Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu giữ 3,4 triệu USD USDT, liên quan đến lừa đảo đầu tư Ethereum và rửa tiền

Gate News tin tức, ngày 11 tháng 3, công tố viên liên bang Massachusetts, Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện dân sự về việc tịch thu, nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD stablecoin USDT, liên quan đến một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền. Sau khi Bộ Tư pháp bắt đầu điều tra vào cuối năm 2024, các khoản tiền điện tử này đã bị thu giữ vào tháng 2 và tháng 3 năm 2025. Tài liệu tòa án cho thấy, nạn nhân bị lừa đầu tư vào một cơ hội đầu tư Ethereum độc quyền được quảng cáo là có hỗ trợ bằng vàng vật chất. Tuy nhiên, phía công tố cho biết, thực tế nạn nhân đã bị chỉ đạo gửi ETH đến ví trung gian do người không rõ danh tính kiểm soát, sau đó các khoản tiền này được đổi thành USDT và chuyển đến ví không có quyền kiểm soát. Đơn kiện cáo buộc hành động này vi phạm các quy định về lừa đảo qua điện thoại liên bang và rửa tiền, bao gồm các giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc, quyền sở hữu và quyền kiểm soát của các khoản thu nhập phạm pháp.