美國聯邦檢察官、財政部和英國當局宣布，在一次針對國際在線詐騙的聯合行動中，緝獲了史上最大規模的加密貨幣資產，涉及多達 12.7 萬枚比特幣。此次行動目標直指柬埔寨的跨國企業集團——太子控股集團（Prince Holding Group）及其 CEO Chen Zhi。法庭文件顯示，該集團是一個高度復雜的“殺豬盤”詐騙和人口販運網路，通過全球上百家空殼公司、加密貨幣交易所和挖礦業務，洗白了數十億美元贓款，同時強迫數千名受害者在柬埔寨園區進行詐騙活動。
美國司法部（DOJ）和財政部（U.S. Treasury）在紐約東區法院揭露了這項針對柬埔寨犯罪集團的協調行動，暴露了一個融合了欺詐、洗錢和人口販運的龐大犯罪帝國。
· 司法部尋求沒收 12.7 萬枚比特幣
根據解封的法庭文件，美國當局正尋求沒收與 Chen Zhi 及其同夥的錢包相關的 127,000 枚比特幣。司法部將該網路描述爲“亞洲最復雜的跨國詐騙行動之一”，其通過全球範圍內的空殼公司、加密挖礦業務和主流 CEX 洗錢了數十億美元。
· 財政部實施全面制裁
美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）同步宣布對 146 個與太子集團相關的個人和實體實施制裁，將其定性爲從事欺詐、敲詐和人口販運的跨國犯罪組織（TCO）。此外，金融犯罪執法網絡（FinCEN）也對柬埔寨的 Huione Group 採取行動，指控其洗錢至少 40 億美元非法所得，其中包括與朝鮮相關的網路盜竊資金。
38 歲的華裔商人 Chen Zhi 於 2015 年創立了太子控股集團。雖然該集團的官方業務涵蓋房地產、金融和酒店業，但檢察官指出，它已演變爲一個建立在欺騙和脅迫基礎上的犯罪企業。
· 人口販運與強迫勞動
法庭文件顯示，太子控股集團以虛假的工作機會誘騙數千名工人到柬埔寨，隨後將他們困在重兵把守的園區內。在這些以 Jin Bei Casino 和 Golden Fortune Resorts 等名義運營的園區內，受害者被迫進行“殺豬盤”（Pig Butchering）詐騙活動。
· “殺豬盤”詐騙運作模式
“殺豬盤”是一種長期在線欺詐形式，詐騙者通過長時間的培養信任，引誘目標受害者相信虛假的加密貨幣交易平台。一旦受害者存入資金，這些虛假網站便會消失。
· 全球洗錢網路
美國檢察官表示，詐騙所得通過全球 100 多家空殼和控股公司組成的復雜網路進行洗錢。贓款隨後通過主流 CEX 和挖礦業務流轉，最終被轉換爲比特幣，存儲在由 Chen Zhi 及其同夥控制的私人錢包中。調查人員追查到，在 2021 年 5 月至 2022 年 8 月期間，至少有 1,800 萬美元來自超過 250 名美國受害者的資金，流經在紐約布魯克林和皇後區運營的空殼實體，而這僅僅是其全球數十億美元操作的一小部分。
此次打擊突顯了東南亞地區人口販運與加密貨幣詐騙日益增長的交叉趨勢。美國財政部長 Scott Bessent 表示，這些措施是對導致美國人總損失超過 160 億美元的在線投資詐騙浪潮的“全球回應”。
· “殺豬盤”損失激增
此次大規模打擊建立在全球對“殺豬盤”詐騙持續努力的基礎上。美國數據顯示，2024 年“殺豬盤”詐騙損失激增至 36 億美元，比上一年增加了 40%。當局指出，這些網路正在以前所未有的規模融合加密欺詐、有組織犯罪和人口販運。
· 加密行業積極配合執法
加密貨幣公司在打擊此類犯罪中發揮了關鍵作用：
穩定幣發行方 Tether 曾與 Chainalysis、主流 CEX 及當地執法部門合作，凍結了近 5,000 萬美元的 USDT。
頭部 CEX 近期加入了 T3+（由 TRON、Tether 和 TRM Labs 成立的全球反犯罪聯盟），該聯盟已凍結超過 2.5 億美元的非法資產。
美國龍頭 CEX 也協助追蹤了與國際人口販運網路相關的被盜資金。
美國司法部和財政部此次針對柬埔寨太子控股集團的行動，不僅是緝獲加密資產規模最大的一次，更是一次裏程碑式的全球執法合作，清晰地暴露了東南亞跨國犯罪組織利用“殺豬盤”進行大規模欺詐、洗錢和殘忍人口販運的黑暗現實。12.7 萬枚比特幣的巨額沒收，向那些企圖利用去中心化資產進行犯罪活動的組織發出了強烈的警告信號。隨着加密公司與執法機構的合作日益緊密，這場全球性的“殺豬盤”打擊戰正在進入新的階段，旨在保護投資者並遏制這一新興的復雜犯罪模式。
注：本文爲新聞資訊，不構成任何投資建議。加密市場波動劇烈，投資者應謹慎決策。
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