กรมสอบสวนคดีอาญาไทเปสืบสวนคดีฟอกเงินของกลุ่ม Prince ในกัมพูชา พบว่ากลุ่ม Prince ใช้ USDT โอนรายได้จากอาชญากรรมเข้าสู่ไต้หวันเพื่อฟอกเงิน และยังพัฒนากระเป๋าเงิน “OJBK” เชื่อมต่อกับสถานที่แลกเปลี่ยนเงินใต้ดิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการถอนเงินสดได้ทุกเมื่อในหลายประเทศ และสร้างจุดตัดการไหลของเงินทุน
เมื่อวาน (4) กรมสอบสวนคดีอาญาไทเปได้สรุปสำนวนคดีอย่างเป็นทางการ โดยอ้างอิงกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และกฎหมายเกี่ยวกับการพนัน รวมทั้งตั้งข้อหาแก่หัวหน้ากลุ่ม จีน จิน และพวกอีก 62 คน รวมถึงบริษัท 13 แห่ง และได้ยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรง โดยเรียกโทษสูงสุดแก่ จีน จิน จำคุก 13 ปี และหัวหน้าสำคัญของกลุ่ม ลี เทียน ถูกฟ้องด้วยโทษสูงสุด 20 ปี คดีนี้มีมูลค่าการฟอกเงินผิดกฎหมายสูงถึงกว่า 10,700 ล้านบาท รวมของกลางเป็นเครื่องประดับ รถหรู บ้านหรู และบัญชีธนาคาร มูลค่ารวมกว่า 5,500 ล้านบาท
จากการสืบสวนของอัยการ พบว่า จีน จิน เพื่อปกปิดรายได้จากอาชญากรรม ได้สั่งการให้สมาชิกในกลุ่มดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีและการพนันออนไลน์ในจีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และไต้หวัน รวมทั้งตั้งบริษัทต่างประเทศ 250 แห่งใน 18 ประเทศ และถือครองบัญชีธนาคารในประเทศและต่างประเทศจำนวน 453 บัญชี โดยใช้บริษัทต่างประเทศที่กลุ่มควบคุมอยู่เป็นหลัก สร้างสัญญาการซื้อขายเท็จ และฟอกเงินผ่านช่องทางแลกเปลี่ยนเงินตรา โอนเงินเข้าสู่บัญชีของ 16 บริษัทในไต้หวัน รวมเป็นเงิน 9,700 ล้านบาท เพื่อซื้อบ้านและรถหรูเป็นการฟอกเงิน
นอกจากนี้ เพื่อให้รายได้จากอาชญากรรมในรูปแบบคริปโตเคอร์เรนซีของกลุ่ม Prince ไหลเข้าสู่ไต้หวัน และสามารถถอนเงินสดได้ทุกเมื่อในหลายประเทศ รวมทั้งสร้างจุดตัดการไหลของเงินทุน จีน จิน ยังสั่งให้สมาชิกในกลุ่มพัฒนากระเป๋าเงิน “OJBK” ขึ้นเอง เชื่อมต่อกับสถานที่แลกเปลี่ยนเงินในไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ ใช้ USDT โอนข้ามพรมแดนเพื่อฟอกเงิน สั่งให้สมาชิกไปถอนเงินสดจากสถานที่แลกเปลี่ยนเงิน รวมเป็นเงินกว่า 629.2 ล้านบาท เพื่อซื้อรถหรู เครื่องประดับ และใช้จ่ายในกลุ่ม Prince ในไต้หวัน
ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Liberty Times กระเป๋าเงิน “OJBK” ใช้โครงสร้าง cold wallet ซึ่งการทำธุรกรรมต้องลงนามผ่านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซึ่งโดยทฤษฎีแล้วยากที่จะถูกแฮ็กจากระยะไกล และไม่พึ่งพาแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนหรือบุคคลที่สาม จึงเท่ากับหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ KYC (การยืนยันตัวตน) และการควบคุมดูแลอื่น ๆ พร้อมกับใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนเงินใต้ดินและการผสมเหรียญ เพื่อแยกธุรกรรมและเพิ่มความยากในการติดตามเส้นทางของเหรียญ
OJBK พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Cheng Wei Technology ซึ่งก่อตั้งในไต้หวัน โดยออกแบบมาเฉพาะสำหรับระดับสูงของกลุ่ม Prince ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้นำสูงสุดในไต้หวัน ลี เทียน ก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ จุดประสงค์หลักคือการถอนเงินสดและโอนเงิน
เมื่อผู้ใช้ต้องการถอนเงินสด เพียงแตะเลือก “ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า” ในแอปพลิเคชัน แจ้งจำนวนเงิน เวลา และสถานที่ แล้วถ่ายภาพหมายเลขธนบัตรบนเงินสดที่พกติดตัว ส่งขึ้นแอป กระเป๋าเงินจะอัปโหลดข้อมูล เมื่อคนขับรถได้รับแล้ว จะไปถอนเงินสดจากสถานที่แลกเปลี่ยนเงิน ส่งไปยังจุดหมายปลายทาง และนำหมายเลขธนบัตรที่ผู้ใช้ส่งขึ้นมาเปรียบเทียบ หากตรงกันก็จะส่งมอบเงินให้ผู้ถอน หากต้องการโอนเงิน ก็ต้องส่งข้อมูลบัญชีปลายทางให้ฝ่ายสนับสนุนติดต่อกับสถานที่แลกเปลี่ยนเงิน ผ่านหลายชั้นของบัญชีปลอม เพื่อให้ปลายทางสามารถถอนเงินจากสถานที่แลกเปลี่ยนเงินได้
การโอน Bitcoin มูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ! จีน จิน ของกลุ่ม Prince สงสัยว่าพยายาม “ตัดการไหลของเงิน” เพื่อหลบเลี่ยงการถูกติดตาม
