Thái Lan đóng băng hơn 10.000 tài khoản tiền mã hóa đáng ngờ, thực hiện khóa giao dịch 24 giờ nhằm chống rửa tiền

Tin tức Gate News, ngày 11 tháng 3, nhà điều hành tài sản số của Thái Lan đã phong tỏa hơn 10.000 tài khoản tiền điện tử đáng ngờ theo các biện pháp “đệm giảm tốc” mới nhằm chống lại hoạt động rửa tiền thông qua các “tài khoản trung gian”. Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Tài sản số Thái Lan cho biết, các mạng tội phạm thường phân tán nguồn tiền bất hợp pháp vào nhiều tài khoản ngân hàng rồi tập trung chuyển vào các nền tảng mã hóa và nhanh chóng chuyển đổi thành tài sản số để chuyển ra nước ngoài. Các biện pháp mới quy định, các giao dịch chuyển từ 50.000 baht trở lên sẽ bị khóa trong 24 giờ, trong thời gian này, người dùng phải hoàn tất xác minh KYC bổ sung (như xác thực qua video) để tiền mới được giải phóng.