Tóm tắt
- Các công tố viên liên bang tại Massachusetts đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD USDT liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư bị cáo buộc.
- Các nhà điều tra cho biết nạn nhân đã bị tiếp cận qua tin nhắn và tin nhắn trực tiếp “được hướng dẫn sai”, sau đó bị dẫn dắt vào một khoản đầu tư ETH giả mạo “bảo đảm bằng vàng vật chất.”
- Đây là vụ tịch thu dân sự mới nhất trong loạt các vụ liên quan đến tiền điện tử bị cáo buộc liên quan đến gian lận, bao gồm một vụ trị giá kỷ lục 14 tỷ USD liên quan đến một mạng lưới lừa đảo tại Campuchia.
Các công tố viên liên bang tại Massachusetts đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự nhằm thu hồi khoảng 3,4 triệu USD giá trị của stablecoin USDT bị cáo buộc là thu nhập từ một vụ lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền.
Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Công tố viên Liên bang Massachusetts, Bộ Tư pháp đã thu giữ các khoản tiền điện tử này vào tháng 2 và tháng 3 năm 2025, sau một cuộc điều tra bắt đầu từ cuối năm 2024.
Cuộc điều tra xác định ít nhất bốn nạn nhân, trong đó có hai cư dân Massachusetts, cùng với cư dân của Utah và South Carolina, Bộ Tư pháp cho biết. Các công tố viên cáo buộc rằng vụ lừa đảo theo một kịch bản “xây dựng mối quan hệ” quen thuộc, trong đó nạn nhân ban đầu được tiếp cận qua các tin nhắn văn bản hoặc ứng dụng nhắn tin mã hóa như WhatsApp và Telegram.
Các hồ sơ tòa án cáo buộc rằng các nạn nhân đã bị thuyết phục đầu tư vào một cơ hội Ethereum độc quyền “bảo đảm bằng vàng vật chất.” Thay vào đó, các công tố viên cho biết nạn nhân đã bị hướng dẫn gửi ETH đến các ví trung gian do các đối tượng không rõ kiểm soát, sau đó số tiền được chuyển đổi thành USDT và chuyển vào các ví không được lưu trữ bởi chủ sở hữu.
Các cáo buộc cho rằng hành vi này phù hợp với các quy định về gian lận qua dây và rửa tiền của liên bang, bao gồm các giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc, quyền sở hữu và kiểm soát lợi nhuận phạm pháp.
Đây là vụ tịch thu dân sự mới nhất trong loạt các vụ liên quan đến tiền điện tử bị cáo buộc liên quan đến gian lận, bao gồm một vụ vào tháng 3 yêu cầu 327.000 USD USDT liên quan đến một vụ lừa đảo tình cảm, một hồ sơ vào tháng 1 về 200.000 USD USDT liên quan đến một vụ lừa đảo trên Tinder, và một vụ trị giá kỷ lục vào tháng 10 năm 2025 nhắm vào khoảng 14 tỷ USD Bitcoin bị cáo buộc liên quan đến một mạng lưới lừa đảo tại Campuchia.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
