Citibank bị cáo buộc bỏ qua dấu hiệu lừa đảo tiền điện tử trị giá 20 triệu đô la

Citibank bị kiện vì bị cáo buộc để lọt vụ lừa đảo tình cảm bằng tiền điện tử trị giá 20 triệu USD. Nguyên đơn Michael Zidell cho biết ông bị dụ dỗ đầu tư vào NFT sau khi quen một người tên “Carolyn Parker” qua Facebook.

Ông đã chuyển tổng cộng 20 triệu USD qua 43 giao dịch, trong đó gần 4 triệu USD vào tài khoản tại Citibank. Đơn kiện cho rằng Citibank đã phớt lờ các dấu hiệu bất thường như các khoản tiền lớn, tròn và thường xuyên được chuyển vào tài khoản công ty Guju Inc., cho thấy hoạt động đáng ngờ. Zidell cáo buộc ngân hàng thiếu trách nhiệm giám sát và đã tiếp tay cho hành vi lừa đảo. Năm 2023, các vụ lừa tình cảm tiền điện tử đã gây thiệt hại hơn 5,5 tỷ USD. Riêng năm 2024, tổng giá trị các vụ lừa đảo tiền số được ước tính lên tới 12,4 tỷ USD.