Подозреваемые кошельки за инсайдерскую торговлю во время сбора Infinex

Аналитик криптовалют The Poly Nerd выявил подозрительную деятельность инсайдерской торговли во время публичного запуска Infinex, сообщая в X о аномальных действиях трех кошельков, которые могут указывать на привилегированный доступ к информации о сборе средств. По наблюдениям эксперта, перемещения этих аккаунтов не соответствуют обычным моделям розничных инвестиций.

Публичный запуск, осложненный строгими проверками

Первоначальный сбор Infinex шел медленно, главным образом из-за строгих требований KYC и лимита в 2500 долларов на участника. Эти ограничения создавали значительные препятствия для быстрого накопления капитала, из-за чего большинство участников на Polymarket предполагали, что общие продажи остановятся на уровне 2–3 миллионов долларов. Жесткие условия должны были обеспечить нормативное соответствие, но значительно замедляли ход кампании.

Когда инвестиции меняют направление: сигнал возможной инсайдерской торговли

Ситуация резко изменилась, когда вероятность достижения более высоких целей резко выросла. Порог в 5 миллионов долларов за короткое время перешел с примерно 20% до около 70%, в то время как крупные ордера одновременно сосредоточились на целях в 3 миллиона, 5 миллионов и даже 10 миллионов долларов. Такое резкое изменение поведения рынка указывает на то, что некоторые инвесторы обладали привилегированной информацией о потенциале сбора средств, предвидя результаты, недоступные другим участникам.

Три подозрительных аккаунта с скоординированным поведением

Обнаруженные три кошелька имеют характеристики, вызывающие подозрения в инсайдерской торговле. Все три аккаунта были созданы всего за 24 часа до подозрительных событий, что само по себе вызывает вопросы о природе этих операций. Кроме того, их инвестиционная экспозиция была практически одинаковой по целям в 5 миллионов долларов, и все одновременно сократили свою экспозицию по более высоким уровням, чтобы максимизировать прибыль — стратегии были слишком скоординированными, чтобы быть случайными.

Инцидент вновь поднял дискуссии о том, как защитить публичные сборы от манипуляций, связанных с обладанием привилегированной информацией. Обнаруженные аномалии во время сбора Infinex подчеркивают важность постоянного мониторинга для выявления потенциальной инсайдерской торговли на ранних этапах привлечения капитала в крипто-секторе.