Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA) đột kích khám xét 8 địa điểm giao dịch P2P tiền mã hóa ở London, ban hành lệnh ngừng hoạt động

Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) hôm 22/4 đã công bố rằng lực lượng thực thi của mình, phối hợp với Cơ quan Thuế và Hải quan Anh Quốc (HMRC) và Đội điều tra tội phạm có tổ chức khu vực Tây Nam (SWROCU), vào ngày 21/4 đã tiến hành khám xét đột xuất tại 8 địa điểm giao dịch tiền mã hóa P2P (điểm-điểm) bị tình nghi là hoạt động trái phép ở London, đồng thời ban hành lệnh ngừng hoạt động tại từng địa điểm. FCA xác nhận rằng hiện tại không có bất kỳ nền tảng tiền mã hóa P2P nào được đăng ký hợp pháp trong phạm vi nước Anh.

Chi tiết chiến dịch đột kích: Cơ sở pháp lý và thực thi liên cơ quan

Theo tuyên bố chính thức của FCA ngày 22/4, cuộc đột kích này được thực hiện theo Đạo luật/Quy định về Chống rửa tiền, Chống tài trợ khủng bố và Chuyển giao tiền (Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing and Transfer of Funds Regulations 2017), đánh dấu hành động thực thi liên cơ quan đầu tiên của FCA khi phối hợp với các bộ phận về thuế và tội phạm có tổ chức để nhắm vào ngành giao dịch tiền mã hóa P2P.

Giám đốc điều hành về Thực thi pháp luật và Quản lý thị trường của FCA Steve Smart cho biết trong tuyên bố: “Các bên giao dịch tiền mã hóa P2P không đăng ký đang hoạt động tại Vương quốc Anh là hành vi bất hợp pháp, tạo ra rủi ro tội phạm tài chính. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi quyền hạn và phối hợp với các đối tác để ngăn chặn các hành vi như vậy.”

Thám tử trưởng của SWROCU Ross Flay cho biết trong tuyên bố: “Thông qua việc hợp tác với các đồng nghiệp của FCA và HMRC, chúng tôi có thể ngăn chặn và làm gián đoạn hiệu quả các hoạt động giao dịch tiền mã hóa P2P không đăng ký hoạt động phi pháp. Là cơ quan thực thi, chúng tôi muốn ngăn các bên giao dịch này cung cấp lối đi để tội phạm chuyển tiền, ngụy trang và sử dụng tiền bất hợp pháp.”

Toàn nước Anh: Không có nhà giao dịch tiền mã hóa P2P được đăng ký hợp pháp

Theo tuyên bố của FCA ngày 22/4, FCA hiện không đăng ký bất kỳ nhà giao dịch hoặc nền tảng tiền mã hóa P2P nào hoạt động hợp pháp trong phạm vi nước Anh, có nghĩa là toàn bộ hoạt động giao dịch tiền mã hóa P2P tại Anh đều ở trạng thái không có giấy phép. FCA cho biết, cuộc đột kích liên hợp này là lần đầu tiên trong nhiều năm mà cơ quan đưa ra hành động thực thi đối với ngành giao dịch tiền mã hóa P2P; trước đó FCA chủ yếu xử lý các hoạt động tiền mã hóa chưa đăng ký bằng cách ban hành thông báo cảnh báo.

Những tiến triển mới nhất trong khuôn khổ giám sát tiền mã hóa của Anh

Theo thông báo của FCA, đầu tháng này FCA đã khởi động tham vấn về các hoạt động tiền mã hóa được quản lý, bao gồm phát hành stablecoin, sàn giao dịch, lưu ký và staking. Các công ty tiền mã hóa có thể bắt đầu nộp đơn xin cấp phép từ 09/2026, và kế hoạch hệ thống giám sát đầy đủ dự kiến có hiệu lực từ 10/2027. Thời hạn tham vấn lần này là 03/06/2026; các quy tắc cuối cùng dự kiến được công bố vào mùa hè 2026. Các quy tắc về DeFi và sự linh hoạt của sổ cái phân tán sẽ được thảo luận trong một cuộc tham vấn riêng vào thời gian tới trong năm.

Câu hỏi thường gặp

Cơ sở về thời gian, địa điểm và điều khoản thực thi pháp luật cho chiến dịch đột kích lần này của FCA Anh là gì?

Theo tuyên bố của FCA ngày 22/4, chiến dịch đột kích bắt đầu vào sáng 21/4 (thứ Ba), nhắm tới 8 địa điểm giao dịch tiền mã hóa P2P bị tình nghi hoạt động phi pháp ở London. Cơ sở dựa trên Đạo luật/Quy định về Chống rửa tiền, Chống tài trợ khủng bố và Chuyển giao tiền (Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing and Transfer of Funds Regulations 2017), và các cơ quan phối hợp bao gồm HMRC và SWROCU.

Hiện tại Vương quốc Anh có nhà giao dịch tiền mã hóa P2P nào được đăng ký hợp pháp không?

Theo tuyên bố của FCA ngày 22/4, FCA hiện không đăng ký bất kỳ nhà giao dịch hoặc nền tảng tiền mã hóa P2P nào hoạt động hợp pháp trong phạm vi nước Anh; toàn bộ hoạt động giao dịch tiền mã hóa P2P tại Anh đều ở trạng thái không có giấy phép.

Khi nào thì khuôn khổ giám sát hoàn chỉnh cho tiền mã hóa của Anh có hiệu lực?

Theo thông báo của FCA, các công ty tiền mã hóa có thể nộp đơn xin cấp phép từ 09/2026, và kế hoạch hệ thống giám sát đầy đủ dự kiến có hiệu lực từ 10/2027; thời hạn tham vấn giám sát tiền mã hóa của FCA là 03/06/2026, và các quy tắc cuối cùng dự kiến được công bố vào mùa hè 2026.