Anh quốc trừng phạt thị trường lừa đảo tiền mã hóa Xinbi, phong tỏa tài sản trị giá 100 triệu bảng Anh cùng nhiều bất động sản như tòa nhà văn phòng

Tin tức Gate News, ngày 26 tháng 3, Bộ Ngoại giao, Liên bang và Phát triển của Vương quốc Anh cùng Bộ Nội vụ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân liên quan đến thị trường tiền điện tử bất hợp pháp Xinbi và mạng lừa đảo Đông Nam Á. Theo dữ liệu của công ty phân tích blockchain Chainalysis, Xinbi đã xử lý hơn 19,9 tỷ USD giao dịch từ năm 2021 đến 2025, liên quan đến rửa tiền, giao dịch ngoại hối phi phép và bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp cùng các hoạt động phi pháp khác. Vương quốc Anh là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Xinbi. Các biện pháp trừng phạt còn liên quan đến nhà điều hành hoạt động của trại lừa đảo “#8 Park” tại Campuchia, Legend Innovation Co. và người đứng đầu Eang Soklim, được cho là đang giam giữ tới 20.000 công nhân bị buôn bán. Đồng thời, nhiều bất động sản tại London đã bị phong tỏa, trong đó có một tòa nhà văn phòng trị giá 1 tỷ bảng Anh, hai căn nhà sang trọng và một chiếc trực thăng. Các quan chức Anh cho biết, hành động này nhằm cắt đứt cơ sở hạ tầng tài chính của mạng lừa đảo và sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế rộng rãi hơn tại Hội nghị thượng đỉnh tài chính phi pháp diễn ra vào tháng 6 năm nay.