Міністерство юстиції США вилучило 3,4 мільйона доларів USDT, причетних до інвестиційного шахрайства з Ethereum та відмивання грошей

Gate News повідомляє, 11 березня федеральний прокурор штату Массачусетс подав цивільний позов про конфіскацію з метою повернення стабільної монети USDT на суму приблизно 3,4 мільйона доларів США, яка пов’язана з криптовалютною шахрайською схемою та відмиванням грошей. Після початку розслідування у кінці 2024 року, у лютому та березні 2025 року були вилучені ці криптовалютні кошти. Судові документи показують, що жертви були обмануті з метою інвестування у ексклюзивну можливість інвестування в Ethereum, яка нібито підтримується фізичним золотом. Однак прокуратура стверджує, що жертви фактично були спрямовані надіслати ETH на проміжний гаманець, контрольований невідомою особою, після чого ці кошти були обміняні на USDT і переведені до нерозподіленого гаманця. У позові йдеться про порушення федеральних законів про телекомунікаційний шахрайство та відмивання грошей, включаючи операції, спрямовані на приховування походження, власності та контролю над злочинними доходами.