Europol triệt phá mạng lưới lừa đảo crypto 542 triệu USD tại Tây Ban Nha

TapChiBitcoin
BAN-0,66%

Europol phối hợp cùng cảnh sát Tây Ban Nha, Mỹ, Pháp và Estonia vừa bắt giữ 5 thành viên trong một mạng lưới tội phạm chuyên lừa đảo đầu tư tiền điện tử, chiếm đoạt hơn 460 triệu euro (~542 triệu USD) từ hơn 5.000 nạn nhân.

Ba nghi phạm bị bắt tại quần đảo Canary, hai người khác tại Madrid. Nhóm này bị cáo buộc đã sử dụng mạng lưới cộng sự toàn cầu để huy động tiền qua rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng và chuyển crypto.

Tổ chức còn lập hệ thống công ty và tài khoản ngân hàng tại Hong Kong nhằm che giấu và chuyển tiền bất hợp pháp qua nhiều sàn giao dịch. Đây là một trong những vụ lừa đảo crypto lớn nhất từng bị triệt phá tại Tây Ban Nha.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận