150 tỷ USD Bitcoin mê trận: Chính phủ Mỹ tịch thu 127.000 BTC rốt cuộc đến từ "Lừa đảo Pig-butchering" hay Pool khai thác LuBian?

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố hành động tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử của mình, thu giữ gần 15 tỷ USD với 127271 đồng Bitcoin. Cáo trạng buộc tội Chủ tịch Tập đoàn Holdings Thái tử Campuchia Chen Zhi điều hành một nhóm tội phạm kết hợp giữa cờ bạc trực tuyến, trò lừa bịp đầu tư “Lừa đảo Pig-butchering” và lao động cưỡng bức, và thực hiện rửa tiền thông qua hoạt động khai thác tiền điện tử quy mô lớn. Tuy nhiên, phân tích trên chuỗi cho thấy phần lớn Bitcoin bị tịch thu gần như hoàn toàn đến từ một sự cố rò rỉ khóa riêng lớn vào năm 2020 liên quan đến công ty khai thác Trung Quốc LuBian, điều này khiến tính chất và quyền sở hữu của vụ án trở nên mơ hồ.

Cuộc tịch thu Bitcoin lớn nhất trong lịch sử: Labyrinth rửa tiền của các băng nhóm tội phạm

Cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiết lộ một nhóm tội phạm xuyên quốc gia phức tạp và tích hợp theo chiều dọc, có mạng lưới rửa tiền liên quan đến các công ty khai thác tiền điện tử, chẳng hạn như Warp Data ở Lào và LuBian ở Trung Quốc.

“Lừa đảo Pig-butchering” đầu mục với mạng lưới rửa tiền

Chủ tịch Tập đoàn Thái Tử Chen Zhi bị cáo buộc đã sử dụng các hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm cả hoạt động khai thác lớn, để rửa hàng tỷ đô la thu nhập bất hợp pháp. Cáo trạng đã chỉ rõ các địa chỉ ví và ghi nhớ mà Chen “đích thân duy trì”, nhưng điều kỳ lạ là những địa chỉ này hầu như không có số dư Bitcoin vào thời điểm bị tịch thu.

Phân tích on-chain tiết lộ sự chồng chéo đáng kinh ngạc

127271 đồng Bitcoin bị tịch thu hầu như đều đến từ ví liên quan đến hacker LuBian.com. LuBian, một công ty khai thác mờ ám của Trung Quốc, đã gặp phải một trong những sự cố rò rỉ khóa riêng lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử vào năm 2020, khi khoảng 127.000 đồng Bitcoin bị đánh cắp do khuyết điểm entropy “Milk Sad”. Đáng chú ý, các địa chỉ ví yếu entropy mà nhóm an ninh mạng Distrust xác định trùng khớp hoàn toàn với danh sách địa chỉ mà bản cáo trạng của DOJ cho rằng Chen sở hữu khóa riêng.

Giải thích của tổ chức: Một mớ bòng bong của “nội gián” hoặc “bị đánh cắp giả”

Galaxy Research cho rằng, sự nhất quán cao về thời gian, số tiền và phân tích trên chuỗi mạnh mẽ gợi ý rằng nhóm Thái Tử (Prince Group) và LuBian có thể không phải là thực thể độc lập, mà là hai nhánh của cùng một tổ chức tội phạm.

Tích hợp dọc giữa tội phạm và khai thác

Những người cùng vận hành “Lừa đảo Pig-butchering” và sòng bạc offshore rất có thể sở hữu hoặc kiểm soát hoạt động Khai thác LuBian, trong khi “sự cố bị đánh cắp” năm 2020 có khả năng là một hoạt động của “người trong cuộc”, thậm chí là một cuộc tấn công hacker giả mạo, với mục đích che giấu tài sản bất hợp pháp và báo cáo tổn thất thuế. Bộ Tư pháp tuyên bố đã thu giữ Khóa riêng mà Chen sở hữu, điều này cho thấy đây không phải là một “kỳ tích mật mã của NSA trong việc phá vỡ Bitcoin”, mà giống như một cuộc điều tra hình sự truyền thống của “FBI trong việc xâm nhập vào đám mây”.

Tranh chấp quyền sở hữu khó xử và bế tắc chủ quyền

Khiếu nại tiềm năng của LuBian

Nếu LuBian là một thực thể độc lập, nó lý thuyết có thể yêu cầu tòa án khôi phục lại Bitcoin bị đánh cắp.

Nghịch cảnh thực tế

Tuy nhiên, LuBian là một công ty khai thác được đăng ký tại Trung Quốc, bị cáo buộc rửa tiền thông qua các băng nhóm tội phạm ở Campuchia, trong khi mối quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đang ở trạng thái “đóng băng giao dịch toàn diện”. Khả năng mà một thẩm phán liên bang ra lệnh cho Bộ Tài chính trả lại 15 tỷ đô la Bitcoin cho các thực thể ở Trung Quốc đại lục gần như là không thể.

Chính phủ Hoa Kỳ trở thành “cá voi” của Bitcoin: chưa bao giờ nhận được sự tích lũy

Ý nghĩa của lần tịch thu này đã vượt qua vụ án hình sự bản thân nó, nó ảnh hưởng sâu sắc đến chiến lược dự trữ Bitcoin của Mỹ.

Sự mở rộng của dự trữ chiến lược

Việc tịch thu này đã khiến dự trữ Bitcoin của chính phủ Mỹ tăng 64% chỉ sau một đêm, và theo giá trị USD, lượng dự trữ của nó đã đạt khoảng 3,5% dự trữ vàng của Mỹ. Điều này khiến số lượng Bitcoin mà chính phủ Mỹ hiện đang nắm giữ vượt qua bất kỳ thực thể đơn lẻ nào ngoài công ty của Michael Saylor.

Thi hành pháp luật là tích lũy

Kể từ tháng 3, lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ yêu cầu Bộ Tài chính giữ lại tài sản kỹ thuật số bị tịch thu như một “dự trữ chiến lược tiền tệ kỹ thuật số” thay vì bán chúng. Điều này có nghĩa là các hành động “thi hành” của Mỹ đã phát triển thành một chiến lược “tích lũy” đối với Bitcoin. Bitcoin, loại tiền điện tử ban đầu ra đời với tinh thần phản đối tiền pháp định, đang dần trở thành một phần của chồng tài sản thế chấp bằng tiền pháp định.

Kết luận

Sự kiện Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu 127.000 đồng Bitcoin không chỉ là một cuộc truy thu tài sản tội phạm có quy mô chưa từng có, mà còn là một mê cung về quyền sở hữu Bitcoin, dự trữ chiến lược quốc gia và nghịch lý của tinh thần mã hóa. Trước số tiền khổng lồ và mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia phức tạp, lý tưởng “phi tập trung” của Bitcoin dường như đã bị “thực thi tích lũy” của nhà nước bắt giữ.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này là thông tin tin tức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Thị trường tiền điện tử biến động mạnh, nhà đầu tư nên thận trọng trong quyết định.