Ави Эйзенберг признан виновным в мошенничестве на сумму $110 миллионов долларов в деле Mango Markets

Жюри в Нью-Йорке вынесло обвинительный приговор криптовалютному трейдеру Avi Eisenberg за организацию сложной схемы мошенничества и манипуляции рынком против протокола децентрализованных финансов Mango Markets в октябре 2022 года. Эта схема, которая вывела из протокола 110 миллионов долларов, является одним из наиболее значительных DeFi-эксплойтов, приведших к уголовному преследованию. Avi Eisenberg теперь ожидает приговора 29 июля, возможное наказание — до 20 лет федерального заключения.

Раскрытие кражи в Mango Markets на 110 миллионов долларов

Мошенничество заключалось в серии скоординированных сделок, которые Avi Eisenberg осуществил 10-11 октября 2022 года. Используя бессрочные фьючерсные контракты на Mango Markets, трейдер инициировал три крупные транзакции с MNGO, искусственно увеличив цену актива более чем на 1000%. Этот искусственный скачок создал синтетический залог, который Avi Eisenberg использовал для убеждения протокола освободить примерно 110 миллионов долларов в различных криптовалютах. То, что выглядело как законное заимствование, на самом деле было тщательно спланированным кражей.

После взлома Avi Eisenberg попытался минимизировать ущерб, разместив анонимное предложение в децентрализованной автономной организации Mango Markets. В предложении он обещал вернуть 67 миллионов долларов украденных средств в обмен на юридическую амнистию и разрешение оставить оставшуюся часть. Эта дерзкая попытка показала масштаб операции и понимание злоумышленником её незаконности.

Как работал эксплойт: технический разбор

Технический механизм использовал уязвимости в алгоритмах оценки рисков Mango Markets на тот момент. Путем искусственного повышения цены токена MNGO через сделки с самим собой Avi Eisenberg манипулировал системой оценки залога протокола. DeFi-протокол воспринимал искусственно завышенные запасы MNGO как легитимный залог, что позволило осуществить крупный вывод криптовалюты. Эта уязвимость продемонстрировала, что децентрализованные протоколы, несмотря на кодовую основу управления, остаются уязвимыми для сложных экономических атак.

Жюри отвергло доводы защиты о рыночной манипуляции

Юридическая команда Avi Eisenberg, возглавляемая известным адвокатом по криптовалютам Брайаном Кляйном, пыталась представить транзакции как законную рыночную деятельность, полностью соответствующую правилам Mango Markets на момент взлома. Защита утверждала, что Avi Eisenberg действовал в рамках операционных параметров протокола и что мошенничества не было.

Двенадцатизначное жюри решительно отвергло эти аргументы. Прокуроры представили доказательства того, что действия Avi Eisenberg являлись грубым мошенничеством и манипуляцией, и жюри приняло их позицию. Дэмиан Уильямс, прокурор Южного округа Нью-Йорка, заявил, что приговор «отражает способность этого ведомства использовать инновационные методы и передовые инструменты правоохранительных органов для защиты всех финансовых рынков». Он добавил, что обвинение соответствует «нашим основным приоритетам» в борьбе с финансовым мошенничеством и предотвращении будущих преступных схем в цифровых активах.

Поведение Avi Eisenberg до суда указывало на осознание вины

Прокуроры представили убедительные доказательства того, что Avi Eisenberg понимал преступный характер своих действий. Записи интернет-поисков, полученные с его устройств, включали запросы «срок давности по рыночной манипуляции», «наблюдение FBI» и «элементы мошенничества». Более того, Avi Eisenberg сбежал в Израиль после того, как его личность как злоумышленника стала публичной, что прокуроры расценили как проявление сознания вины. Кляйн возразил, что его клиент сохраняет невиновность, заявив, что он «подаст ряд ходатайств после суда» и обещал продолжать бороться за интересы Avi Eisenberg.

Avi Eisenberg может получить до двадцати лет федерального заключения

Приговор влечет серьезные последствия. Изначально Avi Eisenberg был обвинен в мошенничестве с товарами, манипуляциях с товарами и мошенничестве по проводам — обвинения, которые теперь подтверждены вердиктом жюри. Максимальное наказание — до 20 лет федерального заключения, однако реальный срок определит судья Арун Субраманиан на слушании по вынесению приговора 29 июля. Степень суровости наказания подчеркивает приверженность правительства преследовать преступления в сфере цифровых активов с той же строгостью, что и традиционные финансовые мошенничества.

Тенденции дел о криптовалютных мошенничествах в 2024 году

Приговор Avi Eisenberg продолжает тревожную тенденцию в криптовалютных рынках. Он последовал за 25-летним сроком для Сэма Бэнкмана-Фрида за его роль в катастрофическом крахе FTX и предшествовал гражданскому иску о мошенничестве против соучредителя Terraform Labs До Квона. Каждый из этих случаев усилил регуляторный контроль и возможности правоохранительных органов в сфере цифровых активов. Комиссия по торговле товарными фьючерсами выпустила рекомендацию по вопросам недостатков в мониторинге рынка, подчеркнув, что биржи несут ответственность как «первая линия защиты» против инсайдерской торговли и манипуляций рынком.

Дело Avi Eisenberg показывает, что сложные технические знания и сложность DeFi-протоколов не дают защиты от нарушений закона о ценных бумагах. Прокуроры успешно убедили жюри, что преднамеренная манипуляция рынком остается преступной независимо от технологического уровня, на котором она происходит.