ChainCatcher повідомляє, що за даними ринку, 24-річний чоловік з Коннектикуту Ельмін Редзепагіч підозрюється у привласненні майже 1 мільйона доларів інвестиційних коштів у криптовалюту та їхньому використанні для азартних ігор на платформі Stake, що може призвести до максимального ув’язнення на 375 років.
Обвинувачення стверджують, що він видавав себе за експерта з інвестицій у криптовалюту під ім’ям «The Chef», обіцяючи клієнтам високі доходи, але фактично використовуючи кошти для азартних ігор. Минулого місяця федеральний великий журі висунуло йому обвинувачення за 7 статтями телекомунікаційного шахрайства, 11 статтями міжнародного відмивання грошей та 3 статтями щодо неправдивих свідчень перед слідчими IRS, всього 21 пункт обвинувачення. У цей четвер Редзепагіч заперечив усі звинувачення і був звільнений під заставу у розмірі 500 тисяч доларів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
США вилучили 61 мільйон доларів USDT у зв'язку з шахрайською схемою «殺豬盤», відстеження в блокчейні для блокування мережі криптовалютних шахрайських коштів
25 лютого повідомляється, що федеральні прокурори США успішно вилучили понад 61 мільйон доларів у USDT, ці кошти були визнані пов’язаними з масштабною інвестиційною шахрайською схемою у криптовалюті «свиняча забійка». Згідно з заявою Офісу прокурора США для Східного округу Північної Кароліни, правоохоронці за допомогою відстеження потоків коштів у блокчейні заблокували низку підозрілих криптогаманців, які містили активи, отримані від жертв шахрайства з криптовалютними романами.
Розслідування проводилося під керівництвом Homeland Security Investigations, слідчі за слідами переказів жертв ідентифікували гаманці з великими залишками та ініціювали процедури арешту та конфіскації відповідно до закону. Прокурор США Елліс Бойл зазначив, що ця операція демонструє посилення зусиль правоохоронних органів щодо боротьби з ланцюгами фінансування крипто-шахрайств, зокрема проти трансграничних переказів та багаторівневого маскування адрес.
GateNewsBotЩойно
Чи був Terra попередньо викрадений перед крахом? Terraform Labs звинувачує Jane Street у «інсайдерській торгівлі»
Кредитор ліквідації Terraform Labs подав позов проти біржевого гіганта Jane Street за підозрою у внутрішній торгівлі, що прискорило крах Terra-Luna. Позов звинувачує Jane Street у використанні колишнього співробітника для приватного отримання конфіденційної інформації та здійснення внутрішньої торгівлі перед обвалом ринку. Jane Street заперечує звинувачення та звинувачує крах у управлінських помилках Terraform Labs.
区块客38хв. тому
Конфлікт через збитки у криптоінвестиціях у Південній Кореї загострюється: чоловік, який був залучений у справу про отруєння, потряс ринок, а збитки у розмірі 81 мільйонів доларів у Bitcoin стали спусковим механізмом
25 лютого повідомлялося, що кримінальна справа, пов’язана з втратами від інвестицій у криптовалюту, викликала широкий суспільний резонанс у Південній Кореї. Чоловік віком понад 30 років був звинувачений прокуратурою у тому, що після гострої суперечки з бізнес-партнером через втрати у криптоінвестиціях понад 816 000 доларів США, він нібито додав інсектицид у каву, щоб знищити співрозмовника, що спричинило його отруєння та коматозний стан. Наразі він обвинувачується у замаху на вбивство та порушенні Закону про контроль за пестицидами.
GateNewsBot1год тому
Оновлення щодо інциденту безпеки IoTeX: безпека активів, 99.5% аномального створення монет заморожено, запущено глобальне відстеження
Мережа IoTeX завершила оновлення версії, відновила роботу та пообіцяла повне відшкодування користувачам, які постраждали від події ioTube. 99.5% аномальних монет було перехоплено, а кошти хакерів заблоковано. Команда співпрацює з біржами для відновлення торгівлі, посилює заходи безпеки, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому.
GateNewsBot1год тому
Jane Street відповідає керівнику з ліквідації Terra: звинувачення безпідставні та шахрайські
Jane Street у відповідь на позов керівника з ліквідації Terraform Labs заявила, що звинувачення безпідставні та спрямовані на витягування грошей. Jane Street рішуче захищає свої права, зазначаючи, що збитки спричинені шахрайськими діями керівництва Terraform Labs.
GateNewsBot1год тому
Правда про крах LUNA? Хтось за 10 хвилин до цього передбачив зникнення 40 мільярдів доларів
Публікація:宇宙波鸣人，深潮 TechFlow
У травні 2022 року 400 мільярдів доларів зникли за 72 години.
Це був найжорстокіший крах у історії криптовалют. Колись названий "короною алгоритмічних стабільних монет" UST за кілька днів знизився з 1 долара до паперу; колись з ринковою капіталізацією майже 400 мільярдів доларів Luna впала з високої позначки в 116 доларів до майже нуля.
Мільйони простих інвесторів у тому ранньому літньому періоді втратили свої заощадження, вони оновлювали екрани, дивилися на безперервно падаючу свічку K, не розуміючи, що відбувається, і не знаючи, що робити.
Офіційне пояснення з’явилося дуже швидко: алгоритм був несправний, Do Kwon збрехав, ринок природно помер. Більшість людей прийняли цю відповідь, віднесли ту катастрофу до "ще одного уроку у світі криптовалют" і продовжили рухатися вперед.
Ця відповідь трималася майже чотири роки.
PANews1год тому
