Thổ Nhĩ Kỳ thắt chặt các quy tắc về tiền điện tử bằng cách kiểm tra nguồn gốc và mục đích chuyển tiền

Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn đối với giao dịch tiền điện tử nhằm chống rửa tiền và tội phạm tài chính. Theo thông tin từ Anadolu Agency, các nền tảng tiền điện tử sẽ phải thu thập chi tiết về nguồn gốc và mục đích của mỗi giao dịch, với mô tả tối thiểu 20 ký tự. Ngoài ra, sẽ có thời gian giữ tiền cho việc rút tiền, bao gồm trì hoãn 48 giờ cho hầu hết các giao dịch và 72 giờ cho giao dịch đầu tiên từ mỗi tài khoản.

Bộ Tài chính cũng sẽ giới hạn giao dịch stablecoin ở mức 3.000 USD mỗi ngày và 50.000 USD mỗi tháng để ngăn chặn rút lui nhanh chóng các quỹ bất hợp pháp. Các nền tảng tuân thủ đầy đủ quy định sẽ được áp dụng giới hạn gấp đôi. Các quy định này nhằm điều chỉnh hoạt động tiền điện tử theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm khuôn khổ MiCA của EU.