Thượng nghị sĩ Mỹ mở cuộc điều tra đối với Binance về các cáo buộc trừng phạt Iran và Nga

TapChiBitcoin
TRA-8,55%

Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal đã mở cuộc điều tra tại Quốc hội đối với sàn giao dịch tiền điện tử Binance sau các cáo buộc nền tảng này xử lý khoảng 1,7 tỷ USD giao dịch liên quan thực thể Iran bị trừng phạt và “đội tàu bóng tối” vận chuyển dầu Nga.

Dẫn nguồn từ The Wall Street Journal, The New York Times và Fortune, ông Blumenthal yêu cầu CEO Richard Teng cung cấp hồ sơ về kiểm soát trừng phạt và tuân thủ. Báo cáo cho rằng Binance từng xác định các trung gian hỗ trợ giao dịch với tổ chức liên quan chính phủ Iran và truy vết dòng tiền tới ví có liên hệ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Binance phủ nhận cáo buộc, khẳng định đã báo cáo hoạt động đáng ngờ và không cho phép người dùng Iran truy cập. Cuộc điều tra diễn ra sau thỏa thuận năm 2023, khi Binance nộp 4,3 tỷ USD vì vi phạm quy định chống rửa tiền.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận