BlockBeats повідомляє, 20 лютого Міністерство юстиції США у регіоні Північного Східного Техасу повідомило, що 31-річний громадянин Китаю Ляо Фей був засуджений до 40 місяців федерального ув’язнення за участь у шахрайстві з інвестиціями в криптовалюту та відмиванні грошей. Ляо Фей визнав свою вину у спільному відмиванні грошей, сума залучених коштів склала кілька мільйонів доларів. Суд США наказав йому повернути понад 2,3 мільйона доларів, що були конфісковані, та виплатити понад 2,8 мільйона доларів компенсації потерпілим.
Ляо Фей та його спільники через відкриття фіктивних компаній і банківських рахунків відмивали гроші, отримані від шахрайських схем «殺猪盘». Такі шахрайські схеми зазвичай полягають у тому, що шахраї через соціальні мережі контактують із потерпілими, встановлюють довіру та ведуть їх до інвестицій у криптовалюту, що в кінцевому підсумку призводить до того, що потерпілі не можуть зняти або повернути свої кошти.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Оновлення регулювання крипто-ATM: Bitcoin Depot зобов'язує ідентифікацію для кожної транзакції, США посилюють боротьбу з шахрайством та вимоги KYC
25 лютого повідомляється, що американський оператор криптовалютних банкоматів Bitcoin Depot оголосив про поетапне впровадження нових правил у своїй мережі в США, починаючи з початку лютого 2026 року. Це вимагатиме від користувачів на кожній транзакції з криптовалютним банкоматом надавати посвідчення особи з метою посилення заходів щодо запобігання шахрайству та забезпечення відповідності. Ця ініціатива вважається важливим оновленням у контексті посилення регуляторного контролю в США та підвищення безпеки та ідентифікації у сфері крипто-банкоматів.
Генеральний директор Bitcoin Depot Скотт Бьюкенен зазначив, що безперервний процес ідентифікації дозволяє перед затвердженням транзакції виявляти підозрілі дії на основі таких параметрів, як особа користувача, місце проведення та сума транзакції, що зменшує ризики спільного використання акаунтів, крадіжки особистих даних та шахрайства. Раніше компанія вже з жовтня 2025 року вводила вимогу ідентифікації для нових користувачів, а тепер ця політика поширюється на всі сценарії транзакцій, що означає подальше посилення стандартів ідентифікації для крипто-банкоматів.
GateNewsBot34хв. тому
Путін підписав новий закон! Надано російським судам право «у процесі розслідування» конфісковувати біткойни та інші криптовалюти
Президент Росії Путін підписав новий закон, який визначає криптовалюти як «нематеріальне майно», надаючи суду право конфісковувати їх у рамках кримінальних розслідувань. Експерти попереджають, що Росія може заблокувати закордонні криптовалютні біржі, щоб залишити в країні щорічно 15 мільярдів доларів комісій, що свідчить про двовекторну політику держави щодо криптовалютного ринку: одночасно легалізуючи та жорстко контролюючи його.
動區BlockTempo53хв. тому
Bitcoin Depot звинувачують у сприянні криптовалютним шахрайствам, оголосили про обов’язкову ідентифікацію для кожної транзакції в ATM
Головний офіс оператора криптовалютних ATM Bitcoin Depot, що базується в Атланті, оголосив, що вимагатиме від клієнтів пред'явлення посвідчення особи щоразу при використанні їхнього ATM, раніше компанія проводила одноразову ідентифікацію при першому використанні клієнта. Ця політика вже почала впроваджуватися поетапно на початку цього місяця і компанія назвала її «значним прогресом» у запобіганні шахрайству та відмиванню грошей.
MarketWhisper1год тому
США конфіскували 61 мільйон доларів USDT, ланцюг відмивання грошей шахрайства «殺豬盤» зруйновано
Офіс федерального прокурора Північної Кароліни у східному окрузі 24 лютого оголосив, що федеральні агенти вилучили Tether (USDT) на суму понад 61 мільйон доларів США. Відстеження коштів показало, що ці адреси криптовалют мають прямий зв’язок із відмиванням грошей, пов’язаним із інвестиційною шахрайською схемою «殺豬盤» (Pig Butchering). Розслідування проводилося під керівництвом Управління з питань безпеки країни США у місті Ралі, Північна Кароліна, за підтримки Tether у процесі передачі активів.
MarketWhisper1год тому
Шестимільйонний випадок відмивання Bitcoin: слухання щодо застосування закону у липні — Високий суд Англії призначає головну юридичну фірму, що викликає суперечки
Шестимільйонний випадок відмивання грошей у Bitcoin буде розглядатися на слуханні щодо застосування закону в липні, Високий суд Великої Британії визначив Fieldfisher як головну юридичну фірму, що викликало суперечки. Частина юридичних фірм побоюється, що це може надати їм інформаційну перевагу та вплинути на рішення клієнтів, але судді підкреслили, що ця ініціатива спрямована лише на підвищення ефективності судового процесу.
GateNewsBot1год тому
Шеститисячна справа відмивання грошей з використанням біткоїнів: слухання щодо застосування закону відбудеться у липні. Постраждалі з Китаю мають додатково надати фінансові деталі до 18 червня.
Шестимільйонний випадок відмивання грошей з використанням Bitcoin буде розглядатися на слуханні щодо застосування правових норм у липні. Постраждалі повинні надати фінансові деталі до 18 червня 2026 року. Слухання визначить застосовне право — китайське або британське, що вплине на права постраждалих на компенсацію.
GateNewsBot1год тому
