Стейблкойни мають «зростаючу релевантність» у незаконній торгівлі золотом в Амазонці: GI-TOC

Коротко

• Новий звіт GI-TOC виявив, що нелегальне золото з Амазонки продається у Венесуелі в обмін на стабільну монету USDT.
• Використання USDT у нелегальній торгівлі золотом спостерігалося протягом останнього року, тоді як економіка Венесуели загалом стала більш залежною від цієї стабільної монети.
• Експерти припускають, що новий законопроект, який проходить через Конгрес, може зменшити потік нелегального золота, але для ефективності він також має включати положення, пов’язані з золотом.

Стейблкоїн USDT від Tether став засобом платежу у нелегальній торгівлі золотом у Венесуелі, згідно з новим звітом Глобальної ініціативи проти транснаціональної організованої злочинності (GI-TOC). У звіті під назвою «Зміщення потоків золота з Амазонки» Женевська GI-TOC описує, як Венесуела за останні два роки стала «регіональним пунктом призначення» для нелегально торгованого амазонського золота, що є поверненням до попередніх тенденцій, коли дорогоцінний метал рухався з країни до Бразилії та Гаяни.

Потоки нелегального золота в басейні Амазонки змінюються.

За останні 2 роки Венесуела стала регіональним пунктом призначення для нелегального золота з Бразилії та Гаяни, що змінює минулі схеми контрабанди.

👉Наш новий огляд досліджує ці динаміки: pic.twitter.com/eI7wQKSqV1

— Глобальна ініціатива (@GI_TOC) 11 березня 2026

Зростання потоку нелегального золота до Венесуели супроводжувалося появою нових стратегій відмивання грошей, зокрема використанням криптовалют, що допомагає транснаціональним злочинцям і венесуельським чиновникам обходити санкції. «Деяке золото, що походить із Гаяни, нібито продається у Венесуелі в обмін на Tether», — пишуть автори звіту, які базують свої висновки на інтерв’ю з двома торговцями золотом із Гуаріа, Гаяна. Маркена Хантер з GI-TOC, яка співавторка звіту і очільниця сектору видобутку в незалежній громадській організації, повідомила Decrypt, що її дослідження показують, що нелегальні торговці золотом використовують USDT протягом останнього року. «Це підкреслює зростаючу роль стабільних монет у глобальних нелегальних транзакціях поряд із ширшими проблемами щодо криптовалют і організованої злочинності», — сказала вона. «З огляду на зростання легальних і нелегальних взаємодій із стабільними монетами, ми очікуємо розвитку цієї тенденції.»

Такі дослідження співпадають з даними інших організацій, зокрема звітом TRM Labs від грудня, який зробив висновок, що Венесуела все більше залежить від USDT через санкції та стрімке зростання інфляції. Звіт GI-TOC зазначає, що видобуток золота у Венесуелі минулого року приніс понад 2,2 мільярда доларів доходу і став важливим джерелом доходу для уряду Мадуро в умовах, коли неправильне управління та санкції зменшували доходи від нафти. Дослідження організації свідчить, що уряд Мадуро використовував торгівлю золотом для формування лояльності серед політиків і силових структур, а також деякі елементи уряду координувалися з кримінальними групами, що посилювали свої позиції в басейні Амазонки. Звіт зазначає: «У злочинній екосистемі Венесуели нелегальна торгівля золотом відіграє важливу роль, об’єднуючи високопосадовців, військових і транснаціональні кримінальні групи.» Представник Tether зазначив, що компанія співпрацює з правоохоронними органами у всьому світі, зокрема заморожуючи активи на суму близько 4,3 мільярда доларів, пов’язані з нелегальною діяльністю. Боротьба з нелегальним видобутком золота Конгрес США наразі обговорює Закон про легальне золото та гірничу промисловість США, який уже пройшов до Комітету Сенату з міжнародних справ і має на меті «зменшити негативний вплив нелегальної гірничодобувної діяльності на навколишнє середовище та суспільство у Західній півкулі». Як пояснила Хантер, цей законопроект пропонує стратегію боротьби з нелегальним видобутком і торгівлею золотом. «Згідно з проектом закону, стратегія включатиме боротьбу та злом фінансування і фінансових потоків нелегальних учасників, залучених до нелегальної торгівлі золотом, а також запобігання тому, щоб іноземні особи отримували вигоду від фінансової системи США», — сказала вона.

Хантер додала, що для досягнення ефективності законопроект має включати положення, пов’язані з криптовалютами, враховуючи зростаючу роль цифрових активів у відмиванні доходів від нелегальної торгівлі золотом. Загалом, вона зазначила, що будь-яка стратегія, яка виникне внаслідок ухвалення закону, має базуватися на досвіді боротьби з нелегальним потоком мінералів. Вона додала: «Зокрема, потрібно впровадити системні реформи, необхідні для підвищення прозорості та підзвітності торгівлі золотом як у країні, так і на міжнародному рівні.»