Úc trấn áp tổ chức rửa tiền tiền điện tử trị giá 123 triệu đô la ở Queensland

Một băng nhóm rửa tiền tinh vi ở Queensland, bị cáo buộc chuyển giao 123 triệu đô la Mỹ tiền bất hợp pháp qua tiền điện tử, đã bị triệt phá.

Cảnh sát Liên bang Australia (AFP) và Lực lượng Tội phạm Có tổ chức Liên hợp Queensland (QJOCTF) đã thực hiện 14 cuộc đột kích, thu giữ 110,370 đô la Mỹ tiền điện tử, 30,000 đô la Mỹ tiền mặt và nhiều tài sản khác. Tâm điểm của vụ việc là một công ty bảo vệ ở Gold Coast, bị cáo buộc rửa tiền từ ma túy qua các công ty bình phong và sàn giao dịch tiền điện tử. Trong số bốn người bị buộc tội, có một người đàn ông 32 tuổi bị cáo buộc rửa 6.16 triệu đô la qua một công ty khuyến mãi. Vụ việc này phản ánh mối liên hệ ngày càng tăng giữa tiền điện tử và tội phạm có tổ chức tại Australia.