Дело о мошенничестве ACE вновь в суде｜Лин Жуоцю и еще 3 главных подозреваемых внесли залог в 58 миллионов, электронное наблюдение для предотвращения побега

Тайбэйское прокуратурное управление в апреле этого года объявило о завершении расследования дела о мошенничестве с участием криптовалютной биржи ACE, в рамках которого было предъявлено обвинение 32 обвиняемым, среди которых особое внимание привлекают три главных фигуранта — Лин Жуо-Цяо, Пан Ичжан и Лин Гэнхан. После второго судебного заседания по содержанию под стражей судом сумма залога для Лин Жуо-Цяо была увеличена до 30 миллионов новых тайваньских долларов, а общий залог для Пан Ичжана и Лин Гэнхана составил 58 миллионов, при этом все трое обязаны носить электронные браслеты для мониторинга.

От мошенничества на 800 миллионов до отмывания 2,2 миллиарда — насколько масштабен случай ACE?

Прокуратура обвиняет мошенническую группировку в том, что с 2019 года они продавали виртуальные валюты MOCT, CSO, FITC, NFTC, используя ложные инвестиционные белые книги, продажи через биржи ACE и ProEx, создание прямых продажных команд IMBA, а также публиковали фейковые новости в интернете для манипуляции курсами валют. В результате этой мошеннической волны пострадало более 1500 человек, сумма мошенничества достигла почти 800 миллионов тайваньских долларов, а масштаб отмывания денег — поразительные 2,2 миллиарда.

После передачи дела в Тайбэйский суд, первоначально было решено обеспечить залог для 10 обвиняемых, однако Лин Жуо-Цяо, Пан Ичжан, Лин Гэнхан и руководитель группировки Лин Гэнхун оставались под стражей. Прокуратура требовала для этих четырех обвиняемых наказания свыше 20 лет лишения свободы, проявляя жесткую позицию.

Почему после отказа в залоге в первой инстанции во второй инстанции сумма залога для Лин Жуо-Цяо и других увеличилась вдвое?

После начала судебного разбирательства, поскольку срок содержания под стражей подходил к завершению, суд в ходе процесса пересмотрел условия содержания главных подозреваемых. Лин Жуо-Цяо, Пан Ичжан и Лин Гэнхан отказались признавать свою вину, но выразили согласие на ношение электронных браслетов. Первая коллегия Тайбэйского суда посчитала, что содержание под стражей для них не обязательно, и постановила залог в размере 16 миллионов, 15 миллионов и 2 миллиона тайваньских долларов соответственно.

Однако прокуратура не согласилась с этим решением и обжаловала его в Высший суд. Прокуратура указывала, что в первичной инстанции не было объяснено, каким образом обеспечивается предотвращение побега и повторного преступления, а также подчеркнула, что число пострадавших по делу достигло 1574 человек, а сумма мошенничества — около 1 миллиарда тайваньских долларов. Три обвиняемых могут столкнуться с крупными гражданскими исками и имеют высокий мотив к бегству. Кроме того, прокуратура отметила, что Лин Жуо-Цяо, Пан Ичжан и Лин Гэнхан отрицали свою вину, их показания не совпадали с свидетельскими показаниями, и до проведения перекрестного допроса их уже выпустили на свободу, что создает риск сговора с свидетелями или соучастниками.

Высший суд, рассмотрев апелляцию, признал, что в первичной инстанции допущены ошибки в оценке доказательств, а также установил, что предполагаемый доход от мошенничества составляет примерно 796,73 миллиона, а масштаб отмывания денег достигает 2,258 миллиарда тайваньских долларов. Учитывая ключевую роль обвиняемых, суд решил пересмотреть соотношение суммы залога и направил дело обратно в Тайбэйский суд для повторного рассмотрения.

Технологический контроль, ежедневные отчеты — как суды предотвращают побег трех обвиняемых?

После второго заседания по содержанию под стражей коллегия признала, что адвокаты Лин Жуо-Цяо, Пан Ичжана и Лин Гэнхана представили полные ответы и высказались по доказательствам, а также своевременно подали ходатайства о сборе дополнительных доказательств. Процесс судопроизводства заметно отличался от начального этапа задержания. Коллегия также отметила, что обвиняемые проявляют «позитивное отношение к судебному разбирательству», и риск побега «несущественно снизился».

Учитывая, что обвиняемые согласны на использование технологического мониторинга, суд решил оставить в силе условие залога, но значительно увеличить сумму. Итоговое решение включало:

• Залог для Лин Жуо-Цяо увеличен до 30 миллионов долларов (на 14 миллионов больше, чем в первой инстанции)
• Залог для Пан Ичжана — до 20 миллионов (на 5 миллионов больше)
• Залог для Лин Гэнхана — до 8 миллионов (на 6 миллионов больше)

Кроме повышения суммы залога, суд обязал обвиняемых ежедневно с помощью личных мобильных устройств проходить регулярные отчеты, не контактировать со свидетелями или другими обвиняемыми, а также продолжать ограничение выезда за границу и использовать электронный мониторинг. В случае нарушения этих условий суд может вновь поместить их под стражу.

Сколько заплатили Пан Ичжан, Лин Жуо-Цяо и Лин Гэнхан? Итоговые решения

Общий размер залога для каждого обвиняемого составляет:

Кроме того, бывший президент ACE, известный адвокат Ван Ченьхуань, признал свою вину в мае этого же года, заплатив залог в размере 8 миллионов долларов, а также носил электронный браслет в течение 8 месяцев, ограничивая выезд за границу и пребывание дома.

На данный момент дело Лин Жуо-Цяо и других обвиняемых остается обжалуемым, и дальнейшее развитие судебного процесса вызывает повышенный интерес. Этот случай включает в себя преступления, связанные с мошенничеством в сфере виртуальных валют, организованной преступностью и отмыванием денег, и считается одним из крупнейших мошеннических дел в истории Тайваня.