亞那的金礦據稱在委內瑞拉以泰達幣進行交易。

穩定幣的角色日益增強

研究顯示，非法金礦商在過去一年中一直使用USDT，凸顯穩定幣在全球非法交易中的日益重要，以及對加密貨幣和有組織犯罪的更廣泛關注。由於合法與非法交易中穩定幣的互動日益頻繁，這一趨勢預計將進一步發展。

這些發現與其他組織的研究結果一致，包括2025年12月的一份報告，該報告得出結論，稱在制裁和嚴重通貨膨脹的背景下，委內瑞拉對USDT的依賴日益增加。

委內瑞拉的金業與犯罪網絡

經濟重要性

去年，委內瑞拉的金礦開採產生了超過22億美元的收入，為馬杜羅政府提供了關鍵的收入來源，尤其是在管理不善和制裁導致石油收入下降的情況下。該國的金業已成為石油收入下降時的經濟生命線。

政府與犯罪的合作

報告揭示，馬杜羅政府利用委內瑞拉的金礦貿易來鞏固政治和安全部隊的忠誠度，同時政府內部的某些力量與在亞馬遜盆地日益壯大的犯罪集團合作。

在委內瑞拉的犯罪生態系統中，非法金交易扮演著重要角色，將高層政治人物、軍事官員和跨國犯罪集團緊密聯繫在一起。據報導，軍方官員以高價購買金礦，吸引走私者前往該地區。進入委內瑞拉的金礦然後通過不透明的渠道變現，有時甚至涉及國家機構。

泰達幣的回應與執法合作

資產凍結

泰達幣指出，其已與全球多國執法部門合作，凍結了約43億美元的與非法活動相關的資產。這展現了其在打擊金融犯罪方面持續與國際當局合作的努力。

合規措施

公司一貫聲稱致力於與監管機構和執法部門合作，防止其穩定幣被用於非法用途。儘管區塊鏈交易具有假名性，但凍結資產的行動證明泰達幣有能力回應合法執法請求。

立法回應：美國合法金礦與採礦合作法案

擬議立法

美國國會目前正在討論《美國合法金礦與採礦合作法案》，該法案已提交參議院外交委員會審議。該法案旨在減少非法金礦開採在西半球造成的負面環境和社會影響。

根據草案，該策略將包括打擊和破壞涉及非法金交易的犯罪分子的資金和金融流動，並防止外國人士從美國金融系統中獲益。

需要針對加密貨幣的專門條款

為了有效，該法案應包含與加密貨幣相關的條款，因為數字資產在洗錢非法金交易收益中的作用日益增大。任何通過該法案的策略都必須建立在過去打擊礦產非法流動的經驗之上，包括採取系統性改革，使金交易在國內外都更透明、更負責。

環境與經濟影響

環境破壞

利用USDT資金支持非法採礦活動，導致亞馬遜雨林嚴重破壞，包括森林砍伐、水銀污染和生物多樣性喪失。由於提供了高效的支付機制，USDT可能會增加這些破壞性行為的盈利性和規模。

經濟後果

這種非法交易破壞合法市場，剝奪政府稅收，扭曲地方經濟，並助長腐敗，同時加強犯罪網絡。卡拉卡斯的數字貨幣交易甚至可以在數百英里外的亞馬遜地區引發環境破壞，凸顯這些犯罪的相互關聯性。

常見問題：GI-TOC關於非法金交易與USDT的報告

問：GI-TOC報告的主要發現是什麼？
答：報告指出，來自亞馬遜盆地的非法開採金正越來越多地以穩定幣USDT在委內瑞拉進行交易，為犯罪網絡和委內瑞拉官員提供了一種規避國際制裁和洗錢的新途徑。

問：委內瑞拉的金業在此背景下有多重要？
答：委內瑞拉的金礦開採去年產生超過22億美元的收入，成為在制裁和管理不善導致油價下降的情況下的重要收入來源。該交易涉及高層政治人物、軍事官員和跨國犯罪集團。

問：泰達幣對這些發現作出了哪些回應？
答：泰達幣指出，其一直與全球執法部門合作，幫助凍結了約43億美元的與非法活動相關的資產。

問：為應對這一問題，提出了哪些立法措施？
答：美國國會正在考慮《合法金礦與採礦合作法案》，該法案旨在制定策略打擊非法金礦開採並破壞犯罪分子的金融流動。專家建議在法案中加入針對加密貨幣的具體條款，以應對數字資產在這些交易中的日益重要角色。

問：這個問題除了金融犯罪外，還有什麼重要性？
答：通過USDT資金支持的非法金交易導致亞馬遜地區嚴重的環境破壞，包括森林砍伐和水銀污染，同時破壞合法經濟並加強跨區域的犯罪網絡。