Водій сервісу таксі з Лос-Анджелеса заарештований за підозрою у шахрайстві при отриманні позики на суму 2 млн доларів США під час COVID-19 та покупці на ці кошти криптовалюти

Gate News повідомляє, що 19 березня у Лос-Анджелесі, США, водій таксі був затриманий у міжнародному аеропорту Сан-Франциско за підозрою у шахрайстві на суму понад 2 мільйони доларів США, отриманих у рамках програми допомоги бізнесу під час пандемії COVID-19, та використанні цих коштів для купівлі криптовалюти. Його звинувачують у федеральних злочинах, пов’язаних із телекомунікаційним шахрайством та відмиванням грошей.

Згідно з обвинуваченнями, оприлюдненими офісом федерального прокурора Центрального округу Каліфорнії, 34-річний мешканець Кореатоуна у Лос-Анджелесі, Брюс Чой, під іменем генерального директора та власника фіктивної компанії «Premier Republic», подав фальшиві заявки на отримання кредитів у рамках програми допомоги під час кризи, успішно отримавши близько 2 мільйонів доларів США. Прокурори зазначають, що «Premier Republic» не має реального бізнесу і не наймає працівників.

Після цього Чой переказав отримані кошти на рахунок у CEX для купівлі криптовалюти. У процесі розслідування федеральні слідчі вилучили близько 40 біткойнів та інші криптовалюти. Щодо покарання, якщо Чой буде визнаний винним, кожна з обвинувачень у телекомунікаційному шахрайстві може призвести до максимального покарання у 30 років позбавлення волі, а за відмивання грошей — до 10 років.