JPMorgan звинувачують у судовому позові через участь у криптопонці на суму 328 мільйонів доларів

Gate News повідомляє, що 12 березня інвестори подали колективний позов у федеральний суд північного округу Каліфорнії, США, у вівторок (11 березня). Позов звинувачує JPMorgan у тому, що він не зупинив підозрілі транзакції у крипто-понці на 3,28 мільярда доларів, яку керувала збанкрутіла компанія Goliath Ventures, і дозволив цій компанії використовувати свою банківську інфраструктуру для збору інвестиційних коштів. У позові зазначено, що JPMorgan надавав єдину банківську послугу Goliath з січня 2023 року по травень або червень 2025 року, залучивши щонайменше 3,28 мільярда доларів від понад 2000 інвесторів. З них близько 2,53 мільярда доларів було внесено на рахунок JPMorgan 0305, а близько 1,23 мільярда доларів було переведено на гаманець Goliath у певній криптобіржі CEX. Раніше, 24 лютого, федеральна прокуратура Центрального округу Флориди оголосила про арешт генерального директора Goliath Крістофера Дельгадо, який може отримати до 30 років федерального ув’язнення. Обвинувачення стверджують, що Goliath (раніше відома як Gen-Z Venture Firm) керувала цим шахрайством з січня 2023 року по січень 2026 року. Ще один кримінальний позов показує, що Goliath також мала комерційний рахунок у банку, а Дельгадо був співпідписантом цього рахунку.