บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis ระบุว่า ในปี 2025 ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินดิจิทัลผิดกฎหมายได้รับทรัพย์สินดิจิทัลอย่างน้อย 15.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 162% จากปีก่อน โดยในจำนวนนี้ เงินที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและกองกำลังปฏิวัติอิสลาม (IRGC) เกินกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ หลังจากที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลโจมตีอิหร่าน ข้อมูลบนเครือข่ายแสดงให้เห็นว่า มีการไหลออกของคริปโตเคอร์เรนซีประมาณ 10.3 ล้านดอลลาร์ จากตลาดซื้อขายในอิหร่านอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ
เทคนิคการหลบหลีกการคว่ำบาตรบนเครือข่ายของอิหร่าน: IRGC ใช้คริปโตเคอร์เรนซีอย่างไร
(ที่มา: Chainalysis)
รายงานของ Chainalysis ระบุว่า แม้ว่าอิหร่านจะเผชิญกับแรงกดดันภายในและภายนอกที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่ก่อตั้งสาธารณรัฐอิสลาม แต่รัฐบาลยังคงบูรณาการคริปโตเคอร์เรนซีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบเงินทุนเชิงกลยุทธ์ ในไตรมาสสี่ของปี 2025 ที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ IRGC คิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินดิจิทัลที่อิหร่านได้รับทั้งหมด รวมมูลค่ากว่า 3 พันล้านดอลลาร์
ทรัพย์สินเหล่านี้ถูกใช้เพื่อ “สนับสนุนกลุ่มกองกำลังติดอาวุธในภูมิภาค เช่น ฮิซบอลเลาะห์ ฮามาส และกลุ่มฮูซา รวมถึงส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้า น้ำมันผิดกฎหมาย และอาวุธ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์บนบล็อกเชน” รายงานยังชี้ให้เห็นว่า ประเทศที่ถูกคว่ำบาตรอย่างอิหร่านได้พัฒนาวิธีการซ่อนเส้นทางการไหลของเงินบนบล็อกเชนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรแบบเดิมเป็นไปได้ยากขึ้น คาดว่า ตลาดคริปโตของอิหร่านในปี 2025 จะมีมูลค่ารวม 7.48 พันล้านดอลลาร์
แผนที่การหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรทั่วโลก: รัสเซีย เกาหลีเหนือ เวเนซุเอลา ขยายตัวพร้อมกัน
อิหร่านไม่ใช่กรณีเดียว รายงานของ Chainalysis วาดภาพระบบการใช้คริปโตเคอร์เรนซีของประเทศที่ถูกคว่ำบาตรอย่างเป็นระบบเพื่อหลีกเลี่ยงการเงิน:
- รัสเซีย: สกุลเงินเสถียร A7A5 ที่สนับสนุนด้วยรูเบิล มีการทำธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่า 93.3 พันล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึงปี ตลาดแลกเปลี่ยนที่ถูกคว่ำบาตรอย่าง Grinex จัดการธุรกรรมมูลค่า 30.5 ล้านดอลลาร์ในปี 2025 ส่วน Meer ทำธุรกรรมได้ 47.6 พันล้านดอลลาร์
- เกาหลีเหนือ: แฮกเกอร์ที่สนับสนุนโดยเกาหลีเหนือ ขโมยคริปโตเคอร์เรนซีมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในรอบปี
- เวเนซุเอลา: ในปี 2025 การเคลื่อนไหวของคริปโตเคอร์เรนซีมีมูลค่า 44.6 พันล้านดอลลาร์ ชาวบ้านจำนวนมากใช้คริปโตเพื่อป้องกันภาวะเงินเฟ้อรุนแรง ตลาดนอกระบบและผู้ค้ารายย่อยยังอนุญาตให้แลกเปลี่ยนเงินโบลิวาร์ของธนาคารเวเนซุเอลาที่ถูกคว่ำบาตรเป็นคริปโตโดยตรง
กลุ่ม Huione ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งถูกคว่ำบาตร ก็ทำธุรกรรมคริปโตมูลค่ากว่า 98 พันล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงมกราคม 2025 การฟอกเงินและกิจกรรมฉ้อโกงยังดำเนินต่อไป รายงานระบุว่า กลุ่มที่ถูกคว่ำบาตรเหล่านี้คิดเป็นประมาณ 104 พันล้านดอลลาร์ของการเคลื่อนไหวผิดกฎหมายคริปโตทั่วโลกในปี 2025 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ครองอำนาจอย่างมาก
คลื่นกระแทกจากการโจมตี: ปฏิกิริยาแบบทันทีของตลาดอิหร่านและความผันผวนของ Bitcoin
หลังจากที่กองกำลังสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลโจมตีอิหร่าน ข้อมูลบนเครือข่ายแสดงให้เห็นถึงการหลบหนีของทุนอย่างรวดเร็ว: มีการไหลออกของคริปโตเคอร์เรนซีประมาณ 10.3 ล้านดอลลาร์จากตลาดในอิหร่าน การทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยในชั่วโมงเดียวมีการไหลออกเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่านักลงทุนในอิหร่านรีบโอนย้ายสินทรัพย์ทันทีหลังข่าวการโจมตี
ตลาด Bitcoin ก็ผันผวนอย่างรุนแรง ราคาลดลงไปต่ำสุดที่ 63,100 ดอลลาร์ หลังจากข่าวโจมตี แล้วค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นไปใกล้ 70,000 ดอลลาร์ และในวันพุธ ราคาพุ่งใกล้ 74,000 ดอลลาร์ ปัจจุบันยังคงทรงตัวเหนือ 71,000 ดอลลาร์
คำถามที่พบบ่อย
รายงานของ Chainalysis ระบุว่า “154 พันล้านดอลลาร์” ของกิจกรรมผิดกฎหมายคริปโตประกอบด้วยกิจกรรมประเภทใดบ้าง?
จำนวน 154 พันล้านดอลลาร์ครอบคลุมทรัพย์สินดิจิทัลทั้งหมดที่อยู่ผิดกฎหมายได้รับในปี 2025 รวมถึงการหลีกเลี่ยงคว่ำบาตร, การสนับสนุนทางการเงินของกลุ่มก่อการร้าย, การเรียกค่าไถ่, การโจรกรรมโดยแฮกเกอร์, การฟอกเงิน และกิจกรรมฉ้อโกง ซึ่งกลุ่มที่ถูกคว่ำบาตร (รวมถึงอิหร่าน รัสเซีย เกาหลีเหนือ ฯลฯ) คิดเป็นประมาณ 104 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวที่ใหญ่ที่สุด
อิหร่านใช้คริปโตเคอร์เรนซีอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ?
จากการวิเคราะห์ของ Chainalysis อิหร่าน (โดยเฉพาะ IRGC) ใช้เทคนิคการซ่อนเส้นทางการไหลของเงินบนบล็อกเชน โดยใช้ช่องทางการซื้อขายนอกระบบ (OTC) การแลกเปลี่ยนคริปโตเพื่อรายได้จากน้ำมัน และใช้เครือข่ายตัวแทน เช่น ฮิซบอลเลาะห์ ฮามาส เพื่อกระจายเงิน ทำให้การติดตามและการบังคับใช้กฎหมายทางการเงินแบบเดิมเป็นไปได้ยากขึ้น
กิจกรรมคริปโตของอิหร่านส่งผลต่อระบบคว่ำบาตรโลกอย่างไร?
รายงานนี้เผยให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของมาตรการคว่ำบาตรถูกทำลายลงอย่างเป็นระบบด้วยคุณสมบัติของคริปโตเคอร์เรนซีที่เป็นแบบกระจายศูนย์ อิหร่าน รัสเซีย และประเทศอื่นๆ ที่ถูกคว่ำบาตร ได้สร้างระบบนิเวศการหลีกเลี่ยงการเงินด้วยคริปโตอย่างสมบูรณ์ ระบบคว่ำบาตรแบบเดิมที่อิงกับธนาคารและระบบการเงินแบบดั้งเดิมกำลังเผชิญความท้าทายรุนแรงขึ้น รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์บนบล็อกเชนและความร่วมมือด้านกฎหมายข้ามประเทศให้เข้มแข็งขึ้น
