Giám đốc tài chính bị kết án tù sau khi mất $35 triệu tiền của công ty trong hoạt động phụ về tiền điện tử

Tóm tắt

• Một người đàn ông ở Washington đã bị kết án hai năm tù vì chuyển hướng 35 triệu đô la từ quỹ công ty đến một nền tảng DeFi do ông ta điều hành.
• Nevin Shetty bị kết tội lừa đảo qua điện thoại vào tháng 11 năm ngoái vì âm thầm chuyển số tiền này đến HighTower Treasury.
• Sau sự sụp đổ của Terra, giá trị của số tiền này giảm gần bằng không, gây ảnh hưởng đến nhà tuyển dụng của Shetty khiến công ty phải sa thải 60 người.

Một người đàn ông ở Washington đã bị tuyên án hai năm tù sau khi chuyển hướng 35 triệu đô la từ công ty cũ của mình đến nền tảng DeFi riêng của ông—và gần như mất hết số tiền đó. Nevin Shetty, 42 tuổi, bị kết tội lừa đảo qua điện thoại vào tháng 11 năm ngoái vì đã lấy và sử dụng sai mục đích số tiền từ công ty phần mềm tư nhân nơi ông làm việc. Shetty, người đã soạn thảo một chính sách đầu tư “bảo thủ” cho công ty, đã âm thầm chuyển 35 triệu đô la quỹ công ty đến doanh nghiệp phụ HighTower Treasury của mình, sau khi được thông báo vào tháng 4 năm 2022 rằng vai trò Giám đốc tài chính của ông sẽ chấm dứt do vấn đề về hiệu suất. Số tiền này sau đó được đầu tư vào các giao thức cho vay DeFi có lợi suất cao, hứa hẹn lợi nhuận 20% trở lên.

Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp, Shetty dự định trả cho nhà tuyển dụng một “số tiền cố định nhỏ hơn”, giữ phần còn lại của lợi nhuận cho HighTower. Ban đầu, kế hoạch này đã thành công, mang lại khoảng 133.000 đô la trong tháng đầu tiên cho Shetty và đối tác kinh doanh của ông tại HighTower.  Tuy nhiên, mọi chuyện sụp đổ vào tháng 5 năm 2022, sau khi Terra sụp đổ và mùa đông tiền mã hóa bắt đầu, giá trị các khoản đầu tư crypto của Shetty tại HighTower giảm từ 35 triệu đô la xuống gần bằng không. Sau khi thú nhận với đồng nghiệp tại công ty, Shetty bị sa thải. Theo thẩm phán Tana Lin, công ty này đã chịu “ảnh hưởng nghiêm trọng và nặng nề” do hành vi trộm cắp của ông, và bà còn nói rằng hành động của ông “gần như khiến công ty phá sản.”

Mức án hai năm tù của Shetty thấp hơn nhiều so với chín năm mà phía truy tố đề nghị, họ kêu gọi “hình phạt nghiêm khắc” để phản ánh “mạng lưới dối trá” và tác động đến công ty, vốn buộc phải sa thải 60 người để thích nghi với “mất mát lớn” do hành vi lừa đảo của ông gây ra. Shetty bị buộc phải trả 35.000.100 đô la và sẽ được giám sát trong ba năm sau khi mãn hạn tù. Thẩm phán Lin cũng đưa ra điều kiện đặc biệt cấm ông giữ chức vụ giám đốc hoặc cán bộ công ty mà không có sự cho phép trước của văn phòng quản lý giám sát.