ComplyAdvantage нанимает нового главного директора по данным

ComplyAdvantage, ведущая компания по обнаружению мошенничества и финансовых преступлений, назначила Джима Аннинга на должность Главного директора по данным — новую роль, отражающую акцент компании на инновациях и аналитике данных. Назначение Аннинга входит в стратегию ComplyAdvantage по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а его участие в Исполнительной команде подчеркивает важность качественной и всесторонней аналитики для миссии и продуктов компании.

Генеральный директор Ватса Нарасимха отмечает, что инвестиции в данные и специалистов по данным необходимы для дальнейшего развития технологий обнаружения рисков финансовых преступлений, лежащих в основе предоставляемых компанией услуг. Он добавляет, что ландшафт соблюдения нормативных требований становится все сложнее, поскольку списки санкций обновляются, а злоумышленники пытаются уклониться от контроля.

Аннинг, обладающий десятилетиями опыта в области платежей и потребительских технологий, присоединился к ComplyAdvantage из GoCardless, где руководил созданием возможностей и организации данных, поддерживающих продукты по аналитике платежей. Ранее он более четырех лет возглавлял отдел данных и аналитики в Hive в период роста и расширения компании.

Аннинг отмечает, что актуальная информация — это ядро борьбы с отмыванием денег и другими видами финансовых преступлений, и компания использует науки о данных и умные технологии для выявления закономерностей транзакций и связей между людьми и преступными организациями. Он говорит, что предоставление этой аналитики клиентам требует богатых исходных данных и глубоких навыков работы с данными по всей компании, и он рад стать частью команды.

Согласно отчету ComplyAdvantage «Состояние финансовых преступлений 2023», специалисты по данным играют важнейшую роль в борьбе с мошенничеством, отмыванием денег и другими формами финансовых преступлений, интерпретируя поток информации, который ежедневно поступает в систему. Аннинг отмечает, что эффективный и точный анализ данных жизненно важен для успешных программ AML/CFT, особенно по мере роста глобальных тенденций финансовых преступлений и увеличения объемов данных, с которыми сталкиваются команды по соблюдению нормативных требований, даже при росте бюджета и штата сотрудников.

ComplyAdvantage — ведущий источник данных о рисках финансовых преступлений и технологий обнаружения мошенничества, основанных на искусственном интеллекте. Более 1000 предприятий в 75 странах используют ComplyAdvantage для оценки рисков при взаимодействии с партнерами через единственную в мире глобальную базу данных в реальном времени о людях и компаниях. Компания ежедневно выявляет тысячи рискованных событий из миллионов структурированных и неструктурированных данных. У ComplyAdvantage есть четыре глобальных центра в Нью-Йорке, Лондоне, Сингапуре и Клуж-Напоке, а среди инвесторов — Goldman Sachs, Ontario Teachers, Index Ventures и Balderton Capital.