Суд у Сієтлі засуджує колишнього фінансового директора за несанкціоновану $35M криптовалютну азартну гру

Невін Шетті, колишній старший керівник стартапу Fabric, був засуджений до двох років ув’язнення за схему шахрайства з переказами на суму 35 мільйонів доларів, пов’язану з високоризиковою криптовалютною азартною грою.

Таємний побічний бізнес

Колишній фінансовий директор (CFO), який намагався перетворити казну свого роботодавця на особисту криптовалютну «врожайну ферму», отримав вирок у федеральному в’язниці. Невін Шетті, 42-річний колишній CFO компанії Fabric із Сієтла, був засуджений 5 березня до двох років ув’язнення за переказами, після того як таємно перерахував 35 мільйонів доларів у децентралізовану фінансову схему (DeFi), яка зазнала краху менш ніж за місяць.

Згідно з прес-релізом Офісу прокурора США, Шетті допоміг розробити сувору, консервативну інвестиційну політику для сотень мільйонів доларів венчурного капіталу компанії. Однак на початку 2022 року Шетті запустив побічний бізнес під назвою HighTower Treasury. Прокурори стверджують, що план Шетті був класичним криптоарбітражем.

Після переказу 35 000 100 доларів казни Fabric у HighTower, Шетті перерахував ці кошти у протоколи кредитування DeFi — зокрема у екосистему Terra/Luna, яка на той час пропонувала річні відсоткові доходи 20% і більше. Шетті планував платити Fabric скромний 6% «безпечний» дохід, а решту 14% залишати собі та своєму партнеру.

За перші 30 днів схема, здавалося, працювала, генеруючи приблизно 133 000 доларів особистого прибутку. Однак у травні 2022 року азартна гра перетворилася на кошмар, коли TerraUSD (UST) стабільна монета втратила прив’язку, спричинивши знищення на 40 мільярдів доларів. За кілька днів казна Fabric, якою керував Шетті, знизилася до майже нуля.

«Втрата мала значний і серйозний вплив на компанію», — сказала суддя Тана Лін під час винесення вироку. «Ваші дії спричинили повний хаос у життях тих 60 людей (яких звільнили)… Ви майже довели компанію до банкрутства… Ви грали з грошима, які не були вашими.»

Фінансовий провал, спричинений невдалою крипто-ставкою, змусив Fabric звільнити 60 співробітників, що підкреслює прокуратура як «незворотний збиток», спричинений жадобою Шетті.

Незважаючи на аргументи захисту, що Шетті просто здійснював «неавторизовані інвестиції», а не вчиняв шахрайство, присяжні визнали, що його «мережа брехні» — включаючи приховування переказів від ради директорів та інших керівників — становить кримінальну діяльність.

«Він обрав протоколи високорівневого DeFi-кредитування, які обіцяли 20% доходу», — сказав перший заступник прокурора США Чарльз Ніл Флойд. «Його брехня не обдурила присяжних.»

Справа Шетті є однією з найзначущих кримінальних засуджень, пов’язаних із неправильним управлінням корпоративною казною та волатильним сектором DeFi на сьогоднішній день.

FAQ ❓

• За що був засуджений Невін Шетті? Його засудили до двох років ув’язнення за переказами, після неправомірного привласнення 35 мільйонів доларів у роботодавця.
• Як Шетті намагався отримати прибуток із коштів компанії? Він перерахував гроші у особисту схему врожайного фермерства криптовалют через побічний бізнес під назвою HighTower Treasury.
• Який був результат інвестиційної стратегії Шетті? Стратегія зруйнувалася, коли TerraUSD втратила прив’язку, що призвело до майже повної втрати інвестованих коштів.
• Який вплив мали дії Шетті на компанію? Fabric був змушений звільнити 60 співробітників через фінансовий хаос, спричинений шахрайською діяльністю Шетті.