สำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักร (FCDO) ได้ลงโทษตลาดคริปโตที่ใช้ภาษาจีนชื่อ Xinbi ซึ่งบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis กล่าวว่าได้ประมวลผลปริมาณเกือบ 20 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2021 ถึง 2025
การกำหนดนี้หมายความว่ารัฐบาลสหราชอาณาจักรไม่ได้มุ่งเป้าแค่ผู้หลอกลวงรายบุคคล แต่ได้เล็งไปที่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่สนับสนุนการฉ้อโกงในระดับอุตสาหกรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บทบาทของแพลตฟอร์มในห่วงโซ่อุปทานการฉ้อโกง
ตามที่ Chainalysis ระบุว่า Xinbi เป็นตลาดแบบเพียร์ทูเพียร์โดยส่วนใหญ่ใช้ Telegram ซึ่งอาชญากรสามารถซื้อและขายสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายได้ด้วยการป้องกันการเก็บเงินล่วงหน้า คิดซะว่าเป็นตลาดออนไลน์ ยกเว้นว่าผู้ขายไม่ได้ขายสินค้าผู้บริโภค แต่เป็นการขายข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมย บริการฟอกเงิน ซอฟต์แวร์หลอกลวง และแม้แต่เครื่องมืออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมที่ใช้ในการติดต่อเหยื่อการฉ้อโกง
นอกจาก Xinbi แล้ว FCDO ยังได้ลงโทษ Legend Innovation ผู้ดำเนินการ #8 Park ซึ่งรัฐบาลสหราชอาณาจักรระบุว่าเป็นสถานที่ฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชา โดยสามารถรองรับแรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ได้ 20,000 คน รวมถึงสองบุคคลที่เชื่อมโยงกับ Prince Group: Thet Li ซึ่งถูกกล่าวว่าเป็นผู้ช่วยทางการเงินที่สำคัญ และ Hu Xiaowei ซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการภายใต้ชื่อปลอมสามชื่อ
ตามข้อมูลที่ให้โดย Chainalysis แพลตฟอร์มได้ประมวลผลประมาณ 19.9 พันล้านดอลลาร์ในกระแสเงินคริปโตในช่วงสี่ปี และเชื่อมโยงแน่นแฟ้นกับบริการที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ เช่นแพลตฟอร์มการรับประกัน Huione และ Tudou นอกจากนี้ บริษัทยังรายงานว่า Xinbi กำลังช่วยอำนวยความสะดวกในการฉ้อโกงโดยการให้คำแนะนำและแชทบอทแก่ผู้กระทำผิดเพื่อช่วยให้พวกเขาหลอกเหยื่อ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เครือข่ายนี้ถูกมุ่งเป้า โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้ผลักดันให้ Telegram ปิดช่องทางตลาดการเก็บเงินล่วงหน้าในปี 2025 อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนั้นไม่ได้ช่วยหยุดยั้งสิ่งนี้ได้มากนัก เนื่องจากมันได้สร้างช่องทางการสื่อสารใหม่อย่างรวดเร็วและทำให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของตนยังคงเข้าถึงได้ แม้แต่ข้อมูลการทำธุรกรรมก็แสดงให้เห็นว่าปริมาณการทำธุรกรรมในแพลตฟอร์มไม่ได้ลดลงในระหว่างการดำเนินการปิดของ Telegram
เครือข่ายฟอกเงินคริปโตเป็นภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้น
เมื่อต้นปี CryptoPotato รายงานว่า ตลาดการเก็บเงินล่วงหน้าเช่น Xinbi ได้ส่งเงินหลายล้านไปยังการแลกเปลี่ยนคริปโตขนาดใหญ่ โดยเงินเหล่านี้มาจากการพนันออนไลน์ การฉ้อโกง และการฟอกเงินในขนาดใหญ่ หนึ่งในกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคือ Huione Group ซึ่งถูกกล่าวว่าได้ประมวลผลธุรกรรมที่มีมูลค่ามากกว่า 24 พันล้านดอลลาร์ก่อนที่จะถูกปิดตัวกลางปีที่แล้ว
คุณอาจสนใจ:
*
Justin Sun เปิดตัวระบบนักสืบ AI เพื่อล่าผู้กระทำผิดในคริปโต พร้อมเสนอรางวัล 100 ล้านดอลลาร์
*
สหราชอาณาจักรเคลื่อนไหวเพื่อต้องห้ามการบริจาคคริปโตในทางการเมือง
*
เหตุการณ์การโจรกรรมการสร้างเหรียญ Resolv USR มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์เกิดขึ้นได้อย่างไร
การลงโทษ Xinbi ของ FCDO เน้นย้ำถึงความพยายามที่เพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับการฉ้อโกงที่ใช้คริปโต โดยมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานและตลาดที่สนับสนุนมัน การกำหนดของหน่วยงานเกิดขึ้นภายใต้กระบวนการสิทธิมนุษยชนระดับโลก โดยได้กล่าวหา Xinbi ว่าช่วยสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทรมานและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ ภายในศูนย์ฉ้อโกง
นอกจากการกำหนดเป้าหมายแล้ว สหราชอาณาจักรกำลังใช้มาตรการอื่น ๆ หลายประการเพื่อพยายามหยุดไม่ให้ผู้กระทำผิดเคลื่อนย้าย ถอนเงิน และใช้ทรัพย์สินดิจิทัลที่ถูกขโมย รวมถึงกฎระเบียบและความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายที่ใกล้ชิด หนึ่งในการดำเนินการร่วมดังกล่าวทำให้หน่วยงานในสหราชอาณาจักรทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สหรัฐ รวมถึง OFAC และ FinCEN เพื่อปิด Huione Group และเปิดคดีการริบทรัพย์สินทางแพ่งมูลค่า 15 พันล้านดอลลาร์ต่อมัน
ข้อเสนอพิเศษ (เฉพาะ)
Binance ฟรี 600 ดอลลาร์ (เฉพาะสำหรับ CryptoPotato): ใช้ลิงค์นี้เพื่อลงทะเบียนบัญชีใหม่และรับข้อเสนอพิเศษต้อนรับ 600 ดอลลาร์ที่ Binance (รายละเอียดทั้งหมด)
ข้อเสนอจำกัดสำหรับผู้อ่าน CryptoPotato ที่ Bybit: ใช้ลิงค์นี้เพื่อลงทะเบียนและเปิดตำแหน่งฟรี 500 ดอลลาร์ในเหรียญใดก็ได้!
