Американський сенатор відкриває розслідування щодо Binance за звинуваченнями у санкціях проти Ірану та Росії

Американський сенатор Річард Блюменталь розпочав розслідування у Конгресі щодо криптовалютної біржі Binance після звинувачень у тому, що платформа обробила близько 1,7 мільярда доларів транзакцій, пов’язаних із санкціонованими іранськими суб’єктами, а також «тіньовим флотом», що перевозив російську нафту.

За інформацією The Wall Street Journal, The New York Times і Fortune, Блюменталь вимагає від генерального директора Річарда Тенга надати документи щодо контролю за санкціями та дотриманням правил. У звіті стверджується, що Binance ідентифікувала посередників, які допомагали у транзакціях з організаціями, пов’язаними з урядом Ірану, і відслідковувала потоки грошей до гаманців, пов’язаних із Корпусом вартових ісламської революції.

Binance заперечує звинувачення, стверджуючи, що повідомляла про підозрілі операції та не дозволяла іранським користувачам доступу. Розслідування відбувається після угоди 2023 року, коли Binance сплатила 4,3 мільярда доларів за порушення правил боротьби з відмиванням грошей.