區塊鏈情報公司 TRM Labs 警告，2025 年加密貨幣驅動的詐騙和非法資金流增加，估計有 350 億美元的加密貨幣流入詐騙計劃，全球範圍內，僅紐約市就有超過 1 億美元與詐騙相關。
根據 2026 年 TRM Labs 於 3 月 4 日發布的報告，這些數字可能低估了實際損失的規模，“當考慮到低報告率時，全球每年的總損失可能超過 2000 億美元。”
TRM Labs 的全球政策主管 Ari Redbord 表示：“我們與紐約及全球的地方、州和聯邦執法部門、監管機構、金融機構和國家安全機構合作，旨在偵測、調查並破壞數字資產生態系統及其他範圍內的非法活動。”
該報告指出，先進的加密犯罪網絡越來越多地使用社會工程學和人工智慧技術來鎖定受害者，同時詐騙資金經常在 24 至 48 小時內在多個加密錢包和鏈上轉移，使得資金追蹤和追回變得極為困難。
加密詐騙可能在不同國家發生，但紐約市警方的行動始於受害者報案的地方。他們會提供各種證明，例如交易副本、截圖、聊天訊息、QR 碼等。
根據報告，追蹤被盜資金的流向需要使用某些數字識別碼，如錢包地址、交易哈希和域名。如果這些關鍵識別碼未被準確記錄，或調查人員未經過訓練來識別，則阻止詐騙的可能性會降低。
報告建議：“我們必須加快教育步伐，並將先進的調查工具配備給前線警員和檢察官，與壞人擴展其行動的速度同步。隨著犯罪網絡越來越快且技術越來越先進，我們的訓練、能力和資源部署也必須同樣迅速——甚至更快。”
此外，區塊鏈和人工智慧工具對於紐約警察局（NYPD）和地區檢察官辦公室追蹤跨鏈活動、識別錢包、促成者和洗錢網絡，以及追蹤被盜加密貨幣至關重要。沒有這些工具，執法部門只能看到加密犯罪的部分全貌。
報告還提到，《RIP OFF 法案》（恢復誠信與防止金融系統徹底詐騙法案），這是一項紐約州法律，旨在現代化詐騙法規，以反映大規模有組織的詐騙行為的運作方式。該法案明確涵蓋虛擬貨幣，並加強對隱藏或規避報告義務的規定。
