Американский сенатор проводит расследование по поводу предполагаемой передачи 1.7 миллиарда долларов Иранским субъектам через CEX

25 февраля, по сообщению CoinDesk, лидер демократической партии в Комитете по национальной безопасности Сената США Ричард Блюменталь начал расследование по подозрению CEX в нарушении санкций. Ричард Блюменталь направил письмо CEX с вопросами о предполагаемом переводе 1,7 миллиарда долларов средств организациям, связанным с Ираном. Он потребовал предоставить транзакционные записи с соответствующими субъектами, а также сведения о ранее приостановленных и уволенных сотрудниках по соблюдению нормативных требований. Американские следователи установили, что два субъекта переводили средства в Иран. В ответном письме представитель CEX заявил, что ранее опубликованные в The New York Times сведения ошибочны. CEX придерживается строгих процедур KYC и соблюдения нормативных требований, на платформе нет пользователей из Ирана. Представитель CEX опроверг ложные утверждения о том, что четыре сотрудника, участвовавшие в расследовании, были уволены, как сообщалось в The New York Times, The Wall Street Journal и Fortune. Вчера соучредитель и главный исполнительный директор CEX Ричард Тенг в социальных сетях заявил: «Недавно опубликованные статьи о соблюдении нормативных требований CEX содержат недостоверную информацию. The Wall Street Journal опубликовала клеветнические заявления, несмотря на наши попытки прояснить ситуацию, журналист не ответил на наши исправления. Мы направили соответствующее письмо с требованием немедленно опровергнуть и полностью отозвать эти ложные заявления.»