Что такое мошенник — Руководство по распознаванию мошенников, обманщиков и мошеннических схем

В мире криптовалют мошенники становятся все более изощренными, используют различные методы для завладения активами инвесторов. Понимание, кто такие мошенники и как их распознать, поможет вам эффективнее защищать свои средства.

Определение мошенника и формы его деятельности

Мошенник — это физическое или юридическое лицо, осуществляющее мошеннические действия с целью завладения чужими активами, особенно криптовалютой. Такие злоумышленники могут понести юридическую ответственность, если их поймают и докажут их вину.

С развитием интернета и подключенных устройств мошенники нашли все более сложные и изощренные способы проведения мошенничества. Масштабы таких атак могут охватывать множество стран и затрагивать миллионы потенциальных жертв.

Когда на вас нападает мошенник, большинство инвесторов либо не осознают, что их обманули, либо знают о мошенничестве, но продолжают участвовать, надеясь на «высокий риск — высокая прибыль». Это дает мошенникам возможность расширять масштабы своей деятельности.

Как мошенники действуют через фальшивые ICO

Одним из самых распространенных способов деятельности мошенников являются фальшивые ICO (Initial Coin Offering). Эта модель резко выросла в 2017 году, когда появилось множество новых проектов с выпуском токенов.

Действия мошенников в этом случае очень просты: они запускают криптопроект с громкими обещаниями, нанимают лидеров мнений (KOL) для продвижения и создания доверия в сообществе. Затем они выпускают токены через ICO для привлечения инвестиций.

Когда собирается крупная сумма, мошенники исчезают, уводя все средства. Чтобы распознать такую схему, обратите внимание на признаки:

• Проект не имеет ясных решений или не может применяться на практике
• Проект не использует реальную технологию Blockchain
• Команда разработчиков скрывает свои имена, недостаточно опытна или имеет историю мошенничества
• Веб-сайт или whitepaper выполнены некачественно, выглядят непрофессионально
• Roadmap неясен или лишен деталей
• Проект не доработан, не учитывает интересы сообщества инвесторов

Как распознать мошенничество на децентрализованных биржах (DEX)

Помимо ICO, мошенники действуют через децентрализованные биржи, используя так называемый «liquidity rug pull» — вымывание ликвидности. На начальном этапе они создают продукт очень профессионально, чтобы вызвать доверие.

Затем проект выпускает токены и размещает их в пулах ликвидности, таких как Uniswap, Sushiswap или PancakeSwap. Признаки этого мошенничества:

• Очень низкая ликвидность по сравнению с объемом торгов
• Ликвидность установлена «плавающей» (не заблокирована)
• Обещают аномально высокий APY (годовую доходность)
• Смарт-контракт содержит скрытые функции, позволяющие мошеннику массово сливать токены

Когда ликвидность полностью выведена или исчезает, инвесторы не смогут продать свои токены, что приводит к полным убыткам.

Как защитить активы от мошенников

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо подготовиться заранее. В первую очередь, тщательно изучите проект: в чем его решение? Нужен ли ему Blockchain? Кто стоит за командой? Как устроена токеномика?

Сегодня существует множество сайтов и инструментов для проверки проектов и предотвращения мошенничества. Можно проверить смарт-контракт, чтобы выявить плохие показатели, например, наличие подозрительных держателей или основателей, что может негативно сказаться на проекте.

При подключении криптокошелька к любому сайту убедитесь, что он действительно надежен и безопасен. После завершения работы рекомендуется отменить (revoke) разрешения доступа, чтобы мошенники не могли воспользоваться вашими средствами.

Также важно предупреждать друзей и сообщество о деятельности мошенников. Распространение информации поможет снизить число потенциальных жертв.

Заключение

Мошенники — реальная угроза на рынке криптовалют, но вы можете защитить свои активы, повышая свои знания и распространяя информацию. Распознавая формы мошенничества и признаки обмана, вы сможете избегать мошенников и инвестировать безопаснее. Желаем вам осторожности и успехов в участии в рынке криптовалют!