Đợt trấn áp lừa đảo tiền mã hóa chưa từng có của Mỹ, Trung Quốc và Dubai mang lại 276 vụ bắt giữ

Ít nhất 276 người đã bị bắt trong một chiến dịch trấn áp lừa đảo tiền mã hóa trên toàn cầu, đã phá dỡ chín trung tâm lừa đảo bị cáo buộc nhằm vào người Mỹ. Giới chức cho biết các kế hoạch này sử dụng nền tảng giả mạo, hoạt động tạo dựng niềm tin trực tuyến và rửa tiền nhanh để chuyển tiền mã hóa của nạn nhân ra khỏi tầm kiểm soát của họ.

Những điểm chính:

• Cơ quan chức năng Mỹ cho biết đã có sự hợp tác “chưa từng có” với Trung Quốc và Dubai trong việc bắt giữ 276 nghi phạm.
• Các kế hoạch lừa đảo sử dụng chiến thuật “dụ ngọt thịt lợn” (pig-butchering), nền tảng giả mạo và rửa tiền để đánh cắp hàng triệu.
• Vụ việc cho thấy các cơ quan chức năng đang nhắm vào cơ sở hạ tầng đứng sau các hoạt động lừa đảo tiền mã hóa xuyên biên giới, chứ không chỉ nhắm vào những kẻ lừa đảo cá nhân.

Chiến dịch trấn áp lừa đảo tiền mã hóa toàn cầu thu được 276 vụ bắt giữ trên toàn thế giới

Ngày 29 tháng 4 năm 2026, cơ quan chức năng Mỹ đã công bố một chiến dịch trấn áp lớn đối với các trung tâm lừa đảo đầu tư tiền mã hóa mà bị cáo buộc đã sử dụng các nền tảng đầu tư gian lận và thủ thuật thao túng tâm lý xã hội để chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Chiến dịch đã dẫn đến ít nhất 276 vụ bắt giữ và phá dỡ ít nhất chín trung tâm lừa đảo. Vụ việc làm nổi bật cách các mạng lưới lừa đảo có tổ chức đã chuyển tiền mã hóa của nạn nhân ra khỏi tầm kiểm soát của họ.

Hoạt động thực thi tập trung vào các trung tâm lừa đảo bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào người Mỹ bằng những chiêu mời đầu tư tiền mã hóa gian lận. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết:

“Sự hợp tác chưa từng có giữa FBI, Cục Cảnh sát Dubai và Bộ Công an Trung Quốc đã dẫn đến việc bắt giữ ít nhất 276 cá nhân và phá dỡ ít nhất chín trung tâm lừa đảo được sử dụng cho các âm mưu lừa đảo đầu tư tiền mã hóa.”

“Những trung tâm này nhắm vào người Mỹ đã chịu thiệt hại lên đến hàng triệu đô la từ các kế hoạch như vậy”, Bộ Tư pháp cho biết thêm.

Các nhà chức trách Dubai đã bắt giữ 275 người, bao gồm ba bị cáo bị truy tố tại San Diego. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã bắt giữ một bị cáo khác. Các vụ án tại San Diego nêu tên Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam và hai kẻ bỏ trốn. Công tố viên cho rằng hoạt động bị cáo buộc liên quan đến Ko Thet Company, Sanduo Group và Giant Company. Các kế hoạch dựa vào “pig-butchering” (dụ ngọt), trong đó kẻ lừa đảo xây dựng những tình bạn hoặc mối quan hệ lãng mạn giả trước khi đẩy nạn nhân vào các khoản đầu tư lừa đảo. Nạn nhân được yêu cầu mở tài khoản, chuyển tiền mã hóa, vay tiền, rút vốn bằng các khoản vay và tăng tiền nạp. Các nền tảng có vẻ cho thấy hoạt động đầu tư, nhưng công tố viên nói rằng nạn nhân mất quyền kiểm soát sau khi gửi tài sản. Các cơ quan chức năng đã xác định nạn nhân thông qua các báo cáo của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI, phỏng vấn và hồ sơ tài chính.

Các thủ thuật lừa đảo tiền mã hóa bị phơi bày khi các cáo buộc mang hình phạt nghiêm khắc

Cơ chế lừa đảo bị cáo buộc xoay quanh thao túng cảm xúc, các tuyên bố đầu tư sai sự thật và việc chuyển tiền nhanh chóng. Những kẻ lừa đảo quảng bá lợi nhuận tiền mã hóa được cho là có thật để làm cho các lời mời trông có vẻ đáng tin. Sau đó, chúng giúp nạn nhân chuyển tài sản sang các nền tảng mà nạn nhân không biết là giả mạo. Bộ Tư pháp giải thích:

“Các nền tảng giả đã đưa tiền của nạn nhân vào tay những kẻ lừa đảo, sau đó đã rửa số tiền của nạn nhân sang các tài khoản tiền mã hóa khác, bao gồm cả tài khoản của chính chúng.”

Các bị cáo bị cáo buộc đã làm việc như quản lý, người tuyển mộ hoặc nhân viên trong các hoạt động lừa đảo. Giới chức cho biết các nhóm này hoạt động trên nhiều khu vực pháp lý và gây ra thiệt hại lên đến hàng triệu đô la. FBI San Diego đã mở cuộc điều tra vào năm 2025 sau khi xác định các công ty và cá nhân liên quan đến các “cụm” lừa đảo. Meta Platforms, Inc., công ty mẹ của Facebook và Instagram, đã cung cấp thông tin được sử dụng trong cuộc điều tra.

Các cáo buộc bao gồm âm mưu lừa đảo qua đường dây (wire fraud conspiracy) và âm mưu rửa tiền (money laundering conspiracy). Mỗi tội danh đều có mức phạt tối đa 20 năm tù, kèm theo tiền phạt có thể lên tới $250,000, $500,000, hoặc gấp đôi khoản thu hoặc thiệt hại, tùy thuộc vào cáo buộc. Công tố viên cũng đưa vào cáo trạng các cáo buộc tịch thu tài sản hình sự đối với Thet Min Nyi và một bị cáo đồng phạm bỏ trốn. Hoạt động này có sự tham gia của FBI, Cảnh sát Dubai, Bộ Công an Trung Quốc, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và các đối tác khác. Đồng thời, nó cũng nối tiếp các hoạt động chống gian lận tiền mã hóa rộng hơn của FBI San Diego, bao gồm Chiến dịch Operation Level Up, đã thông báo cho gần 9,000 nạn nhân và ước tính đã giúp ngăn chặn $562 million tính đến tháng 4 năm 2026. Vụ việc cho thấy các cơ quan thực thi đang nhắm vào cơ sở hạ tầng đứng sau tội phạm lừa đảo tiền mã hóa, chứ không chỉ nhắm vào những kẻ lừa đảo cá nhân.